9月24日股市必读：通合科技（300491）当日主力资金净流入421.02万元，占总成交额6.71%

截至2024年9月24日收盘，通合科技(300491)报收于13.35元，上涨3.01%，换手率3.09%，成交量4.79万手，成交额6275.72万元。

当日关注点

• 交易信息：主力资金净流入421.02万元，占总成交额6.71%。
• 公司公告：第五届董事会第三次会议审议通过了2024年限制性股票激励计划相关议案。
• 公司公告：将于2024年10月15日召开2024年第三次临时股东大会。
• 公司公告：独立董事沈虹女士公开征集委托投票权。

交易信息汇总

• 当日主力资金净流入421.02万元，占总成交额6.71%；
• 游资资金净流出202.99万元，占总成交额3.23%；
• 散户资金净流出218.03万元，占总成交额3.47%。

公司公告汇总

第五届董事会第三次会议决议公告

• 石家庄通合电子科技股份有限公司第五届董事会第三次会议于2024年9月24日召开，审议通过了《关于<石家庄通合电子科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<石家庄通合电子科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》及《关于召开 2024年第三次临时股东大会的议案》。
• 董事张逾良先生、冯智勇先生为本激励计划的关联董事，对相关议案回避表决。
• 表决结果均为同意4票，反对0票，弃权0票。
• 公司决定于2024年10月15日召开2024年第三次临时股东大会。

第五届监事会第三次会议决议公告

• 石家庄通合电子科技股份有限公司第五届监事会第三次会议于2024年9月24日召开，审议通过了《关于<石家庄通合电子科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<石家庄通合电子科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<石家庄通合电子科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
• 各议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权。
• 公司将公示激励对象名单并听取公示意见，在股东大会审议前披露监事会对激励对象名单的审核及公示情况的说明。

公开征集委托投票权报告书

• 独立董事沈虹女士受其他独立董事的委托，就公司2024年第三次临时股东大会审议的有关股权激励议案向全体股东公开征集委托投票权。
• 征集时间为2024年10月10日，征集方式为在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布公告。
• 征集对象为截至2024年10月9日下午股市交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
• 征集人沈虹女士未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
• 征集方案包括征集对象、征集时间、征集方式、征集程序和步骤等内容。

关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

• 证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-080
• 石家庄通合电子科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
• 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
• 根据石家庄通合电子科技股份有限公司第五届董事会第三次会议，公司决定于 2024年 10月 15日（星期二）召开 2024年第三次临时股东大会。
• 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会
• 2、召集人：公司董事会
• 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2024年第三次临时股东大会的议案》
• 4、会议召开的日期、时间：
• 现场会议时间：2024年 10月 15日 14:30
• 网络投票时间：2024年 10月 15日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024年 10月 15日9:15至 15:00期间的任意时间
• 5、召开方式：现场投票与网络投票相结合
• 6、股权登记日：2024年 10月 9日
• 7、出席对象：
• 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
• 公司董事、监事及高级管理人员
• 公司聘请的律师
• 8、现场会议地点：河北省石家庄市高新区漓江道 350号石家庄通合电子科技股份有限公司中试实验楼 5楼会议室
• 本次股东大会提案编码表
• 提案编码：100，提案名称：总议案：除累积投票提案外的所有提案，备注：√
• 提案编码：1.00，提案名称：关于《石家庄通合电子科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案，备注：√
• 提案编码：2.00，提案名称：关于《石家庄通合电子科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案，备注：√
• 提案编码：3.00，提案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案，备注：√
• 登记时间：2024年 10月 10日（9:00-11:30，13:30-17:00）
• 登记地点：河北省石家庄市高新区漓江道 350号石家庄通合电子科技股份有限公司董秘办公室
• 登记方式：法人股东、自然人股东及其代理人需携带相关证件办理登记手续
• 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点
• 会议联系方式：
• 联系人：郭巧琳
• 联系电话：0311-67300568
• 传真：0311-67300568
• 电子邮箱：Investor@sjzthdz.com
• 本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理，并需于会议开始前半小时到达会议现场。

通合科技2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法

• 为进一步完善法人治理结构和激励约束机制，拟实施2024年限制性股票激励计划。
• 为保证计划顺利实施，特制定考核管理办法。
• 考核目的为完善公司法人治理结构，确保股权激励计划顺利实施，使激励与工作业绩紧密结合，提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
• 考核原则需坚持公正、公开、公平，严格按办法和业绩评价，实现公司整体业绩提升。
• 考核范围涵盖参与激励计划的所有激励对象，包括公司任职的董事、高级管理人员、核心管理及技术（业务）骨干人员。
• 考核机构为公司董事会薪酬与考核委员会，负责领导和组织考核工作，并对激励对象进行考核。
• 公司层面业绩考核要求为2024-2026年每个会计年度考核一次，具体目标如下：
• 首次授予：2024年度营业收入增长率不低于60%，2025年度不低于90%。
• 预留授予：若于2024年第三季度报告披露之前授出，目标与首次授予相同；若之后授出，2025年度营业收入增长率不低于90%，2026年度不低于120%。
• 个人层面绩效考核按照公司现行绩效考核相关规定组织实施，考核结果分为A、B、C、D四个等级，确定激励对象实际归属的限制性股票数量。
• 考核期间为激励对象申请限制性股票归属的前一会计年度，考核次数为每年一次。
• 董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，确定被激励对象的归属资格及数量，绩效考核结果作为限制性股票归属的依据。
• 考核结果管理包括考核结果反馈与申诉、考核结果归档。
• 本办法由董事会负责制订、解释及修订，经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于石家庄通合电子科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告

• 本激励计划首次授予的激励对象共计 211人，均为公司董事、高级管理人员、核心管理及技术（业务）骨干人员。
• 本激励计划授予的限制性股票总量不超过507.33万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额17,473.8099万股的2.90%。
• 其中，首次授予限制性股票 405.87万股，预留限制性股票101.46万股。
• 本激励计划有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过 48个月。
• 限制性股票的授予价格为 6.79元/股。
• 本激励计划的归属考核年度为 2024-2026年三个会计年度，每个会计年度考核一次。

北京浩天律师事务所关于石家庄通合电子科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书

• 通合科技为依法设立并有效存续的股份有限公司，不存在根据法律、法规或《公司章程》规定需要终止的情形，不存在《管理办法》第七条规定不得实行股权激励的情形，具备《管理办法》规定的实行本激励计划的主体资格。
• 本激励计划首次授予部分的激励对象共计211人，为公司董事、高级管理人员、核心管理及技术（业务）骨干人员。
• 本激励计划涉及的激励对象中，董事、高级管理人员必须经公司股东大会选举或公司董事会聘任。
• 所有激励对象必须在公司授予限制性股票时和本激励计划规定的考核期内与公司存在聘用或劳动关系。
• 本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票总量不超过507.33万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额17,473.8099万股的2.90%。
• 其中，首次授予限制性股票405.87万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额17,473.8099万股的2.32%，占本激励计划拟授出权益总数的80.00%；预留限制性股票101.46万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额17,473.8099万股的0.58%，占本激励计划拟授出权益总数的20.00%。
• 本激励计划有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过48个月。
• 本激励计划首次及预留授予限制性股票的授予价格为【6.79】元/股。
• 同时满足下列授予条件时，公司应向激励对象授予限制性股票，反之，若下列任一授予条件未达成的，则不能向激励对象授予限制性股票。

通合科技2024年限制性股票激励计划激励对象名单

• 一、限制性股票激励计划的分配情况
• 序号：一，姓名：张逾良，职务：董事，获授的限制性股票数量（万股）：44.19，占授予限制性股票总数比例：8.71%，占本激励计划公告日股本总额比例：0.25%
• 序号：二，姓名：冯智勇，职务：董事、董事会秘书、副总经理，获授的限制性股票数量（万股）：24.42，占授予限制性股票总数比例：4.81%，占本激励计划公告日股本总额比例：0.14%
• 序号：三，姓名：徐卫东，职务：副总经理，获授的限制性股票数量（万股）：20.80，占授予限制性股票总数比例：4.10%，占本激励计划公告日股本总额比例：0.12%
• 序号：四，姓名：刘卿，职务：财务总监、副总经理，获授的限制性股票数量（万股）：13.32，占授予限制性股票总数比例：2.63%，占本激励计划公告日股本总额比例：0.08%
• 序号：二，姓名：核心管理及技术（业务）骨干人员（207人），获授的限制性股票数量（万股）：303.14，占授予限制性股票总数比例：59.75%，占本激励计划公告日股本总额比例：1.73%
• 序号：首次授予部分合计（211人），获授的限制性股票数量（万股）：405.87，占授予限制性股票总数比例：80.00%，占本激励计划公告日股本总额比例：2.32%
• 序号：三，姓名：预留部分，获授的限制性股票数量（万股）：101.46，占授予限制性股票总数比例：20.00%，占本激励计划公告日股本总额比例：0.58%
• 序号：合计，获授的限制性股票数量（万股）：507.33，占授予限制性股票总数比例：100.00%，占本激励计划公告日股本总额比例：2.90%

通合科技2024年限制性股票激励计划（草案）

• 本激励计划依据相关法律法规制定，采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。
• 计划拟向激励对象授予的限制性股票总量不超过 507.33万股，约占公司股本总额的 2.90%。
• 首次授予限制性股票 405.87万股，预留限制性股票 101.46万股。
• 授予价格为 6.79元/股。
• 首次授予激励对象总人数为 211人，包括公司董事、高级管理人员、核心管理及技术（业务）骨干人员。
• 本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过 48个月。
• 公司不存在不得实行股权激励的情形，激励对象符合相关法律规定。
• 公司承诺不为激励对象获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助。
• 本激励计划经公司股东大会审议通过后方可实施。
• 本激励计划的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件的要求。

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