截至2025年1月17日收盘，拓新药业（301089）报收于27.31元，较上周的27.15元上涨0.59%。本周，拓新药业1月16日盘中最高价报27.68元。1月13日盘中最低价报26.28元。拓新药业当前最新总市值34.56亿元，在化学制药板块市值排名108/152，在两市A股市值排名3557/5126。
第五届董事会第四次会议于2025年1月15日召开，审议通过以下议案：- 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》，同意根据公司日常经营管理需要预计2025年日常性关联交易，定价公平合理，不会损害公司及中小股东利益。关联董事杨西宁、杨邵华回避表决，7票赞成。- 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向银行申请不超过35,000万元的综合授信额度，有效期12个月。9票全票通过。- 《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为子公司未来12个月内融资提供不超过35,000万元的担保。9票全票通过。- 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过30,000万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的投资产品，有效期12个月。9票全票通过。- 《关于制定 <舆情管理制度>的议案》，同意制定《舆情管理制度》，以应对各类舆情，保护投资者权益。9票全票通过。
第五届监事会第四次会议于2025年1月15日召开，审议通过以下议案：- 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》：预计2025年日常关联交易系正常经营管理所需，价格参照市场价格协商确定，未违反公开、公平、公正原则，不会损害公司和中小股东利益，不影响公司独立性。- 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》：同意公司及子公司向银行申请不超过35,000万元的综合授信额度，具体金额和方式以正式协议为准。- 《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》：同意为子公司提供担保，风险可控，符合公司整体利益，不会损害股东利益，符合证监会及深交所相关法规要求。- 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》：同意使用不超过30,000万元的闲置自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率和收益，为公司及股东获取更多回报。
拓新药业集团股份有限公司发布《舆情管理制度》，旨在提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，保护投资者合法权益。本制度适用于公司及全资、控股子公司。舆情包括负面报道、不良传言、影响股价的信息及其他涉及信息披露的事件信息，分为重大舆情和一般舆情。
公司设立应对舆情管理工作领导小组（舆情工作组），由董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员包括高级管理人员及相关职能部门负责人。舆情工作组负责启动和终止舆情处理工作，评估影响，拟定处理方案，协调对外宣传，负责信息上报等工作。证券事务部负责舆情信息采集，涵盖官网、微信公众号、网络媒体等互联网信息载体，及时收集、分析、核实重大舆情信息，并跟踪股票价格变动情况。
处理原则包括快速反应、协调宣传、勇敢面对、系统运作。一般舆情由董事会秘书和证券事务部灵活处置；重大舆情需召开舆情工作组会议，采取多种措施控制传播范围，如调查事件真相、与媒体沟通、加强投资者沟通、发布澄清公告等。公司对违反保密义务的行为保留追究法律责任的权利。
本制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释、修订。
中天国富证券有限公司作为拓新药业集团股份有限公司持续督导的保荐机构，根据相关法律法规要求于2025年1月15日在拓新药业会议室对公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了现场培训，培训方式包括现场会议和视频会议。
培训内容主要涵盖两个方面：- 持续督导期间规范运作要点- 上市公司违规处罚案例
培训前，中天国富证券编制了培训讲义，并提前与拓新药业确认了具体时间和安排。培训过程中，保荐机构通过课件展示、现场讲解及交流的形式进行授课。参训人员认真学习了培训课件，对上市公司规范运作以及募集资金管理与使用的相关要求有了更为深入的理解。本次现场培训达到了预期的培训目标，取得了良好的效果。
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