12月12日股市必读：ST中装（002822）当日主力资金净流出793.43万元，占总成交额12.3%

截至2024年12月12日收盘，ST中装(002822)报收于4.44元，上涨0.23%，换手率2.79%，成交量14.61万手，成交额6449.69万元。

当日关注点

• 交易：ST中装当日主力资金净流出793.43万元，占总成交额12.3%。
• 公告：公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于可转债募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。
• 公告：公司将于2024年12月30日召开2024年第一次临时股东大会。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流出793.43万元，占总成交额12.3%；游资资金净流出180.0万元，占总成交额2.79%；散户资金净流入973.43万元，占总成交额15.09%。

公司公告汇总

• 第五届董事会第十四次会议决议的公告：
• 会议应出席董事5名，实际出席5名。
• 审议通过了《关于可转债募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》：公司出现严重流动性风险，已列为失信被执行人。为化解危机，公司拟将前期已用于暂时性补流的资金、因司法诉讼或仲裁和承兑汇票到期等原因导致募集资金被划扣的资金直接转为永久性补充流动资金，不再归还至募集资金专户。该事项符合有关规定，董事会同意终止可转债募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金。
• 审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》：公司拟于2024年12月30日召开2024年第一次临时股东大会，会议地点为深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场B座四楼公司会议室，会议以现场及网络相结合的方式召开。

• 备查文件包括：第五届董事会第十四次会议决议；独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事宜的独立意见；持续督导机构出具的《东兴证券股份有限公司关于深圳市中装建设集团股份有限公司可转债募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

• 第五届监事会第五次会议决议的公告：

• 会议应出席监事3名，实际出席3名。
• 审议通过了《关于可转债募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》：监事会认为，本次可转债募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金是公司根据客观实际情况发展变化审慎做出的，有利于降低财务费用，降低生产经营综合成本，提高募集资金使用效率，保障公司股东利益，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意终止可转债募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金，并同意将该事项提交公司股东大会进行审议。

• 备查文件包括：第五届监事会第五次会议决议。

• 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知：

• 会议届次：2024年第一次临时股东大会
• 会议召集人：公司第五届董事会
• 会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十四次会议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
• 会议召开的时间：
  • 现场会议时间：2024年12月30日（星期一）下午15:00
  • 网络投票时间：2024年12月30日（星期一）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月30日9:15-15:00的任意时间。
• 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
• 股权登记日：2024年12月23日。
• 出席对象：截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，或可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。公司董事、监事和高级管理人员。公司聘请的律师。
• 现场会议地点：广东省深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场B座四楼公司牡丹厅会议室。
• 会议事项：本次股东大会提案编码示例表
  • 提案编码 | 提案名称 | 备注该列打勾的栏目可以投票
  • 10 | 总议案 | √
  • 1.0 | 《关于可转债募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》 | √
• 现场会议登记事项：
  • 登记方式：
  • 自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
  • 受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
  • 法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
  • 异地股东可以凭以上证件采取书面信函或传真方式办理登记，（信函以收到时间为准，但不得迟于2024年12月26日16:00送达），本公司不接受电话方式办理登记。
  • 登记时间：2024年12月30日（上午8:30-11:30，下午13:00-16:00）。
  • 登记及信函邮寄地点：深圳市中装建设集团股份有限公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：广东省深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场四五层，邮编：518001，电话：0755-83598225，传真：0755-83567197。
• 参加网络投票的具体操作流程：本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
• 其他事项：
  • 会议联系人：陈琳
  • 联系电话：0755-83598225
  • 传真号码：0755-83567197
  • 电子邮箱：zhengquan@zhongzhuang.com
  • 联系地址：广东省深圳市深南东路4002号鸿隆世纪广场四-五层
  • 会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理
  • 出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
  • 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
• 备查文件：
  • 公司第五届董事会第十四次会议决议；
  • 公司第五届监事会第五次会议决议。
• 附件：
  • 附件一：参加网络投票的具体操作流程；
  • 附件二：股东登记表；
  • 附件三：授权委托书。

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