每周股票复盘：科瑞技术（002957）调整发行股票方案并推进新能源项目

截至2025年1月17日收盘，科瑞技术（002957）报收于15.63元，较上周的14.6元上涨7.05%。本周，科瑞技术1月16日盘中最高价报15.92元。1月13日盘中最低价报14.22元。科瑞技术当前最新总市值64.2亿元，在自动化设备板块市值排名30/79，在两市A股市值排名2187/5126。

本周关注点

• 公司公告汇总：科瑞技术调整2024年度发行股票方案，发行数量减少至9,220,296股，募集资金总额调整为111,749,987.52元。
• 公司公告汇总：科瑞技术与12家特定对象签署股份认购合同补充合同，确保新能源电池智能制造装备产业园项目的顺利推进。
• 公司公告汇总：科瑞技术发布摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施，提醒投资者关注相关风险。

公司公告汇总

深圳科瑞技术股份有限公司在本周召开了第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了多项议案：

• 调整公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案：发行数量由14,026,402股调整为9,220,296股，募集资金总额由169,999,992.24元调整为111,749,987.52元，主要用于新能源电池智能制造装备产业园项目。
• 签署附生效条件的股份认购合同之补充合同：公司与财通基金、诺德基金等12家特定对象分别签署了补充合同。
• 2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）：根据相关法律法规及股东大会授权编制。
• 发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）：结合公司实际情况编制。
• 募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）：确保募集资金使用的合理性和有效性。
• 摊薄即期回报情况及相关填补措施（二次修订稿）：分析对公司财务指标的影响并提出填补措施。
• 确认募集说明书的真实性、准确性、完整性：确认文件内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上述议案均获得全票通过，无需再次提交股东大会审议。会议还审议通过了其他相关议案。

此外，公司发布了关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（二次修订稿），提醒投资者关注相关风险。本次发行募集资金总额为111,749,987.52元，发行股份数量为9,220,296股。假设发行于2024年12月完成，2024年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后净利润分别按-10%、0%、10%的业绩增幅测算。

本次发行完成后，公司总股本和净资产规模将增加，可能导致即期回报被摊薄。公司提醒投资者理性投资，关注相关风险。本次募投项目为迁建项目，主要投向公司现有应用于新能源领域的自动化设备产品。公司已具备实施募投项目所需的人力、技术和市场资源。

为防范即期回报被摊薄，公司将提升管理水平、加快募投项目进度、加强募集资金监管、保证持续稳定的利润分配政策。公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人作出相关承诺，确保填补回报措施的执行。该事项已通过公司第四届董事会和监事会多次会议审议。

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