截至2024年9月24日收盘，华斯股份(002494)报收于3.12元，上涨3.31%，换手率2.8%，成交量8.03万手，成交额2476.9万元。
华斯股份2024-09-24信息汇总交易信息汇总资金流向当日主力资金净流入15.82万元，占总成交额0.64%；游资资金净流入119.7万元，占总成交额4.83%；散户资金净流出135.52万元，占总成交额5.47%。
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华斯控股股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2024年9月23日举行。会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容见2024年9月24日巨潮咨询网上公告（公告编号 2024-041），该议案需提交股东大会审议。审议通过《第六届董事会非独立董事候选人的议案》，提名贺国英先生、贺素成先生、郗惠宁女士、管俊蒲女士为第六届董事会非独立董事候选人，该议案需提交股东大会审议。审议通过《第六届董事会独立董事候选人的议案》，提名彭学军先生、孔宁宁女士、刘兰玉先生为第六届董事会独立董事候选人，该议案需提交股东大会审议，且需深圳证券交易所审核无异议。审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，同意于2024年10月9日召开2024年第一次临时股东大会。
华斯控股股份有限公司第五届监事会第十四次会议于2024年9月23日召开，应出席监事3人全部出席。会议审议通过了《关于选举第六届监事会非职工代表担任的监事候选人的议案》，提名徐亚平女士为公司第六届监事会监事候选人，并需提交公司股东大会审议。新任监事将与职工代表监事共同组成第六届监事会，任期三年。表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。
华斯控股股份有限公司第五届董事会第十五次会议决定于2024年10月9日召开公司2024年第一次临时股东大会。现场会议时间为2024年10月9日14:30，网络投票时间为2024年10月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。股权登记日为2024年9月27日。会议地点为河北省肃宁县尚村镇华斯控股股份有限公司。审议事项包括《第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《第六届董事会独立董事候选人的议案》、《关于选举徐亚平女士为公司第六届监事会非职工代表担任的监事的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。议案1和议案2采用累计投票表决方式，议案4为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
公司对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容包括但不限于：第一条：增加职工合法权益保护，更新依据的法规。第八条：增加董事长辞任时法定代表人变更的规定。第二十二条：更新增加资本的方式。第二十三条：增加违反规定减少注册资本的责任。第二十九条：调整发起人股份转让限制，增加股份限制转让期内出质的规定。新增第三十一条：禁止公司控股子公司取得本公司股份。第三十三条：更新股东权利，增加查阅会计账簿、会计凭证的规定。第三十四条：调整股东查阅信息的要求。新增第三十六条：规定股东会、董事会决议不成立的情形。第三十五条：更新股东会、董事会决议撤销的规定。第三十六条：增加公司全资子公司的董事、监事、高级管理人员执行职务违反规定时股东的诉讼权利。第四十条：更新控股股东、实际控制人不得损害公司利益的规定。第四十一条：调整股东大会职权，增加股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议的规定。第四十二条：更新对外担保的规定。第四十四条：更新临时股东大会召开的情形。第四十五条：更新公司召开股东会的地点和形式。第四十六条：更新聘请律师出具法律意见的内容。第四十九条：更新股东请求召开临时股东大会的规定。第五十四条：调整提案权的股份要求。新增第六十一条：允许股东会召开会议和表决采用电子通信方式。第六十八条：更新股东大会主持人的规定。第七十六条：更新股东会决议分类。第九十五条：更新公司董事任职资格的规定。第九十六条：更新董事选举、任期和兼任限制。第九十七条：更新董事忠实义务。第九十八条：更新董事勤勉义务。第九十九条：更新董事连续缺席董事会的规定。第一百零三条：增加董事执行职务给他人造成损害时公司的赔偿责任。新增第一百零七条：公司可以为董事投保责任保险。第一百零七条：更新董事会职权。第一百一十条：更新公司提供财务资助的规定。第一百一十三条：更新副董事长职责。第一百一十九条：更新董事会会议通知时间。新增第一百二十二条：允许董事会召开会议和表决采用电子通信方式。第一百一十九条：更新关联董事回避表决的规定。第一百三十四条：增加高级管理人员执行职务给他人造成损害时公司的赔偿责任。第一百四十五条：更新监事会职权。第一百四十六条：更新监事会会议召开和决议通过的规定。新增第一百五十三条：允许监事会召开会议和表决采用电子通信方式。第一百五十三条：更新公司利润分配的规定。第一百五十四条：更新公积金使用的顺序。第一百七十三条：更新公司合并的通知方式。第一百七十五条：更新公司分立的通知方式。第一百七十七条：更新公司减少注册资本的通知方式。新增第一百八十五条：允许公司减少注册资本弥补亏损。第一百七十九条：更新公司解散的原因。第一百八十条：更新公司延长营业期限的规定。第一百八十一条：更新公司解散后清算组的组成。第一百八十三条：更新清算组通知债权人的公告方式。除上述修订条款外，章程中“股东大会”统一修改为“股东会”。修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过后实施，并最终以河北省沧州市场监督管理局备案文本为准。
证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2024-045华斯控股股份有限公司独立董事提名人声明提名人华斯控股股份有限公司董事会现就提名孔宁宁为华斯控股股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任华斯控股股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。
华斯控股股份有限公司第五届监事会任期将于2024年11月11日届满。公司于2024年9月23日召开第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于选举第六届监事会非职工代表担任的监事候选人的议案》。公司第六届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事1名，职工代表监事2名。公司监事会同意提名徐亚平女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人。职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，本届监事会任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，继续履行监事义务和职责。
提名人华斯控股股份有限公司董事会现就提名刘兰玉为华斯控股股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任华斯控股股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。
证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2024-042华斯控股股份有限公司独立董事候选人孔宁宁声明，其符合相关法律、法规及公司章程规定的独立董事任职资格和条件，并已参加培训取得证券交易所认可的相关证书。声明人承诺不存在影响独立性的关系，且符合多项法律法规及监管要求。声明人授权公司董事会秘书将声明内容及其他相关信息报送深圳证券交易所。
华斯控股股份有限公司第五届董事会将于2024年11月11日届满，公司拟进行董事会换届选举。第六届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。非独立董事候选人为贺国英先生、贺素成先生、郗惠宁女士、管俊蒲女士；独立董事候选人为彭学军先生、孔宁宁女士和刘兰玉先生。上述议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制逐项进行表决。第六届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
华斯控股股份有限公司第五届监事会任期于2024年10月25日届满。公司于2024年9月23日召开职工代表会议，选举田树才先生和韩晓波先生为公司第六届监事会职工代表监事。两人将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的一名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期为三年。
华斯控股股份有限公司第五届董事会提名委员会关于第六届董事会董事候选人任职资格的审查意见根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规规定和《公司章程》等制度的规定，作为公司第五届董事会提名委员会委员，对拟提交公司第五届董事会第十五次会议审议的《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第六届董事会独立董事的议案》进行认真审阅，对非独立董事候选人和独立董事候选人的任职条件和任职资格等相关材料进行审核，发表审查意见如下：公司董事会换届选举的非独立董事和独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；被提名人任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备履行董事职责的能力；未发现有《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定不得担任上市公司董事的情形；不存在中国证监会和深圳证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形，最近 36个月内未受过中国证监会行政处罚和深圳证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。经审查，本次提名的独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》中担任公司独立董事的任职资格和独立性等要求，具有履行独立董事职责所必需的工作经验、专业能力和职业素质，且均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。综上所述，同意提名贺国英先生、贺素成先生、郗惠宁女士、管俊蒲女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名孔宁宁女士、彭学军先生、刘兰玉先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年，并同意将相关议案提交董事会审议。
提名人华斯控股股份有限公司董事会现就提名彭学军为华斯控股股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任华斯控股股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。
声明人刘兰玉，作为华斯控股股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。声明人郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。声明人（签署）：刘兰玉 2024年 9月 23日。
华斯控股股份有限公司第五届董事会第十五次会议决定于2024年10月9日召开公司2024年第一次临时股东大会。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议召开时间为2024年10月9日14:30，网络投票时间为2024年10月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。会议审议事项包括《第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《第六届董事会独立董事候选人的议案》、《关于选举徐亚平女士为公司第六届监事会非职工代表担任的监事的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。股权登记日为2024年9月27日。现场会议召开地点为河北省肃宁县尚村镇华斯控股股份有限公司。
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