截至2025年1月17日收盘，健帆生物（300529）报收于29.65元，较上周的28.51元上涨4.0%。本周，健帆生物1月17日盘中最高价报29.76元。1月13日盘中最低价报28.35元。健帆生物当前最新总市值236.79亿元，在医疗器械板块市值排名6/123，在两市A股市值排名618/5126。
健帆生物科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事2025年第一次专门会议于2025年1月12日召开，应出席独立董事3人，实际出席3人。会议审议并通过了以下议案：- 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》：全体独立董事一致认为，公司2025年度预计与关联方发生的日常性关联交易限额基于2025年度可能发生的交易情况作出合理预测，交易价格按市场公允价格确定，不存在损害公司及股东利益的情形。表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司第五届董事会第二十五次会议审议。- 《关于开展外汇套期保值业务的议案》：独立董事认为，公司开展外汇套期保值业务以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率波动风险为目的，不以投机盈利为目的，具有必要性；公司已制定相关管理制度，具有相应风险控制措施。表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案亦需提交公司第五届董事会第二十五次会议审议。
健帆生物科技集团股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于2025年1月15日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过了以下议案：- 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，公司根据2024年关联交易情况及2025年业务需求，对2025年度日常关联交易进行了预计。关联董事董凡、雷雯、唐先敏、李峰、廖雪云回避表决。具体内容详见巨潮资讯网相关公告。表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，回避5票。- 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向银行申请不超过人民币15亿元的综合授信额度，有效期12个月。授权董事长或其授权代表签署相关法律文件。具体内容详见巨潮资讯网相关公告。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。- 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司使用自有资金开展不超过3亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，期限12个月，资金可循环使用。授权管理层具体实施并签署相关文件。具体内容详见巨潮资讯网相关公告及可行性分析报告。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
健帆生物科技集团股份有限公司第五届监事会第十八次会议于2025年1月15日召开，应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席彭小红先生主持。会议审议通过了以下议案：- 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》：监事会认为该关联交易以市场公允价格为依据，遵循客观公平、平等自愿原则，不存在损害公司及中小股东利益情形，不会影响公司独立性。具体内容见巨潮资讯网相关公告。表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票。- 《关于向银行申请综合授信额度的议案》：监事会认为此举有利于满足公司资金需求，促进可持续发展，决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益情形。具体内容见巨潮资讯网相关公告。表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票。- 《关于开展外汇套期保值业务的议案》：监事会认为这有助于规避外汇市场风险，提高公司抵御汇率波动能力，对生产经营有积极影响，不存在损害公司及股东利益情形。具体内容见巨潮资讯网相关公告。表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票。
备查文件包括公司第五届监事会第十八次会议决议。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
