12月19日股市必读：科华控股（603161）当日主力资金净流出117.79万元，占总成交额4.14%

截至2024年12月19日收盘，科华控股(603161)报收于10.8元，下跌0.09%，换手率1.4%，成交量2.65万手，成交额2842.07万元。

当日关注点

• 交易信息：科华控股主力资金净流出117.79万元，占总成交额4.14%。
• 公司公告：科华控股拟投资不超过1,600万美元设立泰国全资子公司并建设生产基地，已获董事会审议通过。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流出117.79万元，占总成交额4.14%；游资资金净流出80.02万元，占总成交额2.82%；散户资金净流入197.8万元，占总成交额6.96%。

公司公告汇总

• 第四届董事会第十次会议决议公告：
• 会议审议通过《关于对外投资设立境外全资子公司并建设生产基地的议案》。同意公司以自有资金投资不超过1,600万美元设立泰国全资子公司并建设泰国生产基地，并授权公司管理层及授权人员办理相关事宜。
• 会议审议通过《关于制定 <舆情管理制度>的议案》。同意公司根据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《科华控股股份有限公司舆情管理制度》。

• 表决结果均为：9票同意、0票反对、0票弃权。

• 关于对外投资设立境外全资子公司并建设生产基地的公告：

• 投资标的名称：中文名称：科华控股（泰国）有限公司，英文名称：Kehua Holdings （Thailand）Co.,Ltd.（以相关部门最终核准登记结果为准）
• 投资金额：不超过1,600万美元
• 特别风险提示：本次对外投资尚需履行国内境外投资、外汇管理等相关主管部门的备案或审批手续，以及泰国当地投资许可和企业登记、备案等审批程序，能否取得相关的备案或审批存在不确定性。泰国的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在较大差异，泰国子公司在设立及未来实际运营过程中，存在一定的管理、运营和市场风险，投资收益能否达到预期存在不确定性。
• 对外投资概述：
  • 为了顺应国际化发展趋势，进一步拓展海外市场，科华控股股份有限公司拟以自有资金投资不超过1,600万美元设立泰国全资子公司并建设泰国生产基地。投资资金拟用于设立子公司、建设厂房及相关设施、设备购置搬迁、公司运营、聘请专业机构等相关事宜。公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施建设泰国生产基地。
• 董事会审议情况：
  • 公司于2024年12月18日召开第四届董事会第十次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立境外全资子公司并建设生产基地的议案》，并同意授权公司管理层及授权人员办理本次对外投资的相关事宜。
• 关联交易或重大资产重组情况：
  • 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
• 标的公司的基本情况：
  • 中文名称：科华控股（泰国）有限公司
  • 英文名称：Kehua Holdings （Thailand）Co.,Ltd.
  • 企业性质：有限公司
  • 注册资本：不超过1,600万美元
  • 资金来源：自有资金
  • 股权结构：公司持股100%
  • 注册地址：拟选址泰国春武里府工业园区
  • 经营范围：汽车涡轮增压器部件、液压泵阀和工程机械配件相关生产和技术研发服务
  • 管理层安排：标的公司的管理层人员将按当地的法律法规要求设置并由公司委派
• 对外投资对公司的影响：
  • 本次对外投资设立泰国全资子公司并建设生产基地是公司海外战略布局的重要一步，符合公司的战略发展需要及长期发展规划，有利于进一步拓展国际市场，更好地满足海外客户的多方面需求，有助于提升公司综合竞争力、完善公司产业布局，为公司可持续健康发展提供支撑，对公司的战略发展具有积极作用。

• 对外投资的风险分析：

  • 本次对外投资尚需履行国内境外投资、外汇管理等相关主管部门的备案或审批手续，以及泰国当地投资许可和企业登记、备案等审批程序，能否取得相关的备案或审批存在不确定性。
  • 泰国的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在较大差异，泰国子公司在设立及未来实际运营过程中，存在一定的管理、运营和市场风险，投资收益能否达到预期存在不确定性。
  • 公司将尽快熟悉并适应泰国的商业文化环境和法律体系，最大限度地避免和降低经营风险。
  • 公司将持续关注本次对外投资的进展情况，及时履行后续信息披露义务。

• 科华控股股份有限公司舆情管理制度：

• 第一章 总则：
  • 为进一步提高公司应对各类舆情的能力，构建高效快捷的应急响应与处置机制，确保及时妥善处理各类舆情对公司股票价格、商业信誉及正常生产经营活动可能产生的影响，切实维护投资者的合法权益，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，制定本制度。
• 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责：
  • 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。
  • 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称“舆情工作组”），由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，其他成员根据舆情工作需要由公司其他高级管理人员或相关部门负责人组成。
  • 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，主要工作职责包括：决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜；评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定并督促落实各类舆情处理方案；协调、组织各类舆情处理过程中的对外信息发布和媒体对接工作；负责做好舆情处理过程中与各级监管机构的沟通和汇报工作；舆情处理过程中的其他事项。
  • 公司证券事务部负责进行舆情监测分析，密切关注各类媒体报道和市场传闻，及时收集、分析、核实可能对公司有重大影响的舆情、社情，并跟踪公司股票及其衍生品交易价格变动情况，研判和评估风险，及时上报并根据董事会秘书或舆情工作组的处置决策和要求，协调相关方开展舆情应对工作，跟踪舆情处置进展并及时汇报，管理舆情信息工作档案。
  • 舆情信息采集范围应涵盖公司及子公司官网、微信公众号、微信视频号、上证e互动、股吧及其他相关网络媒体等各类型信息载体。
  • 公司相关部门及子公司作为舆情管理的配合方，主要应履行以下职责：积极配合公司证券事务部开展舆情信息采集等工作；及时向公司证券事务部通报日常经营、合规审查及审计过程中发现的相关舆情情况；其他舆情及管理方面的响应、配合、执行等职责。
  • 公司相关部门及子公司有关人员报告舆情信息应当做到及时、客观、真实、完整，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。
• 第三章 舆情信息的报告及处理：
  • 舆情信息的分类：重大舆情指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情；一般舆情指除重大舆情之外的其他舆情。
  • 各类舆情信息的处理原则：快速反应、迅速行动；协调回应、真诚沟通；主动承担、系统运作；公平公正、客观中立。
  • 舆情信息的报告流程：知悉各类舆情信息并作出快速反应，公司证券事务部工作人员以及相关部门、子公司负责人在知悉各类舆情信息后，应立即向董事会秘书汇报；董事会秘书在知悉上述舆情后，应在第一时间了解舆情的有关情况，如为一般舆情，应向舆情工作组组长报告；如为重大舆情，除向舆情工作组组长报告外，还应当向舆情工作组报告，必要时向江苏证监局或上海证券交易所报告。
  • 一般舆情的处理措施：一般舆情由董事会秘书和公司证券事务部根据舆情的具体情况协同公司相关部门灵活处置。
  • 重大舆情的处置：发生重大舆情，舆情工作组组长应视情况召集舆情工作组会议，就重大舆情的应对作出决策和部署。公司证券事务部同步开展实时监控，密切关注舆情变化。舆情工作组可根据情况采取以下舆情应对措施，包括但不限于：迅速调查、了解事件真实情况，根据需要及时与刊发媒体沟通情况，防止事态进一步发酵；加强与投资者的沟通，及时发声，做好澄清及信息披露工作，减少误读误判；对编造、传播公司虚假信息或误导性信息的媒体，必要时可采取相应的法律措施制止侵权行为，维护公司和投资者的合法权益；加强危机恢复管理，对重大舆情处理结果进行全面评估，制定和督促实施危机恢复管理计划，总结经验，不断提升公司重大舆情应对能力。
• 第四章 保密义务及责任追究：
  • 公司相关部门及子公司的信息知情人员及公司聘请的顾问、中介机构工作人员对前述舆情及其处置过程中的各类信息负有保密义务，在该类信息依法披露之前，不得私自对外公开或者泄露，不得利用该类信息进行内幕交易。如违反保密义务致使公司遭受媒体质疑，损害公司商业信誉，导致公司股票及其衍生品价格变动或给公司造成其他损失，公司有权根据具体情况对相关人员采取处理措施，并在必要时追究法律责任。
  • 相关外部机构或个人编造、传播公司虚假信息或误导性信息，对公司公众形象造成恶劣影响或使公司遭受损失的，公司将根据具体情形追究其法律责任。
• 第五章 附则：
  • 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。本制度与国家有关法律、行政法规、规范性文件或《公司章程》的规定不一致的，以国家法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定为准。
  • 本制度由公司董事会负责解释和修改。
  • 本制度自公司董事会审议通过后生效并实施，修订时亦同。

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