2月19日股市必读：中电兴发（002298）当日主力资金净流出706.34万元，占总成交额2.75%

截至2025年2月19日收盘，中电兴发(002298)报收于5.63元，上涨0.0%，换手率7.02%，成交量45.89万手，成交额2.57亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流出706.34万元，占总成交额2.75%；游资资金净流出701.03万元，占总成交额2.73%；散户资金净流入1407.37万元，占总成交额5.48%。
• 公司公告汇总：第十届董事会第一次会议选举瞿洪桂为董事长，束龙胜为副董事长，并聘任多位高管，任期均为三年。
• 公司公告汇总：2025年第一次临时股东会审议通过董事会和监事会换届选举、独立董事津贴及公司名称、证券简称变更等议案，其中变更名称及修订章程议案获98.909%赞成票。
• 公司公告汇总：审计委员会同意提名张亭亭为公司内部审计部门负责人，并提交第十届董事会第一次会议审议。

交易信息汇总

资金流向- 当日主力资金净流出706.34万元，占总成交额2.75%；- 游资资金净流出701.03万元，占总成交额2.73%；- 散户资金净流入1407.37万元，占总成交额5.48%。

公司公告汇总

第十届董事会第一次会议决议公告

• 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司第十届董事会第一次会议于2025年2月18日召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由瞿洪桂先生主持。
• 审议通过以下议案：
• 选举瞿洪桂先生为公司第十届董事会董事长，任期三年。
• 选举束龙胜先生为公司第十届董事会副董事长，任期三年。
• 聘任汪宇先生为公司总经理，任期三年。
• 聘任甘洪亮先生为公司董事会秘书，任期三年；同时继续担任证券事务代表。
• 聘任闫涛先生、周超先生为副总经理，任期三年。
• 聘任陶黎明先生为公司财务总监兼财务负责人，任期三年。
• 聘任付强先生为公司总工程师，任期三年。
• 选举董事会专门委员会成员，包括战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各委员会任期均为三年。
• 聘任张亭亭女士为公司内部审计负责人，任期三年。
• 会议还审议通过了相关高级管理人员的简历及联系方式。

2025年第一次临时股东会决议公告

• 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司2025年第一次临时股东会于2025年2月18日召开，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
• 出席股东及股东代表共526人，持有表决权股份111,980,880股，占公司股份总数的15.130%。
• 会议审议通过了以下议案：
• 董事会换届选举：选举瞿洪桂、束龙胜、汪宇、郭晨、周超、吴小岭为第十届董事会非独立董事；选举许礼进、郑湘、刘芳端为第十届董事会独立董事。
• 监事会换届选举：选举陈科涛、汪立兵为第十届监事会股东代表监事。
• 独立董事津贴：同意110,120,199股，占98.338%，反对1,696,281股，弃权164,400股。
• 公司名称、证券简称变更及章程修订：同意110,758,899股，占98.909%，反对1,005,581股，弃权216,400股。

2025年第一次临时股东会的法律意见

• 北京市天元律师事务所就安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司2025年第一次临时股东会出具法律意见。
• 股东会于2025年2月18日15:00在中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区召开，采用现场表决与网络投票结合的方式。
• 会议由董事长瞿洪桂主持，共526人出席，持有公司有表决权股份111,980,880股，占公司股份总数的15.130%。
• 会议审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》《关于公司第十届董事会独立董事津贴的议案》《关于公司变更名称、证券简称及修订<公司章程>相应条款的议案》。
• 其中，变更名称及修订章程议案获98.909%赞成票。
• 北京市天元律师事务所确认，本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均合法有效。

中电兴发：审计委员会关于提名公司内部审计部门负责人的审核意见

• 审计委员会对提名张亭亭女士为公司内部审计部门负责人发表意见：
• 未发现张亭亭女士存在《公司法》第一百四十六条规定的情形及其他不得担任公司内部审计部门负责人的情形。
• 其任职资格符合担任公司内部审计部门负责人的要求，能够胜任所任岗位，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
• 张亭亭女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
• 审计委员会同意提名张亭亭女士为公司内部审计部门负责人，并将此议案提交公司第十届董事会第一次会议审议。
• 审计委员会签字：瞿洪桂、郑湘、许礼进，日期为二○二五年二月十八日。

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