12月10日股市必读：广电计量（002967）当日主力资金净流出792.13万元，占总成交额6.72%

截至2024年12月10日收盘，广电计量(002967)报收于17.24元，上涨1.17%，换手率1.25%，成交量6.76万手，成交额1.18亿元。

当日关注点

• 交易信息：广电计量主力资金净流出792.13万元，散户资金净流入950.37万元。
• 公司公告：广电计量2024年中期利润分配预案为每10股派发现金红利2.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
• 董事会决议：广电计量第五届董事会第十五次会议审议通过了2024年中期利润分配预案、修订《公司章程》等议案。
• 监事会决议：广电计量第五届监事会第九次会议审议通过了2024年中期利润分配预案。
• 股东大会通知：广电计量将于2024年12月25日召开2024年第三次临时股东大会，审议2024年中期利润分配方案和修订《公司章程》等议案。

交易信息汇总

广电计量2024-12-10信息汇总交易信息汇总资金流向当日主力资金净流出792.13万元，占总成交额6.72%；游资资金净流出158.24万元，占总成交额1.34%；散户资金净流入950.37万元，占总成交额8.07%。

公司公告汇总

关于2024年中期利润分配预案的公告

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2024-074

广电计量检测集团股份有限公司关于2024年中期利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

公司召开的第五届董事会第十五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年中期利润分配预案的议案》，2024年中期利润分配事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

二、利润分配预案的基本情况

公司（母公司）2024年前三季度实现净利润148,803,266.57元，提取法定盈余公积金14,880,326.66元，加上上年度未分配利润525,612,793.27元，减去实施2023年度利润分配方案所分配的86,283,876.90元，2024年第三季度末可供股东分配的利润为573,251,856.28元。

公司2024年中期利润分配预案为：以分配方案未来实施时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司现有总股本583,245,846股，以截至2024年12月9日公司累计回购股份数量22,065,044股测算，本次利润分配预计现金分红总额140,295,200.50元。

在利润分配预案披露之日至权益分派股权登记日，若公司享有利润分配权的股本总额发生变化，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额，具体金额以实际派发情况为准。

三、现金分红方案合理性说明

1. 最近两个会计年度经审计的合并资产负债表和母公司资产负债表相关财务数据及其合计数分别占总资产比例如下：
2. 单位：元
3. 项目 2023年12月31日 2022年12月31日
4. 合并资产负债表 母公司资产负债表 合并资产负债表 母公司资产负债表
5. 交易性金融资产 0.00 0.00 38,510,600.30 37,183,798.63
6. 其他权益工具投资 21,016,800.00 21,016,800.00 30,996,000.00 30,996,000.00
7. 其他流动资产 33,529,968.75 33,529,968.75 0.00 0.00
8. 合计 54,546,768.75 54,546,768.75 69,506,600.30 68,179,798.63
9. 总资产 6,070,858,089.84 4,817,513,338.27 5,554,128,293.28 4,217,492,867.01
10. 占比 0.90% 1.13% 1.25% 1.62%

注：其他流动资产：待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外。

本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规，符合公司章程及《三年（2023-2025年度）股东回报规划》的相关规定。利润分配预案综合考虑公司的经营发展与投资者的利益诉求，兼顾公司股东的当期利益和长远利益，与公司经营业绩相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司的发展规划。

四、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十五次会议决议；
2. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第九次会议决议。

第五届董事会第十五次会议决议公告

广电计量检测集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2024年12月9日以通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于2024年中期利润分配预案的议案》，公司2024年中期利润分配预案为：以分配方案未来实施时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本议案尚需提交公司股东大会审议。
2. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
3. 审议通过《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》。
4. 审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》，公司因日常经营需要增加2024年度日常关联交易预计1,708万元；公司2024年度日常关联交易预计总额为9,270万元。关联董事杨文峰、钟勇、赵倩、谢华回避了表决。
5. 审议通过《关于注销陕西瑞安注册安全工程师事务所有限公司的议案》，同意公司注销陕西瑞安注册安全工程师事务所有限公司。

第五届监事会第九次会议决议公告

广电计量检测集团股份有限公司第五届监事会第九次会议于2024年12月9日以通讯方式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议审议通过《关于2024年中期利润分配预案的议案》，公司2024年中期利润分配预案为：以分配方案未来实施时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2024-075

广电计量检测集团股份有限公司将于2024年12月25日（星期三）召开公司2024年第三次临时股东大会。会议基本情况如下：

• 股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。
• 股东大会的召集人：公司董事会。
• 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开合法、合规，符合《公司法》等有关法律法规、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和公司章程的规定。
• 会议召开的日期、时间：
• 现场会议：2024年12月25日16:00开始；
• 网络投票：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月25日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2024年12月25日9:15-15:00。
• 会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
• 会议的股权登记日：2024年12月20日（星期五）。
• 出席对象：
• 股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
• 公司董事、监事和高级管理人员。
• 公司聘请的律师。
• 会议地点：广东省广州市番禺区石碁镇创运路8号广电计量科技产业园科研创新楼24楼会议室。
• 会议审议事项：
• 提案1.00：关于2024年中期利润分配方案的议案
• 提案2.00：关于修订《公司章程》的议案
• 特别强调事项：
• 提案2.00应由股东大会以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
• 提案1.00、2.00系影响中小投资者利益的重大事项，本次股东大会审议前述事项时将对中小投资者的表决单独计票。
• 会议登记等事项：
• 自然人股东持本人身份证、股票账户卡等办理登记手续。
• 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
• 代理人凭本人身份证、委托人身份证及股票账户卡、授权委托书等办理登记手续。
• 股东可通过现场、信函或传真方式进行登记，信函或传真请注明“股东大会”字样且必须于2024年12月23日17:00时前送达或传真至公司，不接受电话登记。
• 登记时间：2024年12月23日（星期一）9:00-12:00、14:00-17:00。
• 登记地点：广州市番禺区石碁镇创运路8号广电计量科技产业园科研创新楼22楼证券部。
• 联系方式：
  • 联系人：史宗飞、苏振良
  • 联系电话：020-38696988
  • 联系传真：020-38695185
  • 联系邮箱：grgtestzqb@grgtest.com
  • 联系地址：广州市番禺区石碁镇创运路8号广电计量科技产业园科研创新楼22楼证券部
  • 邮政编码：511450
• 本次股东大会出席股东的费用自理，出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点，并出示有关股东身份证明文件，以便验证入场。
• 参加网络投票的具体操作流程：
• 投票代码与投票简称：投票代码为“362967”，投票简称为“计量投票”。
• 填报表决意见：同意、反对、弃权。
• 股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
• 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
• 通过深交所交易系统投票的时间为2024年12月25日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
• 通过互联网投票系统投票的时间为2024年12月25日9:15-15:00。

• 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

• 备查文件：

• 经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十五次会议决议。
• 经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第九次会议决议。

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