截至2024年9月13日收盘，泰晶科技(603738)报收于12.26元，下跌1.05%，换手率0.97%，成交量3.78万手，成交额4661.03万元。
泰晶科技2024-09-13信息汇总交易信息汇总资金流向当日主力资金净流出347.31万元，占总成交额7.45%；游资资金净流出208.67万元，占总成交额4.48%；散户资金净流入555.98万元，占总成交额11.93%。
投资者询问公司产品是否应用于无人机及发动机控制系统，董秘回复称公司产品已应用到无人机领域，并可用于汽车发动机和点火控制等应用领域。此外，针对国产替代的问题，董秘表示公司具有多项优势，包括自主工艺、装备、新产品开发能力，是国内少数能实现半导体光刻工艺产业化的公司之一，并且是唯一一家各型号产品全覆盖的企业，同时也是国家首批专精特新小巨人企业和单项冠军企业。
泰晶科技股份有限公司第五届董事会第四次会议于2024年 9月 13日召开。会议审议通过了《关于<公司 2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2024年员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2024年员工持股计划相关事宜的议案》，并审议通过了《关于提请召开 2024年第二次临时股东大会的议案》。其中，议案一、二、三因涉及关联关系，黄大勇先生和王金涛先生回避表决，表决结果均为同意 5票，反对 0票，弃权 0票，且需提交股东大会审议；议案四表决结果为同意 7票，反对 0票，弃权 0票。泰晶科技股份有限公司监事会关于2024年员工持股计划相关事项的核查意见公司监事会认为公司不存在禁止实施员工持股计划的情形。2024年员工持股计划的内容符合相关规定，审议和决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形。员工自愿参与，无摊派或强制参与情况。拟定的持有人符合持有人条件，具备主体资格。实施2024年员工持股计划有利于建立利益共享机制，调动员工积极性，提升凝聚力和竞争力，完善公司治理，促进公司长期、健康发展。监事会同意实施2024年员工持股计划并提交股东大会审议。泰晶科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告泰晶科技股份有限公司第五届监事会第四次会议于 2024年 9月 13日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席刘剑先生主持，应到会监事 3名，实到 3名。会议审议了《关于<公司 2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，认为该计划内容符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。全体监事均为关联监事，对本议案回避表决，直接将本议案提交股东大会审议。会议还审议了《关于<公司 2024年员工持股计划管理办法>的议案》，认为该办法内容符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。全体监事均为关联监事，对本议案回避表决，直接将本议案提交股东大会审议。泰晶科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知泰晶科技股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年9月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次：2024年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：现场投票和网络投票相结合 （四）现场会议召开的日期时间：2024年 9月 30日 13点 30分 召开地点：湖北省随州市曾都经济开发区交通大道泰晶科技半导体工业园二楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024年 9月 30日至 2024年 9月 30日 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 （七）涉及公开征集股东投票权：不适用二、会议审议事项 非累积投票议案： 1. 关于《公司 2024年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 2. 关于《公司 2024年员工持股计划管理办法》的议案 3. 关于提请股东大会授权董事会办理 2024年员工持股计划相关事宜的议案三、股东大会投票注意事项四、会议出席对象五、会议登记方法六、其他事项特此公告。泰晶科技股份有限公司董事会2024年 9月 14日泰晶科技股份有限公司2024年员工持股计划（草案）泰晶科技股份有限公司发布2024年员工持股计划（草案），主要内容如下：声明：公司及全体董事保证本员工持股计划及其摘要的真实性、准确性、完整性。风险提示：本计划须经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性；计划设立后由公司自行管理，能否达到规模、目标不确定；资金来源、参与人数等要素为初步结果，能否完成实施存在不确定性；若公司决策或员工参与度低，计划存在不能成立或低于预计规模的风险；股票价格受多种因素影响，投资有一定风险。特别提示：本计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，参加对象为公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、公司及控股子公司核心骨干人员，总人数不超过235人。股票来源为公司回购专用账户中已回购的股份，规模不超过765万股，约占公司当前股本总额的1.96%。受让价格为8元/股。计划存续期为60个月，分三期解锁，解锁比例分别为30%、30%、40%。本计划由公司自行管理，持有人自愿放弃所持标的股票的表决权。目的：建立和完善公司、股东和员工的利益共享机制，调动员工的积极性和创造性，提高员工凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展。基本原则：依法合规原则、自愿参与原则、风险自担原则。参加对象及确定标准：参加对象为公司或其控股子公司任职并与公司或其控股子公司签订劳动合同或聘用合同且领取报酬的人员，包括公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员及核心骨干人员。资金和股票来源、规模及购买价格：资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。股票来源为公司回购专用账户的公司A股普通股股票，规模不超过765万股。受让价格为8元/股。存续期、锁定期及业绩考核：存续期为60个月，锁定期为12个月后分三期解锁。设定个人层面绩效考核指标。存续期内公司融资时持股计划的参与方式：由管理委员会决定是否参与及具体参与方案，并提交持有人会议审议。管理模式：由公司自行管理，内部管理权力机构为持有人会议；设管理委员会，监督员工持股计划的日常管理。变更、终止及持有人权益的处置：变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上权益同意，并提交公司董事会审议通过后方可实施。存续期满后如未展期则自行终止。持有人权益处置根据不同情形有不同的处理方式。会计处理：预计股份支付费用合计为3258.90万元，摊销时间为2024年至2027年。履行的程序：包括拟定草案、征求职工代表意见、监事会核实、董事会审议、聘请律师事务所出具法律意见书、股东大会批准等步骤。泰晶科技股份有限公司职工代表大会决议公告泰晶科技股份有限公司职工代表大会于 2024年 9月12日在公司会议室以现场会议的方式召开，就公司拟实施的 2024年员工持股计划（草案）及其摘要征求公司职工代表意见。全体与会职工代表一致认为：《公司 2024年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，在实施员工持股计划前充分征求了公司员工意见，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。本议案尚需提交董事会及股东大会审议通过后方可实施。泰晶科技股份有限公司2024年员工持股计划（草案）摘要泰晶科技股份有限公司2024年员工持股计划（草案）摘要。本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则。参加对象为公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、公司及控股子公司核心骨干人员，总人数不超过235人。股票来源为公司回购专用账户中已回购的股份，股票规模为不超过765万股，约占公司当前股本总额的1.96%。本员工持股计划受让公司回购股份的价格为8元/股。存续期为60个月，标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月，每期解锁的标的股票比例分布为30%、30%、40%。本员工持股计划由公司自行管理，持有人将自愿放弃其通过本员工持股计划所持标的股票的表决权。本员工持股计划须经公司股东大会审议通过后方可实施。广东华商律师事务所关于泰晶科技股份有限公司2024年员工持股计划的法律意见书广东华商律师事务所关于泰晶科技股份有限公司2024年员工持股计划的法律意见书。泰晶科技依法有效存续，具备实施本次员工持股计划的主体资格。公司已召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于<公司 2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等与本次员工持股计划相关的议案。本次员工持股计划的参与人员为公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、公司及控股子公司核心骨干人员，合计不超过 235人。本次员工持股计划资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式取得的资金。本次员工持股计划的股票来源为公司回购专用账户的公司 A股普通股股票。本次员工持股计划的存续期为 60个月，所获标的股票分三期解锁。本员工持股计划由公司自行管理，内部管理权力机构为持有人会议。公司已制定《泰晶科技股份有限公司员工持股计划管理办法》。本次员工持股计划尚需提交公司股东大会审议通过，并需按照法律、法规、规范性文件及上交所的相关规则履行相应的信息披露义务。泰晶科技股份有限公司2024年员工持股计划管理办法泰晶科技股份有限公司2024年员工持股计划管理办法为规范实施员工持股计划，依据相关法律及公司章程制定。基本原则包括依法合规、自愿参与、风险自担。持有人为公司或控股子公司任职员工，预计不超过235人。资金来源为员工合法薪酬、自筹资金等。股票来源为公司回购专用账户的A股普通股股票，规模不超过765万股。受让价格为8元/股。存续期为60个月，锁定期后分三期解锁。公司自行管理计划，持有人会议为最高权力机构。计划变更须经持有人会议及董事会审议通过。持有人职务变更不影响权益，特定情形下公司可收回持有人权益。计划锁定期结束后由管理委员会择机出售股票并分配收益。持有人享有资产收益权及表决权外的其他股东权利，需遵守相关规定及承担投资风险。公司需监督计划运作并履行信息披露义务。
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