每周股票复盘：迈克生物（300463）完成第六届董事会与监事会换届选举

截至2025年1月17日收盘，迈克生物（300463）报收于12.57元，较上周的12.26元上涨2.53%。本周，迈克生物1月16日盘中最高价报12.76元。1月13日盘中最低价报12.06元。迈克生物当前最新总市值76.99亿元，在医疗器械板块市值排名38/123，在两市A股市值排名1849/5126。

本周关注点

• 公司公告汇总：迈克生物完成第六届董事会与监事会换届选举，新一届董事会和监事会成员正式确定。

公司公告汇总

迈克生物一周信息汇总

第六届董事会第一次会议决议公告

迈克生物股份有限公司第六届董事会第一次会议于2025年1月13日召开，会议应出席董事9人，实际出席9人，由唐勇先生召集并主持。会议审议通过以下议案：- 选举唐勇先生担任第六届董事会董事长。- 选举第六届董事会各专门委员会委员，各委员会主任委员分别为唐勇先生、夏常源先生、梁开成先生、廖振中先生。- 续聘吴明建先生担任公司总经理。- 续聘史炜女士担任公司董事会秘书兼任战略投资总监。- 续聘尹珊女士担任公司财务负责人。- 聘任多位高级总监，包括龙腾镶先生、王卫佳先生、汪震先生、王登明先生、余萍女士、邓红女士、林鑫先生。- 续聘张文君女士担任证券事务代表。

上述议案均获得9票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。

2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2025-004迈克生物股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月13日召开。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，出席股东及代理人共69人，所持股份264,669,131股，占总股本43.2134%。中小投资者共54人，所持股份71,419,097股，占总股本11.6608%。

会议审议通过了三项议案：1. 选举唐勇、王登明、刘启林、吴明建、尹珊、邓红为第六届董事会非独立董事。2. 选举夏常源、梁开成、廖振中为第六届董事会独立董事。3. 选举邹媛、刘怡为第六届监事会非职工代表监事。

所有候选人均获得超过半数的有效表决票，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

上海市锦天城律师事务所张灵芝、张宝丹律师现场见证并出具法律意见书，确认本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均符合相关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

上海市锦天城律师事务所关于迈克生物股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书

上海市锦天城律师事务所为迈克生物股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。会议由公司董事会召集，于2024年12月26日第五届董事会第二十一次会议决议召开，并于2024年12月27日在巨潮资讯网上发布通知。现场会议于2025年1月13日下午14:00在成都高新区安和二路8号公司会议室举行，由董事长唐勇主持，同时通过深圳证券交易所系统进行网络投票。

出席本次股东大会的股东及股东代理人共69人，代表有表决权股份264,669,131股，占公司股份总数的43.2134%。会议审议通过了关于公司董事会和监事会换届选举的议案，选举产生了第六届董事会非独立董事和独立董事，以及第六届监事会非职工代表监事。所有议案均以累积投票方式表决通过。上海市锦天城律师事务所确认，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均符合相关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

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