截至2025年2月17日收盘，亚联机械(001395)报收于39.92元，下跌0.13%，换手率14.37%，成交量2.77万手，成交额1.1亿元。
投资者： 亚冬会在东北的成功举办，热点纷呈，这会否有利于提升东北企业包括贵公司亚联与亚洲各国朋友的联系？
董秘： 感谢您的关注，公司及公司相关人员均未参与亚冬会，且未通过亚冬会与其他国家朋友建立联系。
亚联机械2025年2月17日的资金流向情况如下：- 主力资金净流出1113.22万元，占总成交额10.08%；- 游资资金净流出209.75万元，占总成交额1.9%；- 散户资金净流入1322.97万元，占总成交额11.98%。
亚联机械股份有限公司第三届董事会第五次会议于2025年2月17日召开，审议通过多项议案：- 变更注册资本并修订公司章程，注册资本由6,543万元变更为8,724万元，需提交股东大会审议。- 调整募集资金投资项目拟投入金额，确保项目顺利实施。- 使用募集资金14,338.86万元置换预先投入的自筹资金。- 使用不超过2.3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。- 向全资子公司山东亚联增资不超过8,480万元。- 将闲置自有资金委托理财额度调整为不超过8.5亿元。- 设立上海分公司。- 修订多项公司制度，包括《董事会议事规则》《累积投票制度实施细则》《独立董事工作规则》《重大投资和交易决策制度》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《内部审计制度》《董事会专门委员会工作细则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》，并制定《内幕信息知情人登记管理制度》《重大信息内部报告制度》《股东增减持及董监高持股管理制度》《独立董事专门会议工作细则》。
亚联机械股份有限公司第三届监事会第四次会议于2025年2月17日召开，审议通过以下议案：- 《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，因实际募集资金净额低于原计划，公司对募投项目拟投入金额进行调整，不存在变相改变用途和损害股东利益的情况。- 《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金和已支付发行费用的自筹资金的议案》，拟使用募集资金14,338.86万元置换预先投入的自筹资金，符合募投项目建设需要，不改变用途。- 《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过2.3亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，不影响募投项目进展。- 《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》，同意使用不超过8,480万元募集资金向全资子公司山东亚联增资。- 《关于修订<监事会议事规则>的议案》，修订规则以规范监事会履职，需提交股东大会审议。
亚联机械股份有限公司将于2025年3月5日14:30召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区公司三楼会议室。本次大会采用现场表决与网络投票结合的方式，网络投票时间为同日9:15-15:00。股权登记日为2025年2月28日。出席对象包括登记日登记在册的股东、代理人、公司董监高及律师等。会议将审议关于变更注册资本、修订公司章程、调整闲置自有资金委托理财额度等多项议案。其中，部分议案需特别决议通过。股东可通过现场或信函、电子邮件、传真方式登记参会，登记时间为2025年3月4日9:00-17:00。会议联系方式：庄重，电话及传真0433-6340999，邮箱zhengquanbu@yalian.info。网络投票代码为“361395”，简称为“亚联投票”。
亚联机械股份有限公司于2025年2月17日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过2.3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。现金管理的投资范围包括协定存款、通知存款、结构性存款、定期存款、大额存单等保本型理财产品，期限不超过12个月。投资额度为不超过2.3亿元，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月，资金可循环滚动使用。公司将严格按照相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，确保资金安全，并及时履行信息披露义务。
亚联机械股份有限公司（证券代码：001395）于2025年2月17日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。公司首次公开发行股票募集资金总额为41,613.48万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为361,783,267.83元。因实际募集资金净额低于原计划，公司对募集资金投资项目拟投入金额进行调整：“亚联机械人造板生产线设备综合制造基地项目”由34,000万元调整为30,701.15万元；“研发中心项目”由6,065.70万元调整为5,477.18万元。调整后的总金额为36,178.33万元，缺口部分将使用自有资金或自筹解决。此次调整不影响募集资金用途，不损害股东利益，且已履行必要审议程序。
亚联机械股份有限公司拟调整闲置自有资金委托理财额度。公司计划购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于协定存款、通知存款、结构性存款、定期存款、大额存单等。2024年4月17日，公司2023年年度股东大会审议通过使用不超过5亿元人民币的自有资金进行委托理财，期限为2024年5月1日至2025年4月30日。现拟将额度调整为不超过8.5亿元，期限为自股东大会审议通过之日起至2025年4月30日止，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。
亚联机械股份有限公司于2025年2月17日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订公司章程的议案》。公司首次公开发行人民币普通股股票2,181万股，每股面值人民币1元，于2025年1月27日在深圳证券交易所主板上市。本次发行后，公司注册资本由人民币6,543万元变更为人民币8,724万元，中兴华会计师事务所已出具验资报告。根据相关法律法规和公司实际情况，公司对《公司章程》进行了修订，主要修订内容包括修改公司注册地址及统一社会信用代码、明确首次公开发行股票的时间、数量及上市地点、更新公司注册资本及股份总数、规范股份存管机构为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司、修订股东大会职权范围、优化董事、监事提名方式及累积投票制的适用条件、调整董事会决策权限、完善利润分配政策等。
亚联机械股份有限公司（证券代码：001395）于2025年2月17日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金14,338.86万元置换预先已投入募投项目的自筹资金12,842.88万元和已支付发行费用的自筹资金1,495.98万元（不含税）。公司首次公开发行股票募集资金总额为41,613.48万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为361,783,267.83元。募集资金投资项目包括亚联机械人造板生产线设备综合制造基地项目（30,701.15万元）和研发中心项目（5,477.18万元）。截至2025年1月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目金额为12,842.88万元，以自筹资金预先支付发行费用金额为1,495.98万元。中兴华会计师事务所出具了相关鉴证报告。本次置换符合募投项目建设及业务开展的实际需要，不会影响募集资金投资计划的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过六个月。
亚联机械股份有限公司（证券代码：001395）于2025年2月17日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司亚联机械制造（山东）有限公司（简称“山东亚联”）增资，以实施募集资金投资项目。公司首次公开发行股票募集资金总额为41,613.48万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为361,783,267.83元。募集资金投资项目包括“亚联机械人造板生产线设备综合制造基地项目”（30,701.15万元）和“研发中心项目”（5,477.18万元）。山东亚联注册资本为5,000万元，公司已累计以自有资金向其增资16,520万元。此次拟使用不超过8,480万元募集资金继续向山东亚联增资，全部计入资本公积。增资后，山东亚联资本公积金不超过20,000万元，公司仍持有其100%股权。本次增资旨在保障募投项目顺利实施，符合募集资金投资计划，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形。山东亚联已开立募集资金专项账户，并签署募集资金四方监管协议。
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