每周股票复盘：深纺织Ａ（000045）深纺织A预计2024年全年净利润8000万至1.03亿，注册地址变更并修订章程

截至2025年1月24日收盘，深纺织Ａ（000045）报收于10.39元，较上周的10.35元上涨0.39%。本周，深纺织Ａ1月21日盘中最高价报10.8元。1月24日盘中最低价报10.22元。深纺织Ａ当前最新总市值52.63亿元，在光学光电子板块市值排名45/92，在两市A股市值排名2594/5129。

本周关注点

• 业绩披露要点：深纺织A预计2024年全年净利润8000万元至1.03亿元
• 公司公告汇总：深纺织A注册地址变更为深圳市前海深港合作区南山街道恒升街2号中国国有资本风投大厦A塔A1203，并修订《章程》相关条款

业绩披露要点

深纺织A发布业绩预告，预计2024年全年归属净利润盈利8000万元至1.03亿元，每股收益盈利0.1579元至0.2033元，扣非后净利润盈利6600万元至8500万元。

公司公告汇总

第八届董事会第三十六次会议审议通过多项议案，包括：- 宁毛仔先生不再担任公司第八届董事会董事等职务，提名马捷先生、魏俊峰先生为非独立董事候选人。- 调整第八届董事会专门委员会委员，在股东大会选举新董事后调整战略规划委员会和审计委员会成员。- 聘任马捷先生为公司总经理，聘任林霞女士、王子瀚先生为公司副总经理。- 变更公司注册地址为深圳市前海深港合作区南山街道恒升街2号中国国有资本风投大厦A塔A1203，并修订《章程》相关条款，提请股东大会授权管理层办理工商变更登记。- 定于2025年2月18日下午3:00召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室，审议选举第八届董事会非独立董事及变更公司注册地址并修订公司章程等事项。

公司《章程》修订比对表

深圳市纺织（集团）股份有限公司对公司《章程》进行了修订，具体修订内容如下：- 第一章第五条：本公司的法定住所由“深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5033号前海卓越金融中心（一期）8号楼708M，邮政编码518052”变更为“深圳市前海深港合作区南山街道恒升街2号中国国有资本风投大厦A塔A1203，邮政编码518052”。

关于调整董事、高级管理人员的公告

因工作变动，宁毛仔先生辞去第八届董事会董事及董事会审计委员会委员职务，王川先生辞去公司副总经理职务，但仍继续担任公司董事。公司第八届董事会第三十六次会议审议通过提名马捷先生、魏俊峰先生为第八届董事会非独立董事候选人，聘任马捷先生担任公司总经理，聘任林霞女士、王子瀚先生担任公司副总经理。上述人员均符合相关法律法规和公司章程规定的任职资格。

关于变更公司注册地址并修订公司《章程》的公告

公司拟将注册地址由“深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5033号前海卓越金融中心（一期）8号楼708M”变更为“深圳市前海深港合作区南山街道恒升街2号中国国有资本风投大厦A塔A1203”，并修订公司《章程》第一章第五条相关内容。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

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