1月24日股市必读：通化金马（000766）当日主力资金净流出670.88万元，占总成交额4.3%_股票频道

截至2025年1月24日收盘，通化金马(000766)报收于14.85元，上涨0.2%，换手率1.09%，成交量10.48万手，成交额1.56亿元。

当日关注点

交易信息汇总：当日主力资金净流出670.88万元，占总成交额4.3%；游资资金净流出1090.83万元，占总成交额7.0%；散户资金净流入1761.71万元，占总成交额11.3%。
公司公告汇总：通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会2025年第二次临时会议审议通过了关于公司对下属子公司担保额度预计、变更会计师事务所以及召开2025年第一次临时股东大会的议案。

资金流向- 当日主力资金净流出670.88万元，占总成交额4.3%；- 游资资金净流出1090.83万元，占总成交额7.0%；- 散户资金净流入1761.71万元，占总成交额11.3%。

通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会2025年第二次临时会议通知于2025年1月23日以微信、电子邮件形式送达全体董事，并于2025年1月24日下午15时在公司七楼会议室以现场和通讯方式召开，应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长张玉富先生主持。
会议审议并通过三项议案：
《关于公司对下属子公司担保额度预计的议案》：公司对全资子公司担保额度为人民币3.2亿元，其中哈尔滨圣泰生物制药有限公司不超过1亿元，安阳市源首生物药业有限责任公司不超过0.2亿元，成都永康制药有限公司不超过2亿元。授权管理层在上述额度内选择金融机构进行授信担保合作并签署协议，授权期限自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月内。本议案需提交股东大会审议。
《关于变更会计师事务所的议案》：鉴于中准会计师事务所审计业务受限，公司拟聘任北京德皓国际会计师事务所担任2024年度审计机构，审计费用170万元。本议案需提交股东大会审议。
《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》：公司拟于2025年2月11日召开2025年第一次临时股东大会。

通化金马药业集团股份有限公司将于2025年2月11日召开2025年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。会议由公司董事会召集，召开符合相关法律法规。现场会议时间为下午14:30，网络投票时间为同日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00，互联网投票系统投票时间为9:15至15:00。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，股东只能选择一种表决方式。股权登记日为2025年2月5日。出席对象包括登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。会议地点为吉林省通化市二道江区金马路999号公司七楼会议室。主要审议事项为关于公司对下属子公司担保额度预计的议案和关于变更会计师事务所的议案。会议登记时间为2025年2月6日9:00-11:00，14:00-16:00，地点为公司董事会办公室。联系人贾伟林、刘红光，联系电话0435－3910232。股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参与投票。

通化金马药业集团股份有限公司拟变更会计师事务所，聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构，负责财务审计及内部控制审计等工作。原聘任的中准会计师事务所（特殊普通合伙）因审计业务受限，根据相关规定，公司决定变更会计师事务所。公司已与中准会计师事务所充分沟通，其对此无异议。
德皓会计师事务所成立于2008年12月8日，注册地址为北京市西城区阜成门外大街31号5层519A，首席合伙人为杨雄。截至2024年12月31日，德皓会计师事务所拥有66名合伙人，300名注册会计师，2024年度收入总额为46,302.57万元，审计业务收入为30,882.36万元，证券业务收入为21,106.92万元。德皓会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额3亿元，近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
公司董事会审计委员会及董事会对变更会计师事务所无异议，本次变更事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。2024年度审计费用为170万元，其中年报审计费用105万元、内控审计费用65万元。

通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会2025年第二次临时会议审议通过了《关于公司对下属子公司担保额度预计的议案》，拟为全资子公司提供总计3.2亿元人民币的担保额度。具体分配为：哈尔滨圣泰生物制药有限公司1亿元，安阳市源首生物药业有限责任公司0.2亿元，成都永康制药有限公司2亿元。这三家子公司中，哈尔滨圣泰和安阳源首最近一期资产负债率均超过70%，分别为75.00%和80.67%，而成都永康资产负债率为24.50%。
截至公告日，公司及控股子公司实际对外担保余额为197,000万元，占公司最近一期经审计净资产的85.00%。此次担保议案需提交股东大会审议，并授权管理层在上述额度内选择金融机构进行授信担保合作并签署协议，授权期限自2025年第一次临时股东大会通过之日起十二个月内。所有被担保对象均为公司全资子公司，且均不是失信被执行人，信用状况良好。

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