截至2024年12月19日收盘，杰恩设计(300668)报收于23.48元，上涨1.95%，换手率3.08%，成交量2.72万手，成交额6265.3万元。
当日关注点
- 交易：杰恩设计主力资金净流入119.99万元，占总成交额1.92%。
- 公告：杰恩设计第三届董事会第二十三次会议审议通过了关于董事会换届选举、修订《公司章程》等多项议案。
- 公告：杰恩设计第三届监事会第十七次会议审议通过了关于监事会换届选举及监事薪酬的议案。
- 公告：独立董事候选人古继洪承诺将参加最近一期独立董事培训并取得培训证明。
交易信息汇总
- 资金流向：当日主力资金净流入119.99万元，占总成交额1.92%；游资资金净流入42.46万元，占总成交额0.68%；散户资金净流出162.44万元，占总成交额2.59%。
公司公告汇总
第三届董事会第二十三次会议决议公告
- 会议时间：2024年12月18日
- 会议地点：公司会议室
- 出席人员：应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及部分高级管理人员列席会议
- 主持人：董事长姜峰先生
- 审议通过的议案：
- 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》：提名高汴京先生、姜峰先生、杨凯利先生、王晨先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
- 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》：提名古继洪先生、武国樑先生、杨骏晟先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
- 《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》：拟向第四届董事会独立董事发放津贴12万元/年，在公司担任其他具体职务的非独立董事按照相应的劳动合同约定执行，不另外领取董事津贴。
- 《关于修订 <公司章程>的议案》：董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订。
- 《关于修订 <董事会议事规则>的议案》：董事会同意对《董事会议事规则》部分条款进行相应修订。
- 《关于修订 <股东大会议事规则>的议案》：董事会同意对《股东大会议事规则》部分条款进行相应修订。
- 《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》：董事会同意于2025年1月3日召开公司2025年第一次临时股东大会。
第三届监事会第十七次会议决议公告
- 会议时间：2024年12月18日
- 会议地点：公司会议室
- 出席人员：应出席监事3人，实际出席监事3人
- 主持人：监事会主席李劲松先生
- 审议通过的议案：
- 《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》：提名马艳女士、张源鑫先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，将与经公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成第四届监事会。任期自公司2025年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。
- 《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》：公司监事按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬，不领取监事津贴。
独立董事候选人关于参加最近一期独立董事培训并取得独立董事培训证明的承诺函（古继洪）
- 内容：古继洪被提名为公司第四届董事会独立董事候选人，截至2025年第一次临时股东大会通知发出之日，尚未取得深圳证券交易所认可的上市公司独立董事培训证明。古继洪承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的上市公司独立董事培训证明。
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