12月19日股市必读：艾迪药业（688488）当日主力资金净流入400.7万元，占总成交额6.99%

截至2024年12月19日收盘，艾迪药业(688488)报收于8.75元，上涨0.92%，换手率1.57%，成交量6.61万手，成交额5734.24万元。

当日关注点

• 交易信息：艾迪药业主力资金净流入400.7万元，占总成交额6.99%。
• 公司公告：艾迪药业监事会审议通过关于监事会换届选举及2025年度日常关联交易额度预计的议案。
• 公司公告：艾迪药业将于2025年1月3日召开第一次临时股东会，审议董事会、监事会换届选举等议案。
• 公司公告：艾迪药业提名郭子建、邵一鸣、戚啸艳为第三届董事会独立董事候选人。
• 公司公告：艾迪药业高级管理人员、核心技术人员Hong Qi因退休离任，公司调整核心技术人员名单，新增秦宏、李其德、孙铁为核心技术人员。
• 公司公告：艾迪药业选举庞秋晨为第三届监事会职工代表监事。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流入400.7万元，占总成交额6.99%；游资资金净流入276.43万元，占总成交额4.82%；散户资金净流出677.12万元，占总成交额11.81%。

公司公告汇总

艾迪药业第二届监事会第二十七次会议决议公告

• 会议召开情况：会议于2024年12月18日召开，应到监事3人，实到监事3人。
• 审议通过议案：
• 监事会换届选举：同意提名何凤英女士、吴梦云女士为第三届监事会非职工代表监事候选人。
• 2025年度日常关联交易额度预计：同意公司2025年度日常关联交易额度预计议案。

艾迪药业关于召开2025年第一次临时股东会的通知

• 股东会召开日期：2025年1月3日
• 投票方式：现场投票和网络投票相结合
• 会议地点：南京市玄武区玄武大道699-18号百家汇社区20栋5楼
• 网络投票时间：2025年1月3日 9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台 9:15-15:00
• 会议审议事项：
• 议案1.00：《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
• 议案2.00：《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》
• 议案3.00：《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

艾迪药业独立董事提名人声明与承诺-郭子建

• 提名人：江苏艾迪药业股份有限公司董事会
• 被提名人：郭子建
• 任职资格：符合相关法律、行政法规和部门规章的要求，具备独立性，无不良记录。

艾迪药业关于公司2025年度日常关联交易额度预计的公告

• 预计金额：1,815.45万元
• 主要关联交易：
• 石家庄龙泽制药股份有限公司：原料药采购1,500万元
• 北京安普生化科技有限公司：诊断设备、试剂采购100万元
• 傅和亮：租赁房屋115.45万元

艾迪药业独立董事候选人声明与承诺-邵一鸣

• 提名人：江苏艾迪药业股份有限公司董事会
• 被提名人：邵一鸣
• 任职资格：符合相关法律、行政法规和部门规章的要求，具备独立性，无不良记录。

艾迪药业董事会提名委员会关于第三届董事会独立董事候选人的审查意见

• 审查意见：郭子建、邵一鸣、戚啸艳符合独立董事任职资格和独立性要求。

艾迪药业关于高级管理人员、核心技术人员退休离任及调整公司核心技术人员的公告

• 高级管理人员、核心技术人员退休离任：Hong Qi先生因退休离任，不再担任公司任何职务。
• 核心技术人员调整：新增秦宏、李其德、孙铁为核心技术人员，俞恒先生调整为非核心技术人员。

艾迪药业关于董事会、监事会换届选举的公告

• 董事会换届选举：提名傅和亮、张杰、史亚伦、王广蓉为非独立董事候选人，郭子建、邵一鸣、戚啸艳为独立董事候选人。
• 监事会换届选举：提名何凤英、吴梦云为非职工代表监事候选人。

艾迪药业关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

• 职工代表监事：庞秋晨先生当选为第三届监事会职工代表监事。

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