截至2024年12月12日收盘，九洲集团(300040)报收于6.87元，上涨0.59%，换手率4.19%，成交量19.31万手，成交额1.32亿元。
当日关注点
- 交易信息汇总：九洲集团主力资金净流出823.06万元，占总成交额6.25%。
- 公司公告汇总：九洲集团第八届董事会第二十次会议审议通过了为子公司申请银行授信提供担保、向兴业银行申请流动资金贷款及召开2024年第八次临时股东大会的议案。
交易信息汇总
- 资金流向：当日主力资金净流出823.06万元，占总成交额6.25%；游资资金净流出62.73万元，占总成交额0.48%；散户资金净流入885.79万元，占总成交额6.73%。
公司公告汇总
第八届董事会第二十次会议决议公告
- 会议召开：哈尔滨九洲集团股份有限公司于2024年12月12日召开第八届董事会第二十次会议，应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。
- 审议通过的议案：
- 关于为子公司申请银行授信提供担保的议案：为满足子公司泰来九洲广惠公共事业有限责任公司（以下简称“泰来广惠”）的融资需求，公司拟为其向中国光大银行股份有限公司哈尔滨东大直支行和兴业银行股份有限公司哈尔滨分行各申请1,000万元的授信提供担保。本议案尚需提交公司2024年第八次临时股东大会审议。
- 关于向兴业银行股份有限公司哈尔滨分行申请流动资金贷款的议案：公司拟向兴业银行股份有限公司哈尔滨分行申请1.8亿元人民币的流动资金贷款，期限3年，用于补充流动资金，并计划以公司合法拥有的4套不动产抵（质）押给兴业银行。本议案已获通过。
- 关于召开2024年第八次临时股东大会的议案：公司定于2024年12月30日召开2024年第八次临时股东大会，会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式。
第八届监事会第二十次会议决议公告
- 会议召开：哈尔滨九洲集团股份有限公司于2024年12月12日召开第八届监事会第二十次会议，应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。
- 审议通过的议案：
- 关于为子公司申请银行授信提供担保的议案：公司拟为泰来广惠向中国光大银行股份有限公司哈尔滨东大直支行和兴业银行股份有限公司哈尔滨分行各申请1,000万元的授信提供担保。监事会认为此次担保将满足泰来广惠项目的日常运营，财务风险可控。本议案尚需提交公司2024年第八次临时股东大会审议。
- 关于向兴业银行股份有限公司哈尔滨分行申请流动资金贷款的议案：公司拟向兴业银行股份有限公司哈尔滨分行申请1.8亿元人民币的流动资金贷款，期限3年，用于补充流动资金，并计划以公司合法拥有的4套不动产抵（质）押给兴业银行。本议案已获通过。
关于召开2024年第八次临时股东大会通知的公告
- 会议基本信息：
- 股东大会届次：2024年第八次临时股东大会
- 会议召开时间：2024年12月30日下午13:30
- 网络投票时间：2024年12月30日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月30日上午9:15至下午15:00
- 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
- 会议地点：黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路609号公司会议室
- 会议审议事项：
- 关于为子公司申请银行授信提供担保的议案
关于为子公司申请银行授信提供担保的公告
- 担保情况概述：
- 担保对象：全资子公司泰来九洲广惠公共事业有限责任公司（以下简称“九洲广惠”）
- 担保金额：向兴业银行及光大银行各申请总额度不超过1,000万元人民币的综合授信，借款期限12个月
- 担保方式：连带责任保证担保
- 担保范围：包括贷款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用等
- 担保期限：以签署的保证合同为准
- 被担保人基本情况：
- 名称：泰来九洲广惠公共事业有限责任公司
- 注册资本：6000万元人民币
- 经营范围：热力生产及供应、供气管道及供暖管道安装、检修、设计等
- 财务状况：截至2024年11月30日，资产总额183,460元，负债总额139,824元，所有者权益总额43,635元
- 董事会意见：本次担保主要是为解决九洲广惠日常运营用款。
- 监事会意见：本次担保将满足九洲广惠项目的日常运营，财务风险可控，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
- 公司累计对外担保数量及逾期担保的情况：截至本公告日，公司及控股子公司实际提供担保总额为319,848.49万元，占最近一期经审计净资产的107.62%，其中对合并报表外单位实际提供担保总额为29,980.00万元，占最近一期经审计净资产的10.09%。公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保、也无因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
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