北京大北农科技集团股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第五届董事会第七次会议审议的《关于收购内蒙古益婴美乳业有限公司股权及增资扩股暨关联交易的议案》相关资料进行认真审阅及核查，发表事前认可及独立意见如下：
公司独立董事对该项关联交易进行了认真审阅，出具了事前认可意见，一致同意将该议案提交公司第五届董事会第七次会议进行审议，并发表独立意见如下：
我们认为，本次关联交易事项是公司向食品端、品牌端的积极探索，是公司纵向产业链的延伸，符合公司农业企业发展的需求，公司要积极论证有机牛奶及奶粉市场的发展前景，并应积极发挥和已有产业的协同优势，继续加强奶业的专业经营管理能力，形成品牌竞争力。相关审议程序合法、合规；关联董事在审议该议案时已回避表决。
本次关联交易价格结合目标公司资产评估价值及市场价格经交易各方友好协商确定，定价合理公允，不存在损害上市公司、公司全体股东特别是中小股东利益的情形。
独立董事：王立彦、付文革、李轩
2020年9月11日
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