12月31日股市必读：奥瑞德（600666）当日主力资金净流入445.66万元，占总成交额2.02%

截至2024年12月31日收盘，奥瑞德(600666)报收于2.54元，上涨1.6%，换手率3.58%，成交量86.73万手，成交额2.2亿元。

当日关注点

• 交易：奥瑞德当日主力资金净流入445.66万元，占总成交额2.02%。
• 公告：奥瑞德第十届董事会第十九次会议审议通过多项议案，包括2025年度担保额度预计等，并提名王晓辉先生为新任非独立董事候选人。
• 股东会：奥瑞德将于2025年1月20日召开2025年第一次临时股东会，审议关于2025年度担保额度预计等议案。
• 人事：王钊先生因上级主管单位管理要求辞去公司第十届董事会非独立董事等职务，王晓辉先生被提名为新的非独立董事候选人。

交易信息汇总

奥瑞德2024-12-31资金流向如下：- 主力资金净流入445.66万元，占总成交额2.02%；- 游资资金净流入358.75万元，占总成交额1.63%；- 散户资金净流出804.41万元，占总成交额3.65%。

公司公告汇总

奥瑞德第十届董事会第十九次会议决议公告

奥瑞德光电股份有限公司第十届董事会第十九次会议于2024年12月30日召开，会议应出席董事6人，实际出席6人，由董事长朱三高先生主持。会议审议通过了以下议案：- 关于2025年度担保额度预计的议案：表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票。- 关于2025年度关联担保额度预计的议案：表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事朱三高先生回避表决。- 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案：表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事朱三高先生回避表决。- 关于增补公司第十届董事会董事的议案：董事王钊先生因上级主管单位管理要求辞职，董事会提名王晓辉先生为非独立董事候选人。表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票。- 关于增补第十届董事会专门委员会委员的议案：增补独立董事刘鹏及董事黄凤英为战略委员会委员，增补董事长朱三高先生为审计委员会委员。表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票。- 关于召开2025年第一次临时股东会的议案：表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票。

奥瑞德第十届监事会第十五次会议决议公告

奥瑞德光电股份有限公司第十届监事会第十五次会议于2024年12月30日召开，会议审议通过了以下议案：- 关于2025年度担保额度预计的议案：公司2025年度对子公司担保额度预计事项符合正常发展经营需求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意该事项，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东会审议。- 关于2025年度关联担保额度预计的议案：公司2025年为关联方新疆克融云算数字科技有限公司提供关联担保预计事项，旨在满足其日常经营资金需求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意该事项，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东会审议。- 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案：本次日常关联交易预计基于公司正常经营需要，交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意该事项，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东会审议。

奥瑞德关于召开2025年第一次临时股东会的通知

奥瑞德光电股份有限公司将于2025年1月20日14点30分召开2025年第一次临时股东会，地点为北京市海淀区知春路68号领航科技大厦11层西侧北京智算力数字科技有限公司。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年1月19日15:00至2025年1月20日15:00。会议主要审议以下议案：1. 关于2025年度担保额度预计的议案2. 关于2025年度关联担保额度预计的议案3. 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案4. 关于增补公司第十届董事会董事的议案

特别决议议案为议案1和议案2，涉及关联股东回避表决的议案为议案2和议案3，应回避表决的关联股东为朱三高。股权登记日为2025年1月14日，登记时间为2025年1月17日上午9:30-11:00，下午13:30-15:00。会议联系方式：联系人梁影，电话（0451）51076682。

奥瑞德关于变更董事的公告

奥瑞德光电股份有限公司于2024年12月30日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增补公司第十届董事会董事的议案》。董事王钊先生因上级主管单位对兼任职务的管理要求，申请辞去公司第十届董事会非独立董事、董事会战略委员会委员及审计委员会委员的职务，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司及董事会对王钊先生在任职期间的贡献表示感谢。经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名王晓辉先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，该事项尚需提交至公司股东会审议。如审议通过，新任董事任期将自公司股东会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。王晓辉先生简历：男，中国籍，1984年出生，中共党员，会计学专业，管理学学士。曾任瑞华会计师事务所经理、高级经理，北京光耀东方商业管理有限公司副总经理，潍坊亚星化学股份有限公司非独立董事，现任公司财务总监。王晓辉先生未持有公司股票，与公司及公司控股股东、持股5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

奥瑞德第十届董事会独立董事第四次专门会议审核意见

奥瑞德光电股份有限公司第十届董事会独立董事第四次专门会议于2024年12月30日以通讯方式召开，全体独立董事出席。会议审议通过以下议案并发表审核意见：- 关于2025年度关联担保额度预计的议案：公司2025年度关联担保的被担保人主体资格、资信状况符合相关规定，财务风险可控，且按股权比例提供担保时，其他股东需按比例或指定第三方提供担保。本次担保不会对公司及子公司造成不良影响，符合相关法律法规。同意本议案，关联董事应回避表决。- 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案：本次日常关联交易预计基于公司正常经营需要，交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方产生依赖。同意本议案，关联董事应回避表决。

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