12月19日股市必读：中能电气（300062）董秘有最新回复

截至2024年12月19日收盘，中能电气(300062)报收于5.9元，上涨0.51%，换手率3.3%，成交量12.73万手，成交额7463.18万元。

董秘最新回复

投资者： 请问公司第三季度营收、利润同比大幅度下滑的原因是什么？谢谢
董秘： 您好，感谢您对公司的关注。公司2024年第三季度开始，部分生产设施进行数字化改造升级，一定程度上影响了产能，营收较上年同期下降，相应毛利减少。谢谢！

当日关注点

• 交：中能电气主力资金净流出216.09万元，占总成交额2.9%。
• 公：中能电气第六届董事会第二十四次会议审议通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，金额不超过1.2亿元，使用期限不超过12个月。
• 公：中能电气聘任马郭亮先生为公司执行总裁。
• 公：中能电气第六届监事会第十七次会议审议通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
• 公：中能电气控股股东、实际控制人之一致行动人WU HUAJUN女士增持公司股份3,978,060股，占公司总股本的0.71%。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流出216.09万元，占总成交额2.9%；游资资金净流出29.47万元，占总成交额0.39%；散户资金净流入245.56万元，占总成交额3.29%。

公司公告汇总

第六届董事会第二十四次会议决议公告

• 会议时间：2024年12月18日上午
• 出席人员：应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席
• 主持人：董事长陈添旭先生
• 审议通过议案：
• 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：同意使用不超过1.2亿元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。
• 《关于聘任公司执行总裁的议案》：同意聘任马郭亮先生为公司执行总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

第六届监事会第十七次会议决议公告

• 会议时间：2024年12月18日上午
• 出席人员：应出席监事3人，实际出席监事3人
• 主持人：监事会主席余淑英女士
• 审议通过议案：
• 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：同意使用不超过1.2亿元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

• 募集资金情况：向不特定对象发行可转债募集资金总额为400,000,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为394,841,363.15元。
• 募集资金使用计划：
• 新能源储充项目：总投资32,411.48万元，调整后拟投入募集资金19,484.14万元。
• 研发中心建设项目：总投资12,211.02万元，拟投入募集资金8,000.00万元。
• 补充流动资金：总投资12,000.00万元，拟投入募集资金12,000.00万元。
• 前次使用情况：2023年12月28日审议通过使用不超过1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，已于2024年10月21日归还至募集资金专户。
• 本次使用计划：拟使用不超过1.2亿元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

独立董事2024年第三次专门会议决议

• 会议时间：2024年12月18日
• 出席人员：应参会独立董事3人，实际参会独立董事3人
• 主持人：独立董事房桃峻先生
• 审议通过议案：
• 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：同意使用不超过1.2亿元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。
• 《关于聘任公司执行总裁的议案》：同意聘任马郭亮先生为公司执行总裁，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满。

上海锦天城（厦门）律师事务所关于中能电气股份有限公司控股股东、实际控制人之一致行动人增持公司股份的专项核查意见

• 增持人：WU HUAJUN女士，加拿大国籍，现任中能绿慧新能源有限公司总经理，为公司控股股东、实际控制人之一致行动人。
• 增持情况：2024年2月7日通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式增持公司股份3,978,060股，占公司总股本的0.71%。
• 增持目的：基于对公司未来持续发展前景的信心以及对公司投资价值的认同。
• 增持资金来源：自有资金。
• 后续计划：自2024年2月7日起十二个月内将不再继续增持公司股份。
• 合规性：本次增持符合《证券法》《收购管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，可以免于发出要约。

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