每周股票复盘：广州酒家（603043）调整董事会专门委员会及独立董事换届

截至2025年2月14日收盘，广州酒家（603043）报收于15.29元，较上周的15.38元下跌0.59%。本周，广州酒家2月11日盘中最高价报15.61元。2月14日盘中最低价报15.23元。广州酒家当前最新总市值86.97亿元，在休闲食品板块市值排名7/23，在两市A股市值排名1749/5130。

本周关注点

• 公司公告汇总：广州酒家调整董事会各专门委员会成员及主任委员
• 公司公告汇总：广州酒家完成独立董事换届选举

公司公告汇总

广州酒家集团股份有限公司（证券代码：603043，证券简称：广州酒家）在2025年2月13日召开了第四届董事会第三十二次会议，审议通过了关于调整公司董事会各专门委员会委员及主任委员的议案。此次调整是基于公司2025年第一次临时股东大会选举晏日安先生、刘火旺先生、刘晓军先生和樊霞女士为公司独立董事的结果，旨在保障公司治理结构合规运转，确保董事会专门委员会能顺利高效开展工作。

调整后的董事会专门委员会成员如下：- 战略委员会：徐伟兵（主任委员）、赵利平、孙晓莉、樊霞、刘晓军- 预算委员会：徐伟兵（主任委员）、赵利平、孙晓莉、刘火旺、晏日安- 审计委员会：刘火旺（主任委员）、刘晓军、樊霞- 提名委员会：樊霞（主任委员）、徐伟兵、赵利平、刘晓军、晏日安- 薪酬与考核委员会：刘晓军（主任委员）、晏日安、刘火旺

此外，广州酒家2025年第一次临时股东大会也在同一天召开，审议通过了关于独立董事任期届满及更换独立董事的议案，选举晏日安、刘火旺、刘晓军、樊霞为第四届董事会独立董事。出席本次股东大会的股东及代理人共163人，代表有表决权股份351,644,711股，占公司有表决权股份总数的61.8253%。所有议案均获通过，并对中小投资者单独计票。北京市金杜（广州）律师事务所的田雅倩、陈嘉颖律师见证了本次股东大会，确认其合法有效。

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