截至2024年12月12日收盘，浙江美大(002677)报收于8.4元，上涨3.32%，换手率3.61%，成交量21.11万手，成交额1.75亿元。
当日关注点
- 交易：浙江美大主力资金净流入1299.13万元，占总成交额7.41%。
- 公告：浙江美大第五届董事会第九次会议审议通过了补选夏兰女士为第五届董事会非独立董事的议案，该议案需提交2024年第一次临时股东大会审议。
- 股东大会：浙江美大将于2024年12月30日召开2024年第一次临时股东大会，审议补选非独立董事的议案。
交易信息汇总
- 资金流向：当日主力资金净流入1299.13万元，占总成交额7.41%；游资资金净流入541.34万元，占总成交额3.09%；散户资金净流出1840.48万元，占总成交额10.5%。
公司公告汇总
- 关于第五届董事会第九次会议决议的公告：浙江美大实业股份有限公司第五届董事会第九次会议于2024年12月12日召开，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》和《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。夏兰女士被提名为第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
- 关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告：原董事钟传良先生已辞职，公司提名夏兰女士为第五届董事会非独立董事候选人，同时担任第五届董事会薪酬与考核委员会委员。该议案需提交2024年第一次临时股东大会审议。
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
- 会议基本情况：
- 股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
- 股东大会召集人：公司董事会
- 会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
- 会议召开的日期、时间：
- 现场会议召开时间：2024年12月30日（星期一）14:00
- 网络投票时间：2024年12月30日（星期一），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月30日9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2024年12月30日9:15-15:00期间的任意时间。
- 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- 会议的股权登记日：2024年12月20日（星期五）
- 出席对象：公司全体股东、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师。
- 现场会议地点：公司会议室（浙江省海宁市袁花镇谈桥81号）。
- 会议审议事项：
- 提案编码：1.00
- 提案名称：《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
- 会议登记事项：
- 登记时间：2024年12月23日（上午9:30-11:00，下午14:00-16:00）。
- 登记方式：
- 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 采用信函或传真的方式登记。传真或信函在2024年12月23日下午16:00前送达或传真至公司董事会办公室，并拨打公司董事会办公室电话进行确认。
- 登记地点：浙江省海宁市袁花镇谈桥81号，公司董事会办公室。
- 会议联系方式：
- 联系人：徐红 周欢
- 联系电话：86-573-87813679，86-573-87812298
- 联系传真：86-573-87816199
- 邮箱地址：meida@meida.com
- 联系地址：浙江省海宁市袁花镇谈桥81号（海宁东西大道60km处）
- 邮政编码：314416
- 参会人员的食宿及交通费用自理。
- 出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证、证券账户卡、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
- 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东大会的进程按当日通知进行。
- 参加网络投票的具体操作规程：本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
- 备查文件：
- 公司第五届董事会第九次会议决议
- 深交所要求的其他文件
以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
