12月19日股市必读：苏豪弘业（600128）当日主力资金净流入420.96万元，占总成交额7.2%

截至2024年12月19日收盘，苏豪弘业(600128)报收于8.7元，上涨0.12%，换手率2.76%，成交量6.8万手，成交额5850.39万元。

当日关注点

• 交易信息：主力资金净流入420.96万元，占总成交额7.2%。
• 公司公告：苏豪弘业第十届董事会第三十四次会议审议通过多项议案，包括2025年度日常经营关联交易预计、董事会战略与ESG委员会更名等。
• 公司公告：监事会主席曹金其先生因工作调整辞职。
• 公司公告：公司聘任沈旭先生为新任董事会秘书。
• 公司公告：预计2025年度日常经营关联交易金额合计不超过5,000万元。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流入420.96万元，占总成交额7.2%；游资资金净流出144.41万元，占总成交额2.47%；散户资金净流出276.55万元，占总成交额4.73%。

公司公告汇总

苏豪弘业第十届董事会第三十四次会议决议公告

• 会议时间：2024年12月18日
• 会议地点：现场结合通讯表决方式
• 主持人：董事长马宏伟先生
• 出席情况：应出席董事6名，实际出席董事6名
• 会议内容：
• 审议通过《关于公司2025年度日常经营关联交易预计的议案》，关联董事罗凌女士回避表决，5票同意，0票反对，0票弃权。
• 审议通过《关于董事会战略与投资决策委员会（合规委员会）更名并相应修改其工作细则的议案》，6票同意，0票反对，0票弃权。
• 审议通过《关于苏豪弘业董事会授权公司经理层事项清单的议案》，6票同意，0票反对，0票弃权。
• 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，6票同意，0票反对，0票弃权。
• 审议通过《关于修订公司<薪酬及考核管理办法>的议案》，6票同意，0票反对，0票弃权。

苏豪弘业关于监事会主席辞职的公告

• 辞职原因：因工作调整
• 辞职人员：曹金其先生
• 辞职职位：监事会主席、监事
• 影响：曹金其先生辞职未导致公司监事会成员低于法定人数

苏豪弘业关于公司2025年度日常经营关联交易预计的公告

• 是否需要提交股东大会审议：否
• 关联交易影响：不影响公司独立性，亦不存在公司依赖该类关联交易的情形
• 2024年1-11月日常关联交易发生情况：
• 向关联人销售产品、商品及向关联人提供劳务：1,283.66万元
• 向关联人销售产品、商品及向关联人提供劳务：1,226.40万元
• 向关联人购买原材料、商品及接受关联人提供的劳务：113.64万元
• 出租及租入房产：394.95万元
• 合计：3,018.65万元
• 2025年度日常关联交易预计金额：
• 向关联人销售产品、商品及向关联人提供劳务：4,200.00万元
• 向关联人购买原材料、商品及接受关联人提供的劳务：450.00万元
• 出租及租入房产：350.00万元
• 合计：5,000.00万元

苏豪弘业关于变更董事会秘书的公告

• 辞职人员：姜琳先生
• 辞职原因：工作变动
• 新任董事会秘书：沈旭先生
• 沈旭先生简历：1975年07月出生，中共党员，1995年07月参加工作，本科学历，现任苏豪弘业股份有限公司总经理助理、财务部总经理。曾任苏豪弘业股份有限公司财务部副总经理。

苏豪弘业股份有限公司董事会战略与ESG委员会（合规委员会）工作细则（2024年修订）

• 第一章 总则：设立董事会战略与ESG委员会（合规委员会），主要职责是对公司长期发展战略、重大投资决策、ESG发展、合规管理工作进行研究、组织领导和统筹协调。
• 第二章 人员组成：由六名委员组成，均为公司董事。设召集人一名，负责主持委员会工作。
• 第三章 职责权限：对公司长期发展战略规划、重大投资、融资、资产处置方案、ESG相关政策、合规管理重大事项等进行研究并提出建议。
• 第四章 议事规则：每年至少召开一次会议，临时会议可以采取通讯表决的方式召开。会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，表决方式为举手表决或投票表决。
• 第五章 附则：本工作细则自董事会决议通过之日起施行，未尽事宜按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。

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