截至2024年12月30日收盘，拓荆科技(688072)报收于160.38元，下跌1.64%，换手率2.65%，成交量4.07万手，成交额6.56亿元。
当日关注点
- 交易信息：拓荆科技主力资金净流出2630.71万元，占总成交额4.01%。
- 公司公告：拓荆科技预计2025年度日常关联交易总额为33,900万元，其中向关联人购买原材料、接受劳务的预计金额为33,700万元，向关联人销售产品、商品的预计金额为200万元。
- 公司公告：拓荆科技全资子公司上海岩泉科技有限公司拟以人民币1,500.00万元认缴深圳冠华新增注册资本人民币14.7610万元，占2.479%的股权。
- 公司公告：拓荆科技控股子公司拓荆键科拟以约人民币1,000.00万元（含税）向稷以科技采购碳化硅刻蚀设备一台。
- 公司公告：拓荆科技首次公开发行超募资金投资项目“半导体先进工艺装备研发与产业化项目”实施期限由2024年12月延长至2025年6月。
- 公司公告：拓荆科技将于2025年1月20日召开2025年第一次临时股东大会，审议关于公司预计2025年度日常关联交易的议案。
交易信息汇总
- 资金流向：当日主力资金净流出2630.71万元，占总成交额4.01%；游资资金净流出3366.03万元，占总成交额5.13%；散户资金净流入5996.75万元，占总成交额9.14%。
公司公告汇总
第二届监事会第十一次会议决议公告
- 会议时间：2024年12月30日
- 会议方式：书面传签
- 参会监事：3人
- 审议通过的议案：
- 关于公司预计2025年度日常关联交易的议案：
- 议案1.01：与中微半导体设备（上海）股份有限公司预计2025年度日常关联交易，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
- 议案1.02：与沈阳富创精密设备股份有限公司预计2025年度日常关联交易，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
- 议案1.03：与上海熹贾精密技术有限公司预计2025年度日常关联交易，表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，监事曹阳回避表决。
- 议案1.04：与上海稷以科技有限公司预计2025年度日常关联交易，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
- 关于公司与关联人共同投资的偶发性关联交易的议案：表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
- 关于公司控股子公司拟签订设备采购合同暨关联交易的议案：表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
- 关于公司首次公开发行超募资金投资项目延期的议案：表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
2024年第三次临时股东大会会议决议公告
- 会议时间：2024年12月30日
- 会议地点：辽宁省沈阳市浑南区水家900号拓荆科技股份有限公司会议室
- 出席会议的股东和代理人人数：181
- 出席会议的股东所持有的表决权数量：144,674,499
- 出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例：52.2191%
- 审议通过的议案：
- 关于变更公司住所、经营范围及修订《公司章程》并办理工商登记的议案：普通股同意144,627,854票，占99.9677%；反对22,701票，占0.0156%；弃权23,944票，占0.0165%。
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
- 股东大会召开日期：2025年1月20日
- 会议方式：现场投票和网络投票相结合
- 现场会议地点：辽宁省沈阳市浑南区水家900号拓荆科技股份有限公司会议室
- 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 会议审议事项：
- 关于公司预计2025年度日常关联交易的议案及其子议案
- 涉及关联股东回避表决的议案：议案1.00
- 应回避表决的关联股东名称：中微半导体设备（上海）股份有限公司
关于首次公开发行超募资金投资项目延期的公告
- 项目名称：半导体先进工艺装备研发与产业化项目
- 原计划达到预定可使用状态日期：2024年12月
- 延期至：2025年6月
- 累计投入金额：58,084.91万元
- 累计投入比例：66.01%
- 延期原因：工程规划审批周期较长，施工许可证下发较晚，以及2024年度上海地区降雨及台风气候较多，影响了施工进度。
关于对外投资暨关联交易的公告
- 投资主体：上海岩泉科技有限公司
- 投资对象：深圳冠华半导体有限公司
- 投资金额：认缴新增注册资本1,500.00万元，占2.479%的股权；受让原股东持有的4.5103万元注册资本，占0.758%的股权
- 交易完成后持股比例：3.237%
- 关联方：沈阳富创精密股份有限公司
- 交易目的：促进产业协同发展，增强上游供应链的稳定性
关于控股子公司拟签订设备采购合同暨关联交易的公告
- 采购主体：拓荆键科（海宁）半导体设备有限公司
- 供应商：上海稷以科技有限公司
- 采购内容：碳化硅刻蚀设备一台
- 合同金额：约人民币1,000.00万元（含税）
- 交易目的：提高生产能力，为新产品的产业化提供保障
- 关联关系：公司副总经理陈新益先生曾担任稷以科技董事
关于预计2025年度日常关联交易的公告
- 预计关联交易总额：33,900万元
- 向关联人购买原材料、接受劳务：33,700万元
- 中微公司：500万元
- 富创精密：30,000万元
- 上海熹贾：3,000万元
- 稷以科技：200万元
- 向关联人销售产品、商品：200万元
- 中微公司：200万元
- 前次日常关联交易的预计和执行情况：2024年度预计金额与实际发生金额存在差异，主要原因是公司采购计划变更和订单执行情况
- 关联方基本情况：中微公司、富创精密、上海熹贾和稷以科技具备良好的履约能力
招商证券股份有限公司关于拓荆科技股份有限公司首次公开发行超募资金投资项目延期的核查意见
- 募集资金总额：227,283.12万元
- 募集资金净额：212,759.73万元
- 项目名称：半导体先进工艺装备研发与产业化项目
- 原计划达到预定可使用状态日期：2024年12月
- 延期至：2025年6月
- 累计投入金额：58,084.91万元
- 累计投入比例：66.01%
- 延期原因：工程规划审批周期较长及2024年度上海地区降雨及台风气候较多，影响了施工进度
- 核查意见：符合相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况
招商证券股份有限公司关于拓荆科技股份有限公司预计2025年度日常关联交易的核查意见
- 预计关联交易总额：33,900万元
- 向关联人购买原材料、接受劳务：33,700万元
- 向关联人销售产品、商品：200万元
- 主要关联方：中微公司、富创精密、上海熹贾和稷以科技
- 核查意见：符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的行为
招商证券股份有限公司关于拓荆科技股份有限公司对外投资暨关联交易的核查意见
- 投资主体：上海岩泉科技有限公司
- 投资对象：深圳冠华半导体有限公司
- 投资金额：认缴新增注册资本1,500.00万元，占2.479%的股权；受让原股东持有的4.5103万元注册资本，占0.758%的股权
- 交易完成后持股比例：3.237%
- 关联方：沈阳富创精密股份有限公司
- 核查意见：符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的行为
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