证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2020-025
山推工程机械股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山推工程机械股份有限公司第十届董事会第二次会议于2020年8月28日上午在公司总部大楼203会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2020年8月18日以书面和电子邮件两种方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人，公司董事刘会胜、江奎、申传东、吴汝江、张民、王俊伟、王金星、刘燕、陈爱华出席了会议，其中江奎、申传东、吴汝江、王金星、刘燕、陈爱华以通讯表决方式出席本次会议。会议由刘会胜董事长主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过了《公司2020年上半年计提资产减值准备及资产核销的报告》；（详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn））
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《公司 2020 年半年度报告》及其《摘要》；(详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn））；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于山东重工集团财务有限公司2020年上半年风险评估报告的议案》；（详见公告编号为2020-028的“关于山东重工集团财务有限公司2020年上半年风险评估报告”）；
该项议案关联董事刘会胜、江奎、申传东、吴汝江、王俊伟回避表决；表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山推工程机械股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十八日
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