11月25日股市必读：中储股份（600787）11月25日收盘跌7.9%，主力净流出1.56亿元

截至2024年11月25日收盘，中储股份(600787)报收于6.41元，下跌7.9%，换手率10.56%，成交量229.23万手，成交额14.76亿元。

当日关注点

• 交易信息：中储股份（600787）11月25日收盘报6.41元，跌7.9%，当日成交2.29亿元。
• 资金流向：前10个交易日主力资金累计净流出2.59亿元，股价累计上涨18.81%。
• 董秘回复：公司与华贸物流存在业务协同，暂未开展低空飞行器运输/储存方面的研究。
• 公司公告：审议通过了多项议案，包括向天津中储恒丰置业有限公司提供借款展期、修订公司章程等。

交易信息汇总

11月25日，中储股份（600787）收盘报6.41元，跌7.9%，当日成交2.29亿元。根据收盘数据统计，该股近5个交易日中有2日跌幅超5%。前10个交易日资金流向情况：主力资金累计净流出2.59亿元，股价累计上涨18.81%；融资余额累计增加3126.91万元，融券余量累计增加35.64万股。

资金流向

11月25日，中储股份（600787）资金流向情况如下：当日主力资金净流出1.56亿元，占总成交额10.58%；游资资金净流入6179.94万元，占总成交额4.19%；散户资金净流入9432.37万元，占总成交额6.39%。

董秘回复要点

• 华贸物流协同：公司与华贸物流一直以来都存在业务协同。
• 低空飞行器研究：公司目前暂未开展低空飞行器运输/储存方面的研究。
• 回购并购重组：上市公司回购及并购重组属于重大事项，如有该计划，公司将按照规定及时履行信息披露义务。
• 华为数字能源合作：11月11日，公司与华为数字能源公司开展了业务交流，双方表达了将在超充物流重卡专线搭建、电动物流专线建设、绿色园区、物流园区节能减排等领域探索合作空间。
• 地方政府合作：11月7日，公司与池州市政府有关人员进行了会谈，双方希望在期货交割、智慧运输等领域探索合作。10月12日，公司与福州市政府有关人员进行了会谈，双方希望在福州现代物流城建设、大宗商品期货交割、物流科技及智慧运输等领域开展合作。

公司公告汇总

中储发展股份有限公司九届二十九次董事会决议公告

中储发展股份有限公司九届二十九次董事会会议于2024年11月25日在北京召开，会议由董事长房永斌先生主持，应出席会议的董事11名，实际出席会议的董事11名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下议案：- 关于向天津中储恒丰置业有限公司提供借款展期的议案：同意对天津中储恒丰置业有限公司的438,037,691.20元借款展期一年，展期期间可变更借款利率及利息支付，并授权公司经营层全权办理。- 关于修订《公司章程》的议案- 关于修订《中储发展股份有限公司股东大会议事规则》的议案- 关于修订《中储发展股份有限公司董事会议事规则》的议案- 关于修订《中储发展股份有限公司董事会授权管理办法》及清单的议案- 关于续聘会计师事务所的议案：同意续聘信永中和会计师事务所为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，2024年度审计费用共计270万元（含内部控制审计费用70万元）。- 关于召开2024年第二次临时股东大会的议案：现场会议召开时间为2024年12月12日上午9:30，召开地点为北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座会议室。

中储发展股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

• 股东大会召开日期：2024年12月12日
• 投票方式：现场投票和网络投票相结合
• 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月12日 9点30分，北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座会议室
• 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月12日，交易时间段为9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台为9:15-15:00
• 会议审议事项：
• 议案1：关于向天津中储恒丰置业有限公司提供借款展期的议案
• 议案2：关于修订《公司章程》的议案
• 议案3：关于修订《中储发展股份有限公司股东大会议事规则》的议案
• 议案4：关于修订《中储发展股份有限公司董事会议事规则》的议案
• 议案5：关于续聘会计师事务所的议案

公司章程（修订草案）

• 第一章 总则：明确了公司的基本信息、成立背景、注册资本等。
• 第二章 经营宗旨和范围：公司的经营宗旨和经营范围。
• 第三章 股份：股份的发行、转让、回购等规定。
• 第四章 股东和股东大会：股东的权利和义务，股东大会的召开和决议程序。
• 第五章 董事会：董事会的组成、职权、议事规则等。
• 第六章 经理及其他高级管理人员：经理及其他高级管理人员的职责和任免。
• 第七章 监事会：监事会的组成、职权、议事规则等。
• 第八章 财务会计制度、利润分配和审计：财务会计制度、利润分配、审计等规定。
• 第九章 通知和公告：通知和公告的程序和方式。
• 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算：公司合并、分立、增资、减资、解散和清算的程序。
• 第十一章 修改章程：修改章程的程序。
• 第十二章 附则：章程的解释权和生效日期。

中储发展股份有限公司董事会授权管理办法（2024年11月修订）

• 第一章 总则：明确了授权的目的、原则和范围。
• 第二章 授权范围：规定了董事会可以授权的事项和授权对象。
• 第三章 授权管理：授权的执行、调整和终止。
• 第四章 授权监督及责任追究：授权的监督和责任追究机制。
• 第五章 附则：办法的解释权和生效日期。

中储发展股份有限公司股东大会议事规则（修订草案）

• 总则：确保股东大会的公正性和合法性。
• 股东大会的召集：股东大会的召集程序和条件。
• 股东大会的提案与通知：提案的内容和通知的程序。
• 股东大会的召开：股东大会的召开程序和表决方式。
• 附则：规则的解释权和生效日期。

中储发展股份有限公司董事会议事规则（修订草案）

• 第一条 宗旨：规范董事会的议事方式和决策程序。
• 第二条 董事会职权：董事会的职权范围。
• 第三条 董事会办公室：董事会办公室的职责。
• 第四条 定期会议：定期会议的召开时间和频率。
• 第五条 定期会议的提案：提案的形成和提交。
• 第六条 临时会议：临时会议的召开条件。
• 第七条 临时会议的提议程序：临时会议的提议程序。
• 第八条 会议的召集和主持：会议的召集和主持。
• 第九条 会议通知：会议通知的发送和确认。
• 第十条 会议通知的内容：会议通知的内容。
• 第十一条 会议通知的变更：会议通知的变更。
• 第十二条 会议的召开：会议的召开条件。
• 第十三条 亲自出席和委托出席：董事的出席和委托。
• 第十四条 关于委托出席的限制：委托出席的限制。
• 第十五条 会议召开方式：会议的召开方式。
• 第十六条 会议审议程序：会议的审议程序。
• 第十七条 发表意见：董事的意见发表。
• 第十八条 会议表决：会议的表决方式。
• 第十九条 表决结果的统计：表决结果的统计。
• 第二十条 决议的形成：决议的形成。
• 第二十一条 回避表决：回避表决的规定。
• 第二十二条 不得越权：董事会的权限。
• 第二十三条 关于利润分配的特别规定：利润分配的特别规定。
• 第二十四条 提案未获通过的处理：提案未获通过的处理。
• 第二十五条 暂缓表决：暂缓表决的规定。
• 第二十六条 会议录音：会议录音的规定。
• 第二十七条 会议记录：会议记录的内容。
• 第二十八条 会议纪要和决议记录：会议纪要和决议记录的制作。
• 第二十九条 董事签字：董事的签字确认。
• 第三十条 决议公告：决议公告的办理。
• 第三十一条 决议的执行：决议的执行。
• 第三十二条 会议档案的保存：会议档案的保存。
• 第三十三条 附则：规则的解释权和生效日期。

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