每周股票复盘：百诚医药（301096）预计2024年净利润4500万至6500万元，董事会及监事会完成换届提名

截至2025年1月17日收盘，百诚医药（301096）报收于35.62元，较上周的34.99元上涨1.8%。本周，百诚医药1月16日盘中最高价报36.08元。1月13日盘中最低价报34.35元。百诚医药当前最新总市值38.91亿元，在医疗服务板块市值排名29/50，在两市A股市值排名3292/5126。

本周关注点

• 业绩披露要点：百诚医药预计2024年全年归属净利润盈利4500万元至6500万元
• 公司公告汇总：百诚医药完成董事会及监事会换届提名，新一届成员名单公布

业绩披露要点

百诚医药发布业绩预告，预计2024年全年归属净利润盈利4500万元至6500万元。同时，预计2024年全年扣非后净利润盈利2610万元至3910万元。

公司公告汇总

第三届董事会第二十六次会议决议公告

杭州百诚医药科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2025年1月16日召开，会议审议通过以下议案：- 提名第四届董事会非独立董事候选人：楼金芳、邵春能、贾飞、程丹丹、宋博凡、严洪兵，任期自股东大会审议通过之日起三年。- 提名第四届董事会独立董事候选人：黄志雄、胡富强、李三鸣，任期自股东大会审议通过之日起三年。- 制定《舆情管理制度》。- 提请召开2025年第一次临时股东大会，定于2025年2月7日14:30召开。

第三届监事会第二十二次会议决议公告

杭州百诚医药科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议于2025年1月16日召开，会议审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，提名胡富苗先生、叶慧女士为公司第四届非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

关于2025年第一次临时股东大会的通知公告

杭州百诚医药科技股份有限公司定于2025年2月7日14:30召开2025年第一次临时股东大会，会议采取现场表决与网络投票结合的方式。会议审议事项包括选举第四届董事会非独立董事、独立董事及非职工代表监事。股权登记日为2025年1月23日。

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