证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2020-005
湖南宇新能源科技股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 召开会议的基本情况
1、会议届次：2020 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关
于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法
律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议：2020 年 7 月 3 日（星期五）下午 14：00 点开始（参加现
场会议的股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 7 月 3
日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 7 月 3 日
9:15—15:00 任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2020 年 6 月 29 日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至 2020 年 6 月 29 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述公司全体股东均有权
出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委
托书附后)，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省惠州市大亚湾区石化大道中 426 号中海油大厦 9 楼会
议室
二、 股东大会审议事项
1、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》；
2、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
4、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
5、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
上述议案已于 2020 年 6 月 16 日召开的公司第二届董事会第十次会议及第二
届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 17 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn），《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券日报》上披露的相关公告文件。
上述议案 1 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权的三分之二以上表决通过。议案 2、3、4、5 属于股东大会普通
决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以
上表决通过。为充分尊重并维护中小投资者合法权益，根据《公司法》、《公司章
程》等相关规定，上述议案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中
小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、 提案编码
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案：以下全部议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 √
5.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 √
四、 会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、电子邮件登记、传真方式登记；不接受电话登记。
2、登记时间：
（1）现场登记时间：2020 年 7 月 2 日 9:00-11:30 及 14:00-16:00；
（2）电子邮件方式登记时间：2020 年 7 月 2 日当天 16：00 之前发送邮件
到公司电子邮箱（stock@yussen.com.cn）；
（3）传真方式登记时间：2020 年 7 月 2 日当天 16：00 之前发送传真到公
司传真号（0752-5765948）。
3、 登记地点：广东省惠州市大亚湾区石化大道中 426 号中海油大厦 9 楼。
4、 登记手续：
（1）现场登记
法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席的，应出示法定代表人本人
身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件；
③法定代表人身份证明；④持股凭证复印件；委托代理人出席的，委托代理人应
出示本人身份证原件，并提交：①委托代理人身份证复印件；②法人股东营业执
照复印件；③法定代表人身份证明；④法定代表人身份证复印件；⑤持股凭证复
印件；⑥法人股东法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）
自然人股东现场登记：自然人股东出席的，应出示本人身份证原件，并提交：
①本人身份证复印件；②持股凭证复印件；委托代理人出席的，委托代理人应出
示本人身份证原件，并提交：①委托代理人身份证复印件；②委托人身份证复印
件；③授权委托书（详见附件二）；④持股凭证复印件。
（2）电子邮件、传真方式登记
公司股东可根据现场登记所需的相关材料通过电子邮件、传真方式登记，所
提供的登记材料需签署“本件真实有效且与原件一致”字样。
①采用电子邮件方式登记的股东，请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱
（stock@yussen.com.cn），邮件主题请注明“登记参加 2020 年第一次临时股东
大会”；
②采用传真方式登记的股东，请将登记材料传真至公司。
（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（详见附
件三）采取直接送达、电子邮件、传真方式于规定的登记时间内进行确认登记。
上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记
材料复印件须加盖公章。
5、 会议联系方式
联系人：梁作 毛敏
电话：0752-5962808
传真：0752-5765948
电子邮箱：stock@yussen.com.cn
6、 会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
五、 参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券
交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
六、 温馨提示
因新冠疫情尚未结束，鉴于疫情防控的需要，公司鼓励股东尽量通过网
络投票的方式参加股东大会，确需来现场参会的股东，请及时了解各地相关
防控要求，提前准备相关证明文件。
特别提醒：根据惠州中海油大厦的疫情防控要求，2020 年 5 月 30 日以
来去过、经停北京或接触过疑似病例的人员将限制进入大厦，因此请上述人
员不要到现场参加股东大会。
七、 备查文件
1、第二届董事会第十次会议决议
2、第二届监事会第五次会议决议
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
湖南宇新能源科技股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 17 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、投票代码：362986
2、投票简称：宇新投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反
对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同
意见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020 年 7 月 3 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为 2020 年 7 月 3 日
9：15—15：00 任意时间。
2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：授权委托书
授权委托书
湖南宇新能源科技股份有限公司：
兹全权委托__________先生（女士）代表本人（本公司）出席湖南宇新能源
科技股份有限公司于 2020 年 7 月 3 日召开的 2020 年第一次临时股东大会，并行
使本人（本公司）在该次会议上的全部权利（若没有明确投票指示的，授权由受
托人按自己的意见投票）。 本人（本公司）对如下全部审议事项表决如下：
备注
提案 同 弃 反
提案名称 该列打勾的栏
编码 意 权 对
目可以投票
100 总议案：以下全部议案 √
非累积投票提案
《关于变更公司注册资本及修订<公司
1.00 √
章程>的议案》
《关于修订<募集资金管理制度>的议
2.00 √
案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
《关于使用部分闲置自有资金进行现
4.00 √
金管理的议案》
《关于使用部分闲置募集资金进行现
5.00 √
金管理的议案》
注：请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”每一议案，只能选填一
项表决类型，不选或者多选视为无效。
委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：
委托人身份证号或统一社会信用代码：
委托人持有股份的性质和数量：
委托人股东账号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托书有效期：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。
签署日期： 年 月 日
附件三：参会股东登记表
湖南宇新能源科技股份有限公司
2020年第一次临时股东大会参会股东登记表
自然人股东姓名/
法人股东名称
自然人股东身份证号码/
法人股东统一社会信用代码
代理人姓名（如适用）
代理人身份证号码（如适用）
股东账户号码
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
备注事项
注：
1、请用正楷字填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
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