12月19日股市必读：九洲药业（603456）当日主力资金净流出725.47万元，占总成交额4.14%

截至2024年12月19日收盘，九洲药业(603456)报收于14.43元，下跌0.14%，换手率1.37%，成交量12.25万手，成交额1.75亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：九洲药业主力资金净流出725.47万元，占总成交额4.14%。
• 公司公告汇总：九洲药业将于2024年12月30日召开第二次临时股东大会，审议多项议案，包括调整募集资金投资项目、修订公司章程等。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流出725.47万元，占总成交额4.14%；游资资金净流入102.59万元，占总成交额0.59%；散户资金净流入622.88万元，占总成交额3.56%。

公司公告汇总

浙江九洲药业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告

• 证券代码：603456
• 证券简称：九洲药业
• 公告编号：2024-096

重要内容提示

• 股东大会召开日期：2024年12月30日
• 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

• 股东大会类型和届次：2024年第二次临时股东大会
• 股东大会召集人：董事会
• 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
• 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月30日14点00分，浙江九洲药业股份有限公司会议室（浙江省台州市椒江区外沙路99号）
• 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月30日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项

• 议案1：关于调整募集资金投资项目部分实施内容与内部投资结构暨延期的议案
• 议案2：关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
• 议案3：关于修订《公司章程》的议案
• 议案4：关于修订《募集资金管理制度》的议案
• 议案5.00：关于选举非独立董事的议案
• 5.01：LI YUANQIANG
• 议案6.00：关于选举独立董事的议案
• 6.01：杨立荣

三、股东大会投票注意事项

• 投票方式：本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。
• 持有多个股东账户的股东：可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
• 无效投票：股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
• 重复投票：同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
• 表决要求：股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

• 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东：有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
• 公司董事、监事和高级管理人员
• 公司聘请的律师
• 其他人员

五、会议登记方法

• 登记手续：
• 法人股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
• 个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。
• 异地股东可用传真或邮件方式进行登记，须在登记时间内送达，传真或邮件登记需附上上述证明材料复印件，出席会议时需携带原件。
• 登记地点：浙江九洲药业股份有限公司投资证券部
• 联系人：王贝贝、周星
• 联系电话：0576-88706789
• 传真：0576-88706788
• 邮箱：603456@jiuzhoupharma.com
• 登记时间：2024年12月25日上午9:30-11:30，下午13:30-17:00

六、其他事项

• 食宿和交通：本次股东大会出席现场会议的股东自行安排食宿、交通。

浙江九洲药业股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料

• 会议时间：2024年12月30日下午14:00
• 会议地点：浙江省台州市椒江区外沙路99号公司会议室
• 会议将审议以下议案：
• 议案1：关于调整募集资金投资项目部分实施内容与内部投资结构暨延期的议案
  • 调整九洲药业（台州）有限公司创新药 CDMO生产基地建设项目（一期工程）的部分实施内容和内部投资结构，将溶剂回收及废水预处理车间的区域功能调整为生产区域，并购置配套生产设备。
  • 调整瑞博（苏州）制药有限公司原料药 CDMO建设项目的部分设备为化学大分子研发与生产设备，并增加现有 B车间的空余区域，预计由2026年6月30日延期至2027年6月30日。
• 议案2：关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
  • 2020年度非公开发行股票募投项目“瑞博（杭州）医药科技有限公司研发中心项目”已达到预定可使用状态，同意将剩余募集资金4,870.58万元（包含利息）用于永久补充流动资金。
• 议案3：关于修订《公司章程》的议案
  • 根据相关法律法规，对《公司章程》进行修订，主要修订内容包括高级管理人员的称谓和职责调整。
• 议案4：关于修订《募集资金管理制度》的议案
  • 根据相关规范性文件，对《募集资金管理制度》进行修订。
• 议案5.00：关于选举非独立董事的议案
  • 提名LI YUANQIANG先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。
• 议案6.00：关于选举独立董事的议案
  • 提名杨立荣先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并补选其为公司第八届董事会提名委员会主任委员、战略决策委员会委员、审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员。

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