12月12日股市必读：萃华珠宝（002731）当日主力资金净流入400.97万元，占总成交额3.15%

截至2024年12月12日收盘，萃华珠宝(002731)报收于10.38元，上涨1.27%，换手率5.4%，成交量12.41万手，成交额1.27亿元。

当日关注点

• 交易：萃华珠宝主力资金净流入400.97万元，占总成交额3.15%。
• 公告：公司拟申请106,000万元综合授信额度，并为子公司申请的156,500万元和110,700万元综合授信额度提供担保。
• 公告：控股股东及部分持股5%以上股东及其一致行动人为公司及子公司向银行借款提供担保，担保金额分别为10.6亿元和26.72亿元。
• 公告：公司续聘立信中联会计师事务所为2024年度审计机构，审计费用128万元。
• 公告：公司将于2024年12月30日召开第五次临时股东大会，审议多项重要议案。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流入400.97万元，占总成交额3.15%；游资资金净流出497.15万元，占总成交额3.9%；散户资金净流入96.18万元，占总成交额0.75%。

公司公告汇总

第六届董事会第八次会议决议公告

• 关于公司2025年度申请综合授信额度的议案：公司拟申请106,000万元综合授信额度，实际授信金额以签署的合同为准。本议案需提交2024年第五次临时股东大会审议。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
• 关于公司为子公司2025年度申请综合授信额度提供担保的议案：全资子公司深圳市萃华珠宝首饰有限公司拟申请156,500万元综合授信额度，控股子公司四川思特瑞锂业有限公司及其子公司拟申请110,700万元综合授信额度，公司同意为上述授信额度提供担保。本议案需提交2024年第五次临时股东大会审议。表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，关联董事陈思伟先生、杨春晖先生、李强先生回避表决。
• 关于控股股东、部分持股5%以上股东及其一致行动人为公司及子公司向银行借款提供担保的关联交易的议案：控股股东陈思伟及其一致行动人、部分持股5%以上股东深圳市翠艺投资有限公司及其一致行动人同意为公司及子公司2025年向银行贷款提供担保。本议案需提交2024年第五次临时股东大会审议。表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，关联董事陈思伟先生、郭裕春先生回避表决。
• 关于续聘2024年度审计机构的议案：公司同意续聘立信中联会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年，审计费用128万元。此议案需提交2024年第五次临时股东大会审议。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
• 关于召开2024年第五次临时股东大会的议案：公司将于2024年12月30日召开2024年第五次临时股东大会。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

第六届监事会第七次会议决议公告

• 关于控股股东、部分持股5%以上股东及其一致行动人为公司及子公司向银行借款提供担保的关联交易的议案：控股股东陈思伟及其一致行动人、部分持股5%以上股东深圳市翠艺投资有限公司及其一致行动人同意为公司及子公司2025年向银行贷款提供担保。担保金额分别为10.6亿元和26.72亿元。本议案需提交2024年第五次临时股东大会审议。表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
• 关于续聘2024年度审计机构的议案：监事会同意公司续聘立信中联会计师事务所为2024年度审计机构。此议案需提交2024年第五次临时股东大会审议。表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

关于召开2024年第五次临时股东大会通知公告

• 会议时间：2024年12月30日下午15:00，网络投票时间为2024年12月30日9:15至15:00。
• 会议地点：沈阳市沈河区中街路29号公司六楼会议室。
• 股权登记日：2024年12月23日。
• 会议议案：
• 《关于公司2025年度申请综合授信额度的议案》
• 《关于公司为子公司2025年度申请综合授信额度提供担保的议案》
• 《关于控股股东、部分持股5%以上股东及其一致行动人为公司及子公司向银行借款提供担保的关联交易的议案》
• 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
• 特别决议事项：提案2和提案3需2/3以上表决权通过，且关联股东需回避表决。
• 会议登记时间：2024年12月27日9:00至16:30。
• 登记地点：沈阳市沈河区中街路29号。
• 登记方式：股东可通过邮件、信函或传真方式进行登记，不接受电话登记。
• 网络投票操作流程：详见附件一。
• 授权委托书：详见附件二。

关于续聘2024年度审计机构的公告

• 续聘决定：公司同意续聘立信中联会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年，审计费用128万元。
• 会计师事务所简介：立信中联会计师事务所成立于2013年10月31日，注册地址为天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-2205-1，首席合伙人为邓超。2023年末合伙人47人，注册会计师264人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师128人。2023年度经审计的收入总额36,610.50万元，审计业务收入29,936.74万元，证券业务收入12,850.77万元。2023年上市公司审计客户27家，年报审计收费含税总额3,554.40万元，主要行业涉及制造业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业等。2023年挂牌公司审计客户133家，年报审计收费含税总额2,281.30万元，主要行业涉及制造业、信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户家数：16家。
• 职业责任保险：立信中联会计师事务所根据有关规定投保注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额6,000万元，近三年不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
• 近三年处罚情况：立信中联会计师事务所近三年（2021年至今）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、行政监管措施6次、自律监管措施1次、纪律处分0次。18名从业人员近三年（2021年至今）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、行政监管措施11次、自律监管措施1次、纪律处分0次。
• 项目团队：项目合伙人及签字注册会计师为曹玮女士，2012年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计业务并开始在立信中联执业，自2022年度开始为公司提供审计服务。项目签字注册会计师为邹阳先生，2022年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在立信中联执业，自2022年度开始为公司提供审计服务。项目质量控制复核人为邓超，2003年取得注册会计师执业资格，2010年开始从事上市公司审计和复核，近三年复核多家上市公司和挂牌公司年报审计项目。
• 项目团队近三年记录：项目合伙人、项目签字注册会计师及项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
• 审计费用：2024年度审计费用为人民币128万元，其中财务会计报告审计费用为70万元、内部控制及其他专项审计费用为58万元，与2023年度审计费用一致。
• 审议过程：公司第六届董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过关于续聘公司2024年度审计机构事项。公司独立董事于2024年12月11日以通讯方式召开独立董事专门会议2024年第四次会议，会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》。公司于2024年12月11日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘立信中联会计师事务所为公司2024年度的审计机构，聘期一年。本事项尚需经2024年第五次临时股东大会审议。

独立董事专门会议2024年第四次会议决议

• 关于控股股东、部分持股5%以上股东及其一致行动人为公司及子公司向银行借款提供担保的关联交易的议案：本次关联交易是关联方为公司提供连带责任担保，不收取任何费用，也不需要公司提供反担保。本次关联交易不存在任何损害公司及股东利益，特别是非关联股东和中小股东的情形。同意本次关联交易事项提交董事会审议。表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
• 关于续聘2024年度审计机构的议案：立信中联会计师事务所在对公司2023年度专项审计和年度财务报表审计过程中，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，勤勉尽责，表现出良好的职业操守和业务素质，很好地履行了审计责任与义务，同意继续聘请立信中联会计师事务所为公司2024年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

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