截至2025年1月17日收盘，奥赛康（002755）报收于12.74元，较上周的12.23元上涨4.17%。本周，奥赛康1月17日盘中最高价报12.91元。1月13日盘中最低价报12.01元。奥赛康当前最新总市值118.25亿元，在化学制药板块市值排名32/152，在两市A股市值排名1266/5126。
第六届董事会第十七次会议决议公告- 北京奥赛康药业股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2025年1月15日在南京召开，应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长陈庆财主持，审议通过以下议案： - 董事会换届选举：第六届董事会任期将于2025年2月18日届满，会议提名陈庆财、王孝雯、周素玲、马竞飞、陈祥峰、宗在伟为第七届董事会非独立董事候选人，提名姜柏生、刘培庆、林振兴为独立董事候选人，任期均为三年。所有候选人提名均获全票通过。 - 召开2025年第一次临时股东大会：定于2025年2月18日14:00在南京江宁荟枫酒店召开，采用现场和网络投票结合方式。 - 修订公司制度：审议通过修订《对外投资管理办法》、《募集资金管理办法》及多项内部管理制度，包括总经理工作细则、董事会秘书工作细则、大股东及董监高持股变动管理制度、规范与关联方资金往来管理制度、年报信息披露重大差错责任追究制度、分、子公司管理制度和风险投资管理制度，所有修订案均获全票通过。
第六届监事会第十四次会议决议公告- 北京奥赛康药业股份有限公司第六届监事会第十四次会议于2025年1月15日在南京江宁科学园科建路699号A楼3102会议室以现场表决方式召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议由监事会主席陈靖先生主持。 - 会议审议通过《关于监事会换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》。第六届监事会任期将于2025年2月18日届满，根据相关规定进行换届选举。第七届监事会成员共3名，其中非职工代表监事1名，职工代表监事2名，任期三年。监事会推荐陈靖先生为第七届监事会非职工代表监事候选人，待2025年第一次临时股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第七届监事会。非职工代表监事候选人及职工代表大会选举产生的职工代表监事中，最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的不超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知- 北京奥赛康药业股份有限公司将于2025年2月18日14:00召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为南京江宁荟枫酒店5楼一号会议室。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年2月18日9:15－15:00。股权登记日为2025年2月12日。 - 会议审议事项包括：1. 董事会换届选举第七届董事会非独立董事（应选6人）和独立董事（应选3人）；2. 监事会换届选举第七届监事会非职工代表监事；3. 修订《对外投资管理办法》；4. 修订《募集资金管理办法》。上述提案均需出席股东大会的股东所持表决权的半数以上通过。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。 - 登记方式包括现场登记、信函或传真方式登记，登记时间为2025年2月17日9:00-11：30和13：30-16：30。联系邮箱：ir@ask-pharm.com。
独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函（姜柏生、林振兴）- 根据北京奥赛康药业股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议，姜柏生和林振兴被提名为公司第七届董事会独立董事候选人。截至公司2025年第一次临时股东大会通知发出之日，二人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。二人承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
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