12月30日股市必读：广东宏大（002683）当日主力资金净流出2355.06万元，占总成交额19.0%

截至2024年12月30日收盘，广东宏大(002683)报收于27.28元，下跌1.41%，换手率0.68%，成交量4.52万手，成交额1.24亿元。

当日关注点

• 交易：广东宏大当日主力资金净流出2355.06万元，占总成交额19.0%。
• 公告：广东宏大变更总经理，张耿城先生接任，任期自2025年1月1日起一年。
• 公告：广东宏大发布“质量回报双提升”行动方案，旨在推动高质量发展，增强投资者信心。
• 公告：广东宏大非独立董事郑明钗先生和独立董事邱冠周先生辞职。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流出2355.06万元，占总成交额19.0%；游资资金净流入926.63万元，占总成交额7.48%；散户资金净流入1428.42万元，占总成交额11.53%。

公司公告汇总

第六届董事会2024年第十次会议决议公告

• 会议时间：2024年12月30日上午9:30
• 会议地点：公司天盈广场东塔56层会议室
• 参会人员：应到董事9人，实到董事9人。公司全体监事、部分高级管理人员、纪委书记、纪委副书记列席。
• 主持人：董事长郑炳旭先生
• 审议通过议案：
• 《关于变更总经理的议案》：同意9票，反对0票，弃权0票。
• 《关于质量回报双提升行动方案的议案》：同意9票，反对0票，弃权0票。
• 备查文件：第六届董事会2024第十次会议决议和第六届董事会提名委员会2024年第二次会议决议。

关于变更总经理的公告

• 变更原因：根据公司《轮值总经理管理制度》，当值轮值总经理即为公司总经理，当值时间为一年，轮换日期为每年1月1日。现总经理谢守冬先生当值时间即将届满，不再担任总经理，但仍为公司轮值总经理。
• 新任总经理：张耿城先生，1981年11月出生，中共党员，硕士，爆破工程高级工程师，采矿工程高级工程师。2004年7月至2006年2月任合生创展(韩建)华南新城工程部工程管理员。2006年2月进入广东省宏大爆破工程公司，历任多个重要职务。2021年12月至2023年2月历任广东宏大民爆集团有限公司总经理等职。2023年2月至今任公司轮值总经理，2023年3月至今任公司下属子公司宏大防务科技总经理。张耿城先生持有公司股票400,519股，与公司控股股东、实际控制人以及其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”。

关于“质量回报双提升”行动方案的公告

• 目标：贯彻落实中央政治局和国务院常务会议的指导思想，维护股东利益，增强投资者信心，促进公司高质量发展。
• 具体措施：
• 聚焦主业发展：公司主要业务涵盖矿山工程服务、民用爆破器材生产与销售、防务装备。公司将在矿服、民爆和防务装备三大板块持续加强核心竞争力，推动海外市场布局。
• 加强技术创新：2023年公司研发投入总额为60,041.21万元，同比增长30.8%。公司将在矿服、民爆和防务装备板块持续加大研发投入，推动智能化、自动化生产。
• 重视投资者回报：公司持续分红，2024年合计派发现金红利5.76亿元；回购股份，已累计回购6,386,736股，成交总金额1.23亿元；实施股权激励计划，提高员工凝聚力。
• 夯实公司治理：公司完善法人治理结构，设立董事会可持续发展委员会，规范ESG管理。
• 规范运作：公司严格按照规定披露信息，通过多种方式与投资者沟通交流。

关于公司董事辞职的公告

• 辞职人员：
• 郑明钗先生：因身体健康原因，申请辞去公司董事、董事会可持续发展委员会委员职务，但仍将在公司下属子公司担任其他职务。持有公司股票36,725,118股，其一致行动人厦门鑫祥景贸易发展有限公司持有公司股票6,465,419股。
• 邱冠周先生：因个人原因，申请辞去公司第六届董事会独立董事及相关专门委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。未持有本公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
• 辞职影响：
• 郑明钗先生的辞职报告自送达公司董事会时生效，不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。
• 邱冠周先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此之前，邱冠周先生将继续履行公司独立董事及其在董事会下设专门委员会中的相关职责。
• 公司态度：公司董事会对两位董事任职期间的辛勤付出和贡献表示衷心感谢。

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