截至2024年9月24日收盘，金河生物(002688)报收于3.63元，上涨3.71%，换手率0.92%，成交量6.83万手，成交额2446.26万元。
金河生物2024-09-24信息汇总交易信息汇总资金流向当日主力资金净流入161.73万元，占总成交额6.61%；游资资金净流出138.24万元，占总成交额5.65%；散户资金净流出23.49万元，占总成交额0.96%。
金河生物科技股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2024年9月23日召开，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于设立托克托经开区分公司的议案》、《关于设立上海分公司的议案》以及《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。相关公告详情见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。
金河生物科技股份有限公司第六届监事会第十五次会议于2024年9月23日召开，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》以及《关于回购注销部分限制性股票的议案》。其中，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合规定，不会影响募集资金投资项目的正常进行；续聘会计师事务所议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议；回购注销部分限制性股票涉及60,000股，审议程序合法合规，本议案同样需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会
2、会议召集人：金河生物科技股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024年 9月 23日召开了第六届董事会第十八次会议，会议决定于 2024年 10月 10日召开公司 2024年第二次临时股东大会。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024年 10月 10日下午 14:30
（2）网络投票时间：2024年 10月 10日
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、股权登记日：2024年 9月 26日
7、出席对象：
（1）2024年 9月 26日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东。
（2）公司的董事、监事及高级管理人员
（3）公司聘请的见证律师
8、会议召开地点：内蒙古自治区托克托县新坪路 71号公司三楼会议室
9、提案名称
表一 本次股东大会提案名称及编码表
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | | | |
| 1.00 | 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2024年度审计机构的议案》 | √ |
金河生物科技股份有限公司非公开发行股票募集资金总额819,999,997.95元，扣除相关费用后实际募集资金净额为802,243,601.33元。截至2024年9月18日，累计使用募集资金62,794.50万元，尚未使用的募集资金余额为17,186.77万元。公司于2024年9月23日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币10,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会决议通过之日起不超过12个月。公司于同日召开第六届监事会第十五次会议，审议通过了相同议案。东方证券股份有限公司作为保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
北京市中伦（上海）律师事务所关于金河生物科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票事宜的法律意见书致：金河生物科技股份有限公司...公司本次回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票60,000股...本次回购注销的限制性股票数量合计60,000股，占回购注销前公司总股本约为0.01%...本次回购注销总股数为60,000股，回购价格为2.39元/股加上中国人民银行同期存款利息之和，上述回购资金的资金来源为公司自有资金...公司就本次回购注销尚需公司股东大会审议批准，尚需根据有关法律法规的规定履行信息披露义务，并按照《公司法》等法律法规的相关规定办理减资及股份注销登记相关手续。
金河生物科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告重要内容提示：1、本次回购注销的限制性股票数量：6万股，涉及人数 1人。2、本次回购限制性股票的价格：2.39元/股，回购总金额为 143,400元及向激励对象支付的中国人民银行同期存款利息之和；回购资金为公司自有资金。3、本次回购注销部分限制性股票尚需提交公司 2024年第二次临时股东大会进行审议。鉴于公司 2023年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中 1人因退休离职，不再具备激励对象资格，公司将回购注销其已获授予但尚未解除限售的限制性股票共计 60,000股。本次回购注销完成后，公司总股本由 771,694,398股变为 771,634,398股。
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