证券代码：000737 证券简称：ST南风 编号：2020-36
南风化工集团股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议,于2020年9月11日以通讯投票表决方式召开。2020年9月1日，公司以电话、电子邮件等方式通知了全体董事。会议应参加董事8名，实际参加董事8名。会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
一、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于子公司继续租入资产的议案》，关联董事黄振山、张国红回避表决（内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于子公司继续租入资产的关联交易公告》）。
二、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》（内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》）。
独立董事对第一项议案发表了事前认可意见和独立意见，内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《独立董事事前认可意见》和《独立董事独立意见》。
本次会议第一项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
南风化工集团股份有限公司董事会
二O二O年九月十二日
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