11月6日股市必读：德赛电池（000049）当日主力资金净流出1430.77万元，占总成交额4.2%

截至2024年11月6日收盘，德赛电池(000049)报收于25.74元，上涨0.16%，换手率3.39%，成交量13.04万手，成交额3.4亿元。

当日关注点

• 交易信息：德赛电池主力资金净流出1430.77万元，占总成交额4.2%。
• 公司公告：德赛电池拟变更会计师事务所，聘任天健会计师事务所为2024年度财务报告及内部控制审计机构，该议案需提交股东大会审议。
• 公司公告：德赛电池将于2024年11月25日下午2:50召开2024年第一次临时股东大会，主要审议关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》及变更会计师事务所的议案。

交易信息汇总

德赛电池2024-11-06交易信息汇总：- 主力资金净流出1430.77万元，占总成交额4.2%；- 游资资金净流入485.69万元，占总成交额1.43%；- 散户资金净流入945.08万元，占总成交额2.78%。

公司公告汇总

第十一届董事会第五次（临时）会议决议公告

• 会议通知于2024年11月1日以电子文件形式通知董事、监事和高管，会议于2024年11月5日以通讯表决方式召开。
• 应出席董事9名，实际出席董事9名。
• 会议审议通过了以下议案：
• 《关于变更会计师事务所的议案》：公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务报告及内部控制审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议。
• 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》：董事会同意于2024年11月25日（星期一）下午2:50在惠州市德赛大厦24楼2402会议室召开公司2024年第一次临时股东大会。

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

• 会议时间：2024年11月25日（星期一）下午14:50
• 会议地点：广东省惠州市江北云山西路12号德赛大厦24楼2402会议室
• 网络投票时间：2024年11月25日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年11月25日9:15-15:00期间的任意时间。
• 会议主要审议以下议案：
• 关于修订《公司章程》的议案
• 关于修订《股东大会议事规则》的议案
• 关于变更会计师事务所的议案
• 会议登记方法：
• 自然人股东需持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证到本公司办理参会登记手续；委托代理人出席会议的，需持授权委托书、代理人本人身份证、委托人身份证复印件、股东账户卡及有效持股凭证办理参会登记。
• 法人股东代理人需持法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，还需持法定代表人签署并加盖单位公章的法人授权委托书办理登记。
• 股东可用现场、邮寄或电子邮箱(IR@desaybattery.com)方式办理登记。
• 登记时间为2024年11月20日至2024年11月24日的每个工作日上午8:30-11:30，下午14:00-17:30。
• 会议联系方式：
• 联系人：高玉梅
• 电话：0755-862 99888
• 传真：0755-862 99889
• 电子邮箱：IR@desaybattery.com
• 通讯地址：深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技大厦26楼深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会秘书办公室
• 邮编：518057
• 出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

关于变更会计师事务所的公告

• 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
• 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
• 变更会计师事务所的原因及前任会计师的异议情况：鉴于大华被暂停从事证券服务业务6个月，为确保公司2024年度财务报告审计、内部控制审计工作顺利开展，公司拟变更会计师事务所。本公司已就变更会计师事务所事宜与大华进行了充分沟通，大华对变更事宜无异议。
• 公司董事会审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项均无异议。
• 本次拟变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
• 拟聘任会计师事务所的基本情况：
• 机构信息：
  • 事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
  • 成立日期：2011年7月18日
  • 注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路128号新湖商务大厦9层
  • 首席合伙人：王国海
  • 组织形式：特殊普通合伙
  • 2023年末合伙人数量：238人
  • 2023年末执业人员数量：注册会计师2,272人
  • 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师：836人
  • 2023年（经审计）业务收入：业务收入总额34.83亿元
  • 审计业务收入：30.99亿元
  • 证券业务收入：18.40亿元
  • 客户家数：706家
  • 审计收费总额：7.21亿元
  • 2023年上市公司（含A、B股）审计情况：涉及主要行业制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，农、林、牧、渔业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，采矿业，建筑业，综合，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，卫生和社会工作等
  • 本公司同行业上市公司审计客户家数：61家
• 投资者保护能力：天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2023年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
• 诚信记录：天健自2021年1月1日至2024年6月30日，因执业行为受到行政处罚3次、监督管理措施15次、自律监管措施9次，未受到刑事处罚和纪律处分。65名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚9人次、监督管理措施38人次、自律监管措施21人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚。
• 项目信息：
  • 项目组成员：
  • 项目合伙人：杨熹，2001年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2016年开始在本所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司包括联域股份、贝仕达克。
  • 签字注册会计师：杨熹，2001年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2016年开始在本所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司包括联域股份、贝仕达克。
  • 签字注册会计师：徐书华，2013年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司包括联域股份、贝仕达克。
  • 项目质量控制复核人：陈焱鑫，2006年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2006年开始在本所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司包括传化智联、兆丰股份、祖名股份等。
  • 诚信记录：项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
  • 独立性：天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
  • 审计收费：审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。本次拟聘任天健担任公司2024年度审计机构的费用为98万元（含税），其中，财务报告审计费用为75万元、内部控制审计费用为23万元。较上期大华担任公司2023年度审计机构的费用115万元有所下降。
• 拟变更会计师事务所的情况说明：
• 前任会计师事务所情况及上年度审计意见：公司前任会计师事务所大华已连续多年为公司提供审计服务，对公司2023年度财务报告及内部控制出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托大华开展部分审计工作后解聘的情况。
• 拟变更会计师事务所原因：鉴于大华被暂停从事证券服务业务6个月，为确保公司2024年度财务报告审计、内部控制审计工作顺利开展，公司拟变更会计师事务所。公司履行选聘程序后，拟聘任天健为公司2024年度财务报告审计和内部控制审计机构。
• 上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况：公司已就本次变更会计师事务所的相关事项与大华、天健进行了充分沟通，前后任会计师事务所均对变更事项无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等有关规定，积极做好后续沟通及配合工作。
• 拟聘任会计师事务所履行的程序：
• 审计委员会审议意见：公司董事会审计委员会对拟聘任会计师事务所的执业质量情况进行了充分了解，在查阅了天健有关资格证照、行业排名、业界口碑、专业实力、业绩规模和和诚信纪录相关信息后，认为天健具备应有的执业资质、从业资格、专业能力、保护投资者能力，并具备独立性、诚信良好，具备财报及内控审计的专业能力，故同意聘任天健为公司2024年度财报及内控审计机构，并提交公司董事会审议。
• 董事会对议案审议和表决情况：公司第十一届董事会第五次（临时）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任天健为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。
• 生效日期：本次变更会计师事务所事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
• 备查文件：
• 第十一届董事会第五次（临时）会议决议
• 第十一届董事会审计委员会关于选聘天健会计师事务所的审议意见
• 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明
• 拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式

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