11月20日股市必读：腾达科技（001379）当日主力资金净流出2278.12万元，占总成交额6.1%

截至2024年11月20日收盘，腾达科技(001379)报收于28.9元，下跌1.37%，换手率26.24%，成交量13.12万手，成交额3.74亿元。

当日关注点

• 交易信息：腾达科技主力资金净流出2278.12万元，占总成交额6.1%。
• 公司公告：腾达科技第三届董事会第十九次会议审议通过多项议案，包括董事会换届选举、2025年度日常关联交易预计、2025年度融资额度申请等。
• 公司公告：腾达科技将于2024年12月5日召开2024年第二次临时股东大会。
• 公司公告：腾达科技部分募集资金投资项目延期至2026年7月19日。
• 公司公告：腾达科技及其全资子公司2025年度预计向银行及非银行金融机构申请不超过20亿元的融资额度。
• 公司公告：腾达科技2025年度拟开展外汇衍生品交易业务，年累计金额不超过20亿元。
• 公司公告：腾达科技及其子公司拟使用不超过3亿元的闲置自有资金和2.5亿元的闲置募集资金进行现金管理。

交易信息汇总

腾达科技2024-11-20信息汇总交易信息汇总资金流向当日主力资金净流出2278.12万元，占总成交额6.1%；游资资金净流入177.45万元，占总成交额0.47%；散户资金净流入2100.67万元，占总成交额5.62%。

公司公告汇总

第三届董事会第十九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

山东腾达紧固科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2024年11月19日上午9:00在山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路1999号公司会议室召开。会议应到董事9人，实际到会董事9人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由董事长陈佩君先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

2. 提名陈佩君先生、刘勇先生、杜以常先生、沈基逵先生、陈宇锋先生、顾叶忠先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

3. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

4. 提名刘亚丕先生、顾静亚女士、竺浩兴先生为公司第四届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

5. 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

6. 公司与关联方之间采购商品、接受劳务、销售商品以公允价格交易，符合上市公司和全体股东的利益。

7. 审议通过《关于公司及全资子公司2025年度预计向银行及非银行金融机构申请融资额度的议案》

8. 公司及其全资子公司2025年度拟向银行及非银行金融机构申请不超过20亿元（含）的借款和授信额度。

9. 审议通过《关于2025年度为全资子公司提供融资担保额度预计的议案》

10. 公司为全资子公司提供预计总额度合计不超过人民币100,000万元（含）的担保。

11. 审议通过《关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的议案》

12. 公司2025年度拟开展外汇衍生品交易业务，年累计金额不超过人民币20亿元（或等值的其他货币）。

13. 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

14. 公司及其子公司拟使用不超过人民币3亿元（含本数）部分闲置自有资金进行现金管理，拟使用不超过人民币2.5亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

15. 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

16. “不锈钢紧固件扩产及技术改造项目”和“不锈钢紧固件生产及智能仓储基地建设项目”达到预定可使用状态日期延至2026年7月19日。

17. 审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

18. 定于2024年12月5日召开2024年第二次临时股东大会。

第三届监事会第十五次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

山东腾达紧固科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议于2024年11月19日在山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路1999号公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席吕高华召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

2. 提名马胜利先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

3. 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

4. 公司与关联方之间采购商品、接受劳务、销售商品等以公允价格交易，符合上市公司和全体股东的利益。

5. 审议通过《关于公司及全资子公司2025年度预计向银行及非银行金融机构申请融资额度的议案》

6. 公司及全资子公司2025年度预计向银行及非银行金融机构申请融资额度的事项符合公司及子公司实际情况，目的是为了保障公司及全资子公司正常的生产经营资金需求。

7. 审议通过《关于2025年度为全资子公司提供融资担保额度预计的议案》

8. 本次担保行为符合相关法律法规及公司制度的规定，不会影响公司的生产经营能力，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及广大投资者的利益。

9. 审议通过《关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的议案》

10. 公司为了锁定成本，降低汇率风险，使公司专注于生产经营，公司与银行开展外汇衍生品交易业务进行汇率避险，以降低成本及经营风险。

11. 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

12. 本次使用部分暂时闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率、降低财务成本，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

13. 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

14. 本次募集资金项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形。

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

一、本次股东大会召开的基本情况

• 会议届次：2024年第二次临时股东大会
• 会议召集人：公司第三届董事会
• 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
• 会议召开的日期、时间：
• 现场会议召开时间：2024年12月5日（星期四），上午9:30
• 网络投票时间：2024年12月5日（星期四）
  • 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月5日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00
  • 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月5日9:15-15:00期间的任意时间
• 会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
• 会议的股权登记日：2024年11月28日（星期四）
• 会议出席对象：
• 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人
• 公司董事、监事和高级管理人员
• 公司聘请的律师
• 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员
• 现场会议地点：浙江省宁波市鄞州区民安东路99号宁波泛太平洋大酒店三楼会议室

二、会议审议事项

1. 关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案

2. 选举陈佩君先生、刘勇先生、杜以常先生、沈基逵先生、陈宇锋先生、顾叶忠先生为公司第四届董事会非独立董事

3. 关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案

4. 选举刘亚丕先生、顾静亚女士、竺浩兴先生为公司第四届董事会独立董事

5. 关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案

6. 选举马胜利先生为公司第四届监事会非职工代表监事

7. 关于2025年度日常关联交易预计的议案

8. 关于公司及全资子公司2025年度预计向银行及非银行金融机构申请融资额度的议案

9. 关于2025年度为全资子公司提供融资担保额度预计的议案

10. 关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的议案

11. 关于使用部分暂时闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的议案

关于部分募集资金投资项目延期的公告

一、募集资金基本情况

• 公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票5,000万股，发行价格为16.98元/股，募集资金总额为人民币84,900.00万元，扣除不含税发行费用人民币8,128.23万元后，实际募集资金净额为人民币76,771.77万元。

二、募集资金使用情况

• 截至2024年9月30日，公司累计投入募集资金总额38,942.01万元。

三、本次部分募投项目延期具体情况及原因

• 不锈钢紧固件扩产及技术改造项目：2025年1月19日 → 2026年7月19日
• 不锈钢紧固件生产及智能仓储基地建设项目：2025年1月19日 → 2026年7月19日
• 延期原因是受相关机器设备安装、调试、验收进度的影响，项目实施进度较原计划有所放缓。

关于公司及全资子公司2025年度预计向银行及非银行金融机构申请融资额度的公告

• 为满足公司生产经营的需要，公司及其全资子公司2025年度拟向银行及非银行金融机构申请不超过20亿元（含）的借款和授信额度。

关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告

• 公司2025年度拟开展外汇衍生品交易业务，年累计金额不超过人民币20亿元（或等值的其他货币）。

关于使用部分暂时闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的公告

• 公司及其子公司拟使用不超过人民币3亿元（含本数）部分闲置自有资金进行现金管理，拟使用不超过人民币2.5亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

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