12月19日股市必读：泰禾智能（603656）当日主力资金净流入457.43万元，占总成交额4.4%

截至2024年12月19日收盘，泰禾智能(603656)报收于18.94元，上涨0.74%，换手率2.99%，成交量5.48万手，成交额1.04亿元。

当日关注点

• 交易信息：泰禾智能主力资金净流入457.43万元，占总成交额4.4%。
• 公司公告：泰禾智能第五届董事会第七次会议选举张许成为董事长，许大红为副董事长。
• 公司公告：泰禾智能第五届监事会第八次会议选举胡自敏为监事会主席。
• 公司公告：泰禾智能2024年第五次临时股东大会审议通过多项议案，包括修订《公司章程》、改选部分非独立董事、独立董事及非职工代表监事。
• 公司公告：泰禾智能部分厂房对外出租暨关联交易，总租金2,533,281.86元。
• 公司公告：泰禾智能控制权变更完成，阳光新能源成为控股股东，实际控制人为曹仁贤先生。

交易信息汇总

• 资金流向：
• 当日主力资金净流入457.43万元，占总成交额4.4%；
• 游资资金净流入636.74万元，占总成交额6.12%；
• 散户资金净流出1094.16万元，占总成交额10.51%。

公司公告汇总

泰禾智能第五届董事会第七次会议决议公告

• 会议召开：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司第五届董事会第七次会议于2024年12月18日召开，应参加董事7名，实际参加董事7名。会议由张许成先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。
• 审议通过的议案：
• 关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案：选举张许成先生为公司第五届董事会董事长，许大红先生为公司第五届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。根据《公司章程》第八条的规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人将变更为张许成先生，董事会授权公司管理层办理相关工商变更手续。
• 关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案：
  • 战略委员会：张许成先生、许大红先生、杨学志先生，主任委员为张许成先生。
  • 审计委员会：王素玲女士、孙伟先生、方达夫先生，主任委员为王素玲女士。
  • 薪酬与考核委员会：杨学志先生、康茂磊先生、王素玲女士，主任委员为杨学志先生。
  • 提名委员会：方达夫先生、孙伟先生、杨学志先生，主任委员为方达夫先生。
• 关于公司部分厂房对外出租暨关联交易的议案：本次厂房租赁有利于盘活公司资产，提高资产利用效率，增加公司收益，交易价格公平合理，符合公司经营发展的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。许大红先生作为关联董事，在审议该议案时回避表决。

泰禾智能第五届监事会第八次会议决议公告

• 会议召开：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司第五届监事会第八次会议于2024年12月18日在公司会议室召开，会议由监事胡自敏先生主持，应到监事3人，实到监事3人。
• 审议通过的议案：
• 关于选举公司第五届监事会主席的议案：选举胡自敏先生为公司第五届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
• 关于公司部分厂房对外出租暨关联交易的议案：交易遵循自愿、等价、有偿原则，交易价格公允、合理，符合公司经营发展需要，有助于盘活公司闲置厂房资产，不存在损害公司股东尤其是中小股东合法权益的情形。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

泰禾智能2024年第五次临时股东大会决议公告

• 会议召开：2024年12月18日，安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园扩展区玉兰大道66号公司办公楼一楼会议室。
• 出席会议情况：
• 出席会议的股东和代理人人数：239
• 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）：30,535,560
• 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）：22.5027
• 审议通过的议案：
• 关于修订《公司章程》的议案：同意30,409,500股，占99.5871%；反对113,260股，占0.3709%；弃权12,800股，占0.0420%。
• 关于制定、修订公司部分内部控制管理制度的议案：
  • 《股东会议事规则》：同意30,417,800股，占99.6143%；反对111,960股，占0.3666%；弃权5,800股，占0.0191%。
  • 《董事会议事规则》：同意30,416,100股，占99.6087%；反对112,960股，占0.3699%；弃权6,500股，占0.0214%。
  • 《监事会议事规则》：同意30,416,100股，占99.6087%；反对112,960股，占0.3699%；弃权6,500股，占0.0214%。
  • 《对外担保管理办法》：同意30,352,900股，占99.4018%；反对119,760股，占0.3921%；弃权62,900股，占0.2061%。
  • 《募集资金管理办法》：同意30,413,400股，占99.5999%；反对115,960股，占0.3797%；弃权6,200股，占0.0204%。
• 关于改选部分非独立董事的议案：
  • 选举张许成先生为公司第五届董事会非独立董事：得票数28,290,034，占92.6461%。
  • 选举孙伟先生为公司第五届董事会非独立董事：得票数28,217,847，占92.4097%。
  • 选举康茂磊先生为公司第五届董事会非独立董事：得票数28,247,147，占92.5057%。
• 关于改选独立董事的议案：
  • 选举杨学志先生为公司第五届董事会独立董事：得票数28,274,749，占92.5961%。
  • 选举王素玲女士为公司第五届董事会独立董事：得票数28,302,498，占92.6870%。
  • 选举方达夫先生为公司第五届董事会独立董事：得票数28,219,147，占92.4140%。
• 关于改选非职工代表监事的议案：
  • 选举胡自敏先生为公司第五届监事会非职工代表监事：得票数28,252,992，占92.5248%。

泰禾智能关于部分厂房对外出租暨关联交易的公告

• 交易概述：为提高公司资产的使用效率，公司将部分厂房分别租赁于合肥派联智能装备有限公司、科大智能电气技术有限公司、合肥明瑞精密钣金科技有限公司，租赁期总租金2,533,281.86元。其中，与派联智能、明瑞精密的厂房租赁事项构成关联交易。
• 交易对方基本情况：
• 合肥派联智能装备有限公司：统一社会信用代码91340100MA2TKH8R4H，注册资本1,000万元人民币，法定代表人左涛，主要财务数据：2023年12月31日总资产1,806.08万元，2023年度实现营业收入2,334.67万元、净利润-154.41万元。
• 科大智能电气技术有限公司：统一社会信用代码未提供，注册资本22,000万元人民币，法定代表人汪婷婷，主要财务数据未提供。
• 合肥明瑞精密钣金科技有限公司：统一社会信用代码91340123MA2MQWJC90，注册资本500万元人民币，法定代表人许大军，主要财务数据：2023年12月31日总资产6,908.42万元，2023年度实现营业收入2,853.18万元、净利润286.63万元。
• 交易标的基本情况：
• E2车间部分厂房和E3车间：出租面积2,275.61平方米，承租方合肥派联智能装备有限公司。
• 3号车间2楼厂房：出租面积1,199.03平方米，承租方科大智能电气技术有限公司。
• 4号车间部分厂房：出租面积5,733.70平方米，承租方合肥明瑞精密钣金科技有限公司。
• 租赁合同主要内容：
• 与派联智能的厂房租赁合同：租赁期限2024年9月1日至2025年8月31日，年租金655,375.68元。
• 与科大智能的厂房租赁合同：租赁期限2024年10月7日至2025年10月6日，年租金与物业费合计336,687.62元。
• 与明瑞精密的厂房租赁合同：租赁期限2025年1月1日至2025年12月31日，年租金与物业费合计1,541,218.56元。
• 交易的定价政策：交易价格均根据市场行情及实际情况，参考周边厂房租赁市场价格，且遵循公平、公正、公开的原则，经交易双方共同协商确定。
• 对公司的影响：本次交易有利于盘活公司资产，提高公司资产的使用效率，增加收入，对公司未来财务状况将产生一定的积极影响。

泰禾智能关于董事、监事改选完成的公告

• 改选情况：
• 2024年12月2日，公司召开2024年第三次职工代表大会，改选了公司第五届监事会职工代表监事。
• 2024年12月18日，公司召开2024年第五次临时股东会，审议通过了《关于改选部分非独立董事的议案》、《关于改选独立董事的议案》、《关于改选非职工代表监事的议案》，改选了公司部分董事及非职工代表监事。
• 2024年12月18日，公司分别召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》及《关于选举监事会主席的议案》。
• 第五届董事会及专门委员会组成情况：
• 董事长：张许成先生
• 副董事长：许大红先生
• 董事会成员：
  • 非独立董事：张许成先生、许大红先生、孙伟先生、康茂磊先生
  • 独立董事：杨学志先生、王素玲女士、方达夫先生
• 董事会各专门委员会组成情况：
  • 战略委员会：张许成先生、许大红先生、杨学志先生，张许成先生担任主任委员
  • 审计委员会：王素玲女士、孙伟先生、方达夫先生，王素玲女士担任主任委员
  • 薪酬与考核委员会：杨学志先生、康茂磊先生、王素玲女士，杨学志先生担任主任委员
  • 提名委员会：方达夫先生、孙伟先生、杨学志先生，方达夫先生担任主任委员
• 第五届监事会组成情况：
• 监事会主席：胡自敏先生
• 监事会成员：
  • 非职工代表监事：胡自敏先生
  • 职工代表监事：陈晓东先生、刘宝君先生
• 其他说明：公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

泰禾智能关于公司控制权变更完成的公告

• 控制权变更基本情况：
• 2024年10月18日，公司控股股东、实际控制人许大红先生及股东葛苏徽女士、唐麟先生、王金诚先生与阳光电源股份有限公司的控股子公司阳光新能源开发股份有限公司签署了《关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司之股份转让协议》；同日，许大红先生及其一致行动人杨亚琳女士与阳光新能源签署了《表决权放弃协议》，葛苏徽女士、王金诚先生与阳光新能源签署了《表决权委托协议》。
• 2024年11月26日，公司收到控股股东、实际控制人许大红先生及股东葛苏徽女士、唐麟先生、王金诚先生转送的中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户登记手续已于2024年11月25日办理完毕。本次股份转让过户登记完成后，阳光新能源持有公司18,773,220股股份，占公司总股本的10.24%，拥有的表决权比例为13.36%。
• 控制权变更完成情况：
• 2024年12月18日，公司召开2024年第五次临时股东会，完成了公司董事会的改组工作。根据《股份转让协议》、《表决权委托协议》、《表决权放弃》及相关事项进展，阳光新能源持有公司10.24%股份，并通过表决权委托方式合计拥有的表决权比例为13.36%，为拥有表决权数量最多的股东，能够对公司股东会决议产生重大影响；阳光新能源对公司董事会7个席位中的6个席位产生重大影响，决定了公司董事会半数以上成员的人选，已通过控制公司董事会实现对公司的实质控制。本次控制权变更完成后，公司控股股东为阳光新能源，实际控制人为曹仁贤先生。
• 其他说明：
• 本次控制权变更事项不存在违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的相关规定的情况。
• 本次控制权变更事项不会对公司日常经营活动产生不利影响，不会影响公司在业务、资产、机构、人员、财务等方面的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

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