截至2024年12月19日收盘，永创智能(603901)报收于7.94元，上涨1.66%，换手率2.34%，成交量11.33万手，成交额8901.34万元。
当日关注点
- 交易：永创智能主力资金净流入742.8万元，占总成交额8.34%。
- 公告：永创智能第五届董事会第十七次会议审议通过了调整2024年日常关联交易预计额度、2025年度日常关联交易预计金额及制定《公司舆情管理制度》三项议案。
- 公告：永创智能第五届监事会第十三次会议审议通过了调整2024年日常关联交易预计额度及2025年度日常关联交易预计金额两项议案。
- 公告：永创智能发布《公司舆情管理制度》，旨在提高公司应对各类舆情的能力，保护投资者合法权益。
交易信息汇总
- 资金流向：当日主力资金净流入742.8万元，占总成交额8.34%；游资资金净流出475.84万元，占总成交额5.35%；散户资金净流出266.96万元，占总成交额3.0%。
公司公告汇总
第五届董事会第十七次会议决议公告
- 会议时间：2024年12月19日
- 会议地点：公司会议室
- 会议形式：现场结合通讯方式
- 会议通知：2024年12月14日以书面、电子邮件形式发出
- 主持人：董事长罗邦毅
- 出席情况：应出席董事7人，实际出席董事7人，部分监事、高级管理人员列席
- 会议内容：
- 议案1：审议通过《关于调整2024年日常关联交易预计额度的议案》。表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。关联董事罗邦毅先生、吕婕女士回避表决。
- 议案2：审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计金额的议案》。表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。关联董事罗邦毅先生、吕婕女士回避表决。
- 议案3：审议通过《关于制定<公司舆情管理制度>的议案》。表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
第五届监事会第十三次会议决议公告
- 会议时间：2024年12月19日
- 会议地点：公司会议室
- 会议形式：现场结合通讯方式
- 主持人：监事会主席陈莉莉
- 出席情况：应到监事3人，实际出席监事3人
- 会议内容：
- 议案1：审议通过《关于调整2024年日常关联交易预计额度的议案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
- 议案2：审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计金额的议案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
舆情管理制度（2024年12月）
- 第一章 总则
- 第一条：为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，保护投资者合法权益，制定本制度。
- 第二条：舆情包括媒体负面报道、社会传言、影响投资者投资取向的信息及其他涉及公司信息披露的信息。
- 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责
- 第三条：公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。
- 第四条：成立应对舆情处理工作领导小组，由董事长任组长，董事会秘书担任副组长。
- 第五条：舆情工作组的主要职责包括启动和终止舆情处理工作、评估舆情影响、协调对外宣传、信息上报等。
- 第六条：证券事务部负责舆情信息采集，包括媒体信息管理、风险评估等。
- 第七条：舆情信息采集范围涵盖公司官网、网络媒体、上证e互动、股吧及同行业网站。
- 第八条：各职能部门负责监控相关报道信息，及时报告证券事务部。
- 第九条：报告舆情信息应做到及时、客观、真实。
- 第十条：证券事务部设专职人员负责建立媒体信息管理档案。
- 第三章 各类舆情信息的处理原则及措施
- 第十一条：处理原则包括快速反应、仔细核实、真诚沟通、积极面对、系统应对。
- 第十二条：舆情信息的报告流程包括职能部门负责人报送证券事务部、董事会秘书报告公司领导及监管部门。
- 第十三条：处理措施包括自查并发布澄清公告、加强与投资者沟通、做好信息披露、必要时采取法律措施。
- 第四章 责任追究
- 第十四条：违反保密义务的行为将受到内部处分，构成犯罪的将追究法律责任。
- 第十五条：信息知情人或中介机构工作人员擅自披露信息将追究法律责任。
- 第十六条：编造、传播虚假信息的媒体将追究法律责任。
- 第五章 附则
- 第十七条：本制度未尽事宜按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
- 第十八条：本制度由公司董事会负责制订、修改和解释，经董事会审议通过之日后生效。
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