11月20日股市必读：锐科激光（300747）当日主力资金净流出516.24万元，占总成交额1.48%

截至2024年11月20日收盘，锐科激光(300747)报收于21.49元，上涨1.99%，换手率3.22%，成交量16.38万手，成交额3.49亿元。

当日关注点

• 交易：锐科激光主力资金净流出516.24万元，占总成交额1.48%；游资资金净流入2587.75万元，占总成交额7.41%。
• 公告：锐科激光召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了关于董事会换届选举、无锡锐科拟向锐科激光及智慧光子无偿划转固定资产、锐科激光拟向全资子公司无偿划转知识产权、公司与黄石经济技术开发区管理委员会·铁山区人民政府签署《项目补充协议书》等议案。
• 股东大会：锐科激光将于2024年12月5日召开2024年第三次临时股东大会，审议多项议案，包括董事会换届选举、签署项目补充协议书等。
• 补充协议：锐科激光与黄石经济技术开发区管理委员会·铁山区人民政府签署《激光器智能制造基地项目补充协议书》，调整部分条款，确保项目顺利推进。

交易信息汇总

锐科激光2024-11-20信息汇总交易信息汇总资金流向当日主力资金净流出516.24万元，占总成交额1.48%；游资资金净流入2587.75万元，占总成交额7.41%；散户资金净流出2071.51万元，占总成交额5.93%。

公司公告汇总

第三届董事会第三十六次会议决议公告

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“公司”或“锐科激光”）于 2024年 11月 16日 10:00以通讯会议形式召开了第三届董事会第三十六次会议，会议由公司董事长陈正兵先生召集并主持。会议应参加董事 9人，实际参加董事 9人，公司全体监事、部分高级管理人员列席会议。会议审议通过了如下议案：

• 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案：公司董事会提名赵纯祥先生、李安安先生和马泳先生为公司第四届董事会独立董事候选人。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可表决。本议案尚需提交 2024年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票方式表决。
• 关于无锡锐科拟向锐科激光及智慧光子无偿划转固定资产的议案：因公司全资子公司无锡锐科光纤激光技术有限责任公司产业结构调整，部分产品转至锐科激光及锐科激光全资子公司湖北智慧光子技术有限公司生产，为盘活资产，保障公司高质量发展，按 2023年度审计后的资产净值作依据，分别将 18台固定资产无偿划转给锐科激光、50台固定资产无偿划转给智慧光子使用。
• 关于锐科激光拟向全资子公司无偿划转知识产权的议案：根据公司产业发展需要，公司拟将 20项专利无偿划转至智慧光子，助力智慧光子尽快增强创新实力，尽早完成专利积累以便于 2025年各项工作的有效开展，同时促进智慧光子快速发展。
• 关于公司与黄石经济技术开发区管理委员会·铁山区人民政府签署〈项目补充协议书〉的议案：为进一步践行发展战略，落实产业整体发展空间布局规划，满足未来市场需求，公司已于2021年12月9日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司拟与黄石经济技术开发区管理委员会·铁山区人民政府签署项目投资协议书的议案》，拟与黄石经济技术开发区管理委员会·铁山区人民政府签署《项目投资协议书》。截至目前，因《项目投资协议书》约定的相关事项与实际情况已存在差距，经公司、智慧光子与黄石政府多轮沟通协商，就《补充协议书》各条款达成一致。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2024年第三次临时股东大会
2. 股东大会的召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性：第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4. 会议召开的日期、时间：
5. 现场会议时间：2024年12月5日（星期四）15:00
6. 网络投票时间：2024年12月5日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月5日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月5日9:15—15:00期间的任意时间。
7. 会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。
8. 股权登记日：2024年12月2日（星期一）
9. 出席对象：
10. 于股权登记日2024年12月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
11. 公司董事、监事及高级管理人员。
12. 公司聘请的律师。
13. 会议地点：武汉市东湖新技术开发区未来科技城龙山南街一号武汉锐科光纤激光技术股份有限公司研发楼。

二、会议审议事项

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 || --- | --- | --- || 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ || 1.00 | 《关于制订公司董事长2024年年度考核表的议案》 | √ || 2.00 | 《关于公司拟与黄石经济技术开发区管理委员会·铁山区人民政府签署项目投资协议书的议案》 | √ || 3.00 | 《关于公司与黄石经济技术开发区管理委员会·铁山区人民政府签署〈项目补充协议书〉的议案》 | √ || 4.00 | 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 | 应选人数 3人 || 4.01 | 选举赵纯祥先生为第四届董事会独立董事 | √ || 4.02 | 选举李安安先生为第四届董事会独立董事 | √ || 4.03 | 选举马泳先生为第四届董事会独立董事 | √ |

三、会议登记等事项

1. 会议登记时间：2024年12月3日 9:30—17:30
2. 登记地点及委托书送达地点：武汉锐科光纤激光技术股份有限公司研发楼前台。
3. 登记手续：
4. 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名，见附件2）、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件进行登记。
5. 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（加盖印章或亲笔签名，见附件2）、股东账户卡进行登记。
6. 异地股东可以采用书面信函、电子邮件或传真办理登记，不接受电话登记。信函或传真方式以2024年12月3日下午17:30时前送达本公司为准。来信请注明“股东大会”字样。
7. 会议联系方式：
8. 联系人：刘禹征
9. 联系电话：027-65524626
10. 传真号码：027-65524626
11. 电子邮箱：stock@raycuslaser.com
12. 出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

四、参加网络投票的具体操作流程

1. 投票代码：350747
2. 投票简称：锐科投票
3. 填报表决意见：
4. 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
5. 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
6. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
7. 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

五、备查文件

1. 第三届董事会第五次会议决议；
2. 第三届董事会第三十五次会议决议；
3. 第三届董事会第三十六次会议决议。

关于公司与黄石经济技术开发区管理委员会铁山区人民政府签署激光器智能制造基地项目补充协议书的公告

项目概述

公司于2021年12月9日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司拟与黄石经济技术开发区管理委员会·铁山区人民政府签署项目投资协议书的议案》，计划通过自筹资金投资建设“激光器智能制造基地项目”。2023年8月31日，公司在黄石设立全资子公司湖北智慧光子技术有限公司。因厂房项目设计变更、交付时间延迟等因素，公司与黄石政府签署补充协议，调整《项目投资协议书》部分条款。

合作方介绍

• 合作方名称：黄石经济技术开发区管理委员会·铁山区人民政府
• 性质：地方政府
• 关联关系：公司与黄石经济技术开发区管理委员会·铁山区人民政府不存在关联关系。

《项目补充协议书》主要内容

• 签署主体：
• 甲方：黄石经济技术开发区管理委员会·铁山区人民政府
• 乙方：武汉锐科光纤激光技术股份有限公司
• 丙方：湖北智慧光子技术有限公司
• 主要内容：
• 固定资产投资范围：包括但不限于房屋及建筑物（含装修）、办公设备、与生产相关的信息化系统及软件、自制自动化设备、机械设备、运输设备、电子设备。
• 新增条款：
  • 丙方作为园区激光产业龙头，将提升黄石光产业的影响力，乙方将黄石作为供应商大会指定地点，并协助甲方引进3家以上（含3家）经甲方认定的上下游供应链配套优质项目落户甲方辖区内。
  • 甲方将协调解决智慧激光产业园110KV变电站用地，协助做好与电力等部门的对接服务，保障项目用电负荷需求。
• 产业优惠扶持政策适应性调整：因厂房项目设计变更、交付时间延迟等因素，产业优惠扶持政策进行了时限顺延和适应性调整，并将丙方纳入了主体范围。

签署《项目补充协议书》的目的、对公司的影响

• 目的：适应新的市场和运营条件，明确各方责任，优化合作条款，确保项目的顺利推进。
• 项目将以自筹资金为主要投入来源，公司将根据项目建设需求，在不影响公司现金流健康的前提下合理安排项目实施进度，实现经营效益最大化。
• 风险提示：
• 《项目补充协议书》的生效尚需公司股东大会审议通过，如审议未通过，该协议存在不能生效的风险。
• 项目在实施建设过程中及建成后均会面临宏观经济、国家政策、法律法规、行业发展、当地政策、市场环境、生产经营等因素的影响，项目具体投入金额、投资周期、能否建成并投入使用均存在不确定性，可能存在本项目部分或全部无法实施的情况。
• 项目建设过程中也会面临各种不确定因素，未来市场情况的变化也将对收入、税收的实现造成不确定性影响。

备查文件

• 公司第三届董事会第三十六次会议决议；
• 《激光器智能制造基地项目补充协议书》。

独立董事提名人声明与承诺

李安安

• 提名人：中国航天三江集团有限公司
• 被提名人：李安安
• 声明与承诺：被提名人已书面同意作为武汉锐科光纤激光技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。

马泳

• 提名人：闫大鹏
• 被提名人：马泳
• 声明与承诺：被提名人已书面同意作为武汉锐科光纤激光技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。

赵纯祥

• 提名人：中国航天三江集团有限公司
• 被提名人：赵纯祥
• 声明与承诺：被提名人已书面同意作为武汉锐科光纤激光技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。

独立董事候选人声明与承诺

李安安

• 声明人：李安安
• 声明与承诺：声明人李安安作为武汉锐科光纤激光技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由中国航天三江集团有限公司提名为武汉锐科光纤激光技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。

马泳

• 声明人：马泳
• 声明与承诺：声明人马泳作为武汉锐科光纤激光技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人闫大鹏提名为武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。

赵纯祥

• 声明人：赵纯祥
• 声明与承诺：声明人赵纯祥作为武汉锐科光纤激光技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由中国航天三江集团有限公司提名为武汉锐科光纤激光技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。

关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺

• 承诺人：马泳
• 承诺内容：本人马泳被提名为公司第四届董事会独立董事候选人。截至目前，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，为更好地履行独立董事职责，本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

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