诚志股份(000990.SZ)：北京诚志永华拟引入战略投资者

格隆汇 7 月 16日丨诚志股份(000990.SZ)公布，公司全资子公司北京诚志永华显示科技有限公司(“北京诚志永华”)拟通过增资扩股、公开挂牌交易的方式引入战略投资者(含员工持股平台)。

此次增资扩股拟以2020年5月31日为评估基准日，在模拟合并北京诚志永华会计报表的基础上，对公司全部股东权益的市场价值进行评估，并以该评估价值为基准，通过增资方式引入战略投资者。上述模拟合并会计报表及资产评估的前提假设是：

1、假设北京诚志永华在评估基准日已通过股权划转方式取得公司全资子公司石家庄诚志永华显示材料有限公司(“石家庄诚志永华”)的100%股权；

2、假设石家庄诚志永华在评估基准日已经通过股权转让方式全部剥离其子公司北京诚志永昌化工有限公司及河北诚志永昌化工有限公司的100%股权。

通过上述模拟合并后，北京诚志永华的注册资本变更为11000万元，北京诚志永华拟以此为基准募集对应持股比例或股份数不超过5,500万股的资金，计划募集资金不少于56026.99万元(含)，战略投资者通过北京产权交易所公开挂牌产生(其中：认缴注册资本5500万元，战略投资者实际出资额与认缴注册资本的差额计入资本公积)。基于公司整体战略发展的考虑，公司拟放弃此次增资的优先购买权。

此次增资扩股完成后，北京诚志永华的注册资本由人民币11000万元增加至16500万元，公司持有66.67%股权，战略投资者(含员工持股平台)持有33.33%股权。

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