【2020-06-09】
【0001】
(600033)福建高速:第八届董事会第十二次会议决议公告
福建发展高速公路股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2020年6月8日召开,会议审议通过《债券还本付息管理制度》、《2020年度财务预算预案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0002】
(600033)福建高速:关于召开2019年年度股东大会的通知
福建发展高速公路股份有限公司董事会决定于2020年6月29日14点30分召开2019年年度股东大会,审议2019年度利润分配预案、2019年年度报告、关于聘请2020年度审计机构的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年6月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年6月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0003】
(600057)厦门象屿:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
厦门象屿股份有限公司董事会决定于2020年6月24日15点00分召开2020年第二次临时股东大会,审议关于购买董监高责任险的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年6月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年6月24日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0004】
(600057)厦门象屿:第八届董事会第十次会议决议公告
厦门象屿股份有限公司第八届董事会第十次会议于2020年6月8日召开,会议审议通过关于购买董监高责任险的议案、关于召开2020年第二次临时股东大会的通知。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0005】
(600073)上海梅林:2020年第二次临时股东大会决议公告
上海梅林正广和股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年6月8日召开,会议审议通过关于子公司光明农牧科技有限公司对外投资的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0006】
(600130)波导股份:关于召开2019年年度股东大会的通知
宁波波导股份有限公司董事会决定于2020年6月29日14点00分召开2019年年度股东大会,审议公司2019年度报告及其摘要、公司2019年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年6月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年6月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0007】
(600130)波导股份:第七届董事会第十九次会议决议公告
宁波波导股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2020年6月8日召开,会议审议通过《关于选举第八届非独立董事的议案》、《关于选举第八届独立董事的议案》、《关于公司召开2019年年度股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0008】
(600137)浪莎股份:2019年年度权益分派实施公告
四川浪莎控股股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.10元(含税)。
股权登记日:2020/6/12
除息日:2020/6/15
现金红利发放日:2020/6/15
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0009】
(600158)中体产业:2019年年度利润分配实施公告
中体产业集团股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.035元(含税)。
股权登记日:2020/6/12
除息日:2020/6/15
现金红利发放日:2020/6/15
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0010】
(600160)巨化股份:董事会八届五次会议决议暨为子公司担保的公告
浙江巨化股份有限公司董事会八届五次会议于2020年6月8日召开,会议审议通过《关于为子公司申请银行(金融机构)贷款提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0011】
(600167)联美控股:2020年第二次临时股东大会决议公告
联美量子股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年6月8日召开,会议审议通过关于分拆所属子公司兆讯传媒广告股份有限公司至创业板上市方案的议案、关于公司保持独立性及持续经营能力的议案、联美量子股份有限公司关于分拆所属子公司兆讯传媒广告股份有限公司至创业板上市的预案(修订稿)等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0012】
(600179)*ST安通:关于召开2019年年度股东大会的通知
安通控股股份有限公司董事会决定于2020年6月30日14点00分召开2019年年度股东大会,审议《2019年年度报告及其摘要》、《2019年度利润分配预案》、《关于2020年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年6月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年6月30日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0013】
(600193)ST创兴:关于召开2019年年度股东大会的通知
上海创兴资源开发股份有限公司董事会决定于2020年6月29日14点30分召开2019年年度股东大会,审议公司《2019年度报告》及其摘要、公司2019年度利润分配议案、公司2019年度财务决算报告等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年6月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年6月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0014】
(600193)ST创兴:第七届董事会第22次会议决议公告
上海创兴资源开发股份有限公司第七届董事会第22次会议于2020年6月8日召开,会议审议通过关于召开2019年年度股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0015】
(600222)太龙药业:关于召开2019年年度股东大会的通知
河南太龙药业股份有限公司董事会决定于2020年6月29日14点00分召开2019年年度股东大会,审议2019年年度报告及其摘要、2019年度利润分配预案、关于公司2020年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年6月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年6月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0016】
(600239)云南城投:第九届董事会第九次会议决议公告
云南城投置业股份有限公司第九届董事会第九次会议于2020年6月8日召开,会议审议通过《关于召开公司2020年第五次临时股东大会的议案》、《关于公司更换董事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0017】
(600239)云南城投:关于召开2020年第五次临时股东大会的通知
云南城投置业股份有限公司董事会决定于2020年6月24日14点00分召开2020年第五次临时股东大会,审议《关于公司更换董事的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年6月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年6月24日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0018】
(600250)南纺股份:关于召开2019年年度股东大会的通知
南京纺织品进出口股份有限公司董事会决定于2020年6月29日14点00分召开2019年年度股东大会,审议《2019年年度报告》及摘要、2019年度利润分配的议案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年6月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年6月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0019】
(600250)南纺股份:第九届十八次董事会决议公告
南京纺织品进出口股份有限公司第九届十八次董事会于2020年6月8日召开,会议审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0020】
(600277)亿利洁能:关于召开2019年年度股东大会的通知
亿利洁能股份有限公司董事会决定于2020年6月29日14点00分召开2019年年度股东大会,审议公司2019年年度报告及其摘要、公司2019年度利润分配预案、关于聘请公司2020年度审计及内部控制审计机构的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年6月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年6月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0021】
(600297)广汇汽车:第七届董事会第二十次会议决议公告
广汇汽车服务集团股份公司第七届董事会第二十次会议于2020年6月8日召开,会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0022】
(600301)ST南化:关于2019年年度股东大会的延期公告
鉴于工作安排与会议时间冲突,南宁化工股份有限公司董事会经审慎研究决定,将原定于2020年6月12日召开的2019年年度股东大会延期至2020年6月29日召开。
延期后的现场会议召开日期时间:2020年6月29日14点30分;网络投票的起止时间:自2020年6月29日至2020年6月29日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0023】
(600312)平高电气:第七届董事会第二十六次临时会议决议公告
河南平高电气股份有限公司第七届董事会第二十六次临时会议于2020年6月8日召开,会议审议通过《关于聘任公司副总经理、总工程师的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0024】
(600320)振华重工:关于召开2019年年度股东大会的通知
上海振华重工(集团)股份有限公司董事会决定于2020年6月29日14点00分召开2019年年度股东大会,审议2019年年度报告全文及摘要、关于2019年度公司利润分配方案的议案、关于2020年度聘用境内审计会计师事务所的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年6月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年6月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0025】
(600343)航天动力:第六届董事会第二十七次会议决议公告
陕西航天动力高科技股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2020年6月8日召开,会议审议通过《关于为子公司提供担保的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于补增董事的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0026】
(600343)航天动力:关于召开2019年年度股东大会的通知
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会决定于2020年6月30日14点30分召开2019年年度股东大会,审议公司2019年度利润分配方案(预案)、公司2019年度财务决算报告(草案)、关于预计公司2020年度日常经营关联交易金额的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年6月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年6月30日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0027】
(600386)北巴传媒:关于召开2019年年度股东大会的通知
北京巴士传媒股份有限公司董事会决定于2020年6月29日9点30分召开2019年年度股东大会,审议北京巴士传媒股份有限公司2019年年度报告及摘要、北京巴士传媒股份有限公司2019年度利润分配预案、关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度审计机构的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年6月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年6月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0028】
(600386)北巴传媒:第七届董事会第二十次会议决议公告
北京巴士传媒股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2020年6月8日召开,会议审议通过《北京巴士传媒股份有限公司第八届董事会换届选举的议案》、《关于北京巴士传媒股份有限公司独立董事津贴的议案》、《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0029】
(600423)ST柳化:关于召开2019年年度股东大会的通知
柳州化工股份有限公司董事会决定于2020年6月29日14点30分召开2019年年度股东大会,审议2019年年度报告及其摘要、2019年度利润分配预案、关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年6月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年6月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0030】
(600423)ST柳化:第五届董事会第五十三次会议决议公告
柳州化工股份有限公司第五届董事会第五十三次会议于2020年6月8日召开,会议审议通过《关于增补杨毅先生为公司独立董事的议案》、《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0031】
(600429)三元股份:关于召开2019年年度股东大会的通知
北京三元食品股份有限公司董事会决定于2020年6月29日下午1:00召开2019年年度股东大会,审议公司2019年年度报告及摘要、公司2019年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年6月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年6月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0032】
(600429)三元股份:第七届董事会第十四次会议决议公告
北京三元食品股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2020年6月8日召开,会议审议通过《关于更换独立董事的议案》、《关于收购北京艾莱发喜食品有限公司5%股权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0033】
(600475)华光股份:第七届董事会第二十次会议决议公告
无锡华光锅炉股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2020年6月8日召开,会议审议通过《关于拟与关联方签订<委托管理协议>暨关联交易的议案》、《关于控股股东避免同业竞争承诺延期的议案》、《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0034】
(600475)华光股份:关于召开2020年第三次临时股东大会的通知
无锡华光锅炉股份有限公司董事会决定于2020年6月24日13点30分召开2020年第三次临时股东大会,审议关于控股股东避免同业竞争承诺延期的议案、关于拟与关联方签订《委托管理协议》暨关联交易的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年6月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年6月24日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0035】
(600477)杭萧钢构:第七届董事会第十四次会议决议公告
杭萧钢构股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2020年6月8日召开,会议审议通过《关于全资子公司在山东省青岛市设立全资子公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0036】
(600478)科力远:关于召开2019年年度股东大会的通知
湖南科力远新能源股份有限公司董事会决定于2020年6月30日13点30分召开2019年年度股东大会,审议2019年年度报告和年度报告摘要、2019年度利润分配预案、关于续聘2020年度财务及内部控制审计机构的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年6月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年6月30日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0037】
(600479)千金药业:2019年年度权益分派实施公告
株洲千金药业股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.5元(含税)。
股权登记日:2020/6/16
除息日:2020/6/17
现金红利发放日:2020/6/17
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0038】
(600496)精工钢构:关于召开2019年年度股东大会的通知
长江精工钢结构(集团)股份有限公司董事会决定于2020年6月29日14点00分召开2019年年度股东大会,审议公司2019年度报告及摘要、公司2019年度利润分配预案、关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度会计及内部控制审计机构的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年6月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年6月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0039】
(600496)精工钢构:关于第七届董事会2020年度第六次临时会议决议公告
长江精工钢结构(集团)股份有限公司第七届董事会2020年度第六次临时会议于2020年6月8日召开,会议审议通过《关于下属子公司发行债权融资计划的议案》、《关于为所控制企业提供融资担保的议案》、《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0040】
(600499)科达洁能:关于召开2019年年度股东大会的通知
广东科达洁能股份有限公司董事会决定于2020年6月29日14点30分召开2019年年度股东大会,审议《2019年年度报告及摘要》、《2019年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年6月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年6月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0041】
(600499)科达洁能:第七届董事会第二十六次会议决议公告
广东科达洁能股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于2020年6月8日召开,会议审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》、《关于为子公司向金融机构申请授信贷款提供担保的议案》、《关于变更现存回购股份用途的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0042】
(600528)中铁工业:关于召开2019年年度股东大会的通知
中铁高新工业股份有限公司董事会决定于2020年6月29日9点30分召开2019年年度股东大会,审议《关于<公司2019年年度报告>及其摘要的议案》、《关于公司2019年度利润分配方案的议案》、《关于续聘公司2020年度财务报告及内部控制审计机构的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年6月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年6月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0043】
(600555)*ST海创:关于召开2019年年度股东大会的通知
海航创新股份有限公司董事会决定于2020年6月29日14点30分召开2019年年度股东大会,审议《公司2019年度财务决算报告》和《公司2020年度财务预算报告》、《公司2019年度利润分配预案》、《关于提议公司2020年度可向股东海航旅游集团有限公司及其关联方申请额度不超过人民币5亿元借款的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年6月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年6月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0044】
(600559)老白干酒:2019年年度权益分派实施公告
河北衡水老白干酒业股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.15元(含税)。
股权登记日:2020/6/12
除息日:2020/6/15
现金红利发放日:2020/6/15
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0045】
(600578)京能电力:第六届董事会第三十三次会议决议公告
北京京能电力股份有限公司董事会会议于2020年6月5日召开,会议审议通过《关于公司拟收购河南通源热力有限公司90%股权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0046】
(600588)用友网络:2020年第一次临时股东大会决议公告
用友网络科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年6月8日召开,会议审议通过《公司2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及摘要、《公司2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《公司关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0047】
(600600)青岛啤酒:第九届董事会2020年第七次临时会议决议公告
青岛啤酒股份有限公司第九届董事会2020年第七次临时会议于2020年6月8日召开,会议审议同意委任肖耿先生和盛雷鸣先生为公司第九届董事会审计与内控委员会和提名与薪酬委员会委员,委任盛雷鸣先生为公司第九届董事会战略与投资委员会委员,其任期自公司董事会通过委任之日起至公司第九届董事会任期届满为止。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0048】
(600600)青岛啤酒:2019年年度股东大会及2020年第一次A股类别股东会议、2020年第一次H股类别股东会决议公告
青岛啤酒股份有限公司2019年年度股东大会及2020年第一次A股类别股东会议、2020年第一次H股类别股东会于2020年6月8日召开,会议审议批准《关于<青岛啤酒股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<青岛啤酒股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0049】
(600608)ST沪科:关于召开2019年年度股东大会的通知
上海宽频科技股份有限公司董事会决定于2020年6月29日14点00分召开2019年年度股东大会,审议关于《公司2019年年度报告全文及摘要》的议案、关于《公司2019年利润分配预案》的议案、关于续聘中审众环会计师事务所为公司2020年度财务报告和内部控制审计机构的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年6月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年6月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0050】
(600608)ST沪科:第九届董事会第二十七次会议决议公告
上海宽频科技股份有限公司第九届董事会第二十七次会议于2020年6月8日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》的议案、关于改选公司股东代表监事的议案、关于公司召开2019年年度股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0051】
(600613)神奇制药:关于召开2019年年度股东大会的通知
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会决定于2020年6月29日9点30分召开2019年年度股东大会,审议《公司2019年度利润分配方案》、《关于续聘审计机构的议案》、《公司2019年度报告及报告摘要》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年6月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年6月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0052】
(600613)神奇制药:第九届董事会第十八次会议决议公告
上海神奇制药投资管理股份有限公司第九届董事会第十八次会议于2020年6月8日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于续聘审计机构的议案》、《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0053】
(600637)东方明珠:关于召开2019年年度股东大会的通知
东方明珠新媒体股份有限公司董事会决定于2020年6月29日13点30分召开2019年年度股东大会,审议2019年年度报告正文及全文、2019年度利润分配预案、关于公司聘任2020年度审计机构并支付2019年度审计报酬的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年6月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年6月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0054】
(600637)东方明珠:第九届董事会第九次(临时)会议决议公告
东方明珠新媒体股份有限公司第九届董事会第九次(临时)会议于2020年6月8日召开,会议审议通过《关于公司2019年高管绩效考核和年终奖分配建议方案的议案》、《关于提议召开公司2019年年度股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0055】
(600640)号百控股:2019年年度股东大会通知
号百控股股份有限公司董事会决定于2020年6月29日13点30分召开2019年年度股东大会,审议关于公司2019年度利润分配的议案、关于公司2020年度日常关联交易的议案、关于公司2019年年度报告及摘要的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年6月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年6月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0056】
(600640)号百控股:董事会九届十八次会议决议公告
号百控股股份有限公司董事会九届十八次会议于2020年6月8日召开,会议审议通过“关于公司2019年度董事长、总经理及其他高级管理人员薪酬和绩效考核情况的议案”、关于公司董事会换届选举的议案、关于与中国电信集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0057】
(600658)电子城:2020年第四次临时股东大会决议公告
北京电子城高科技集团股份有限公司2020年第四次临时股东大会于2020年6月8日召开,会议审议通过《公司全资子公司北京电子城有限责任公司拟开展信托融资的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0058】
(600661)昂立教育:关于召开2019年年度股东大会的通知
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司董事会决定于2020年6月29日14点00分召开2019年年度股东大会,审议公司2019年度利润分配预案、公司关于续聘会计师事务所的议案、公司2019年度财务决算报告等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年6月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年6月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0059】
(600661)昂立教育:第十届董事会第十八次会议决议公告
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司第十届董事会第十八次会议于2020年6月8日召开,会议审议通过《公司关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》、《公司关于召开2019年年度股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0060】
(600674)川投能源:十届二十次董事会决议公告
四川川投能源股份有限公司十届二十次董事会会议于2020年6月8日召开,会议审议通过《关于使用暂时闲置资金购买理财产品的提案报告》、《关于控股子公司田湾河向川投集团申请7.5亿元授信关联交易的提案报告》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0061】
(600683)京投发展:第十届董事会第二十五次会议决议公告
京投发展股份有限公司第十届董事会第二十五次会议于2020年6月8日召开,会议审议通过《关于向北京市清华大学附属中学教育基金会捐赠资金的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0062】
(600686)金龙汽车:九届董事会第二十五次会议决议公告
厦门金龙汽车集团股份有限公司第九届董事会第二十五次会议于2020年6月8日召开,会议审议通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》、《关于选举增补第九届董事会专门委员会委员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0063】
(600686)金龙汽车:2020年第二次临时股东大会决议公告
厦门金龙汽车集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年6月8日召开,会议审议通过关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案、关于本次发行可续期公司债券的授权事项、关于增补陈建业先生为公司第九届董事会董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0064】
(600701)*ST工新:关于召开2019年年度股东大会的通知
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会决定于2020年6月29日10点00分召开2019年年度股东大会,审议《公司2019年年度报告》全文及摘要、公司2019年度利润分配预案、关于续聘2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年6月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年6月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0065】
(600701)*ST工新:第八届董事会第四十九次会议决议公告
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司第八届董事会第四十九次会议于2020年6月8日召开,会议审议通过《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》、《关于召开2019年年度股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0066】
(600721)ST百花:第七届董事会第十四次会议决议公告
新疆百花村股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2020年6月8日召开,会议审议通过《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、《关于公司与新疆华凌国际医疗产业发展有限公司签署<附条件生效的股份认购协议>暨关联交易的议案》、《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0067】
(600721)ST百花:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
新疆百花村股份有限公司董事会决定于2020年6月24日12点00分召开2020年第二次临时股东大会,审议关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案、关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案、关于公司与新疆华凌国际医疗产业发展有限公司签署<附条件生效的股份认购协议>暨关联交易的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年6月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年6月24日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0068】
(600729)重庆百货:关于召开2019年年度股东大会的通知
重庆百货大楼股份有限公司董事会决定于2020年6月30日9点30分召开2019年年度股东大会,审议《公司2019年度报告及摘要》、《公司2019年度利润分配方案》、《关于以集中竞价交易方式回购股份方案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年6月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年6月30日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0069】
(600729)重庆百货:第六届九十七次董事会会议决议公告
重庆百货大楼股份有限公司第六届九十七次董事会于2020年6月8日召开,会议审议通过《关于购买重庆溯富商业管理有限公司100%股权的议案》、《关于召开2019年年度股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0070】
(600742)一汽富维:九届二十三次董事会决议公告
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司九届二十三次董事会于2020年6月8日召开,会议审议通过《关于对一汽财务公司增资的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0071】
(600749)西藏旅游:关于召开2019年年度股东大会的通知
西藏旅游股份有限公司董事会决定于2020年6月29日14点30分召开2019年年度股东大会,审议《2019年年报及年报摘要》的议案、2019年度利润分配预案的议案、2020年度续聘会计师事务所的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年6月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年6月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0072】
(600751)海航科技:关于召开2019年年度股东大会的通知
海航科技股份有限公司董事会决定于2020年6月29日14点00分召开2019年年度股东大会,审议2019年年度报告及报告摘要、2019年年度利润分配预案、关于为关联方海航生态科技集团有限公司提供担保的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年6月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年6月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0073】
(600751)海航科技:第九届第三十七次董事会决议公告
海航科技股份股份有限公司第九届第三十七次董事会于2020年6月8日召开,会议审议通过《关于为关联方海航生态科技集团有限公司提供担保的议案》、《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0074】
(600764)中国海防:关于召开2019年年度股东大会的通知
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会决定于2020年6月29日10点00分召开2019年年度股东大会,审议2019年年度报告全文及摘要、2019年度利润分配预案、关于2020年度日常关联交易预计额度的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年6月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年6月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0075】
(600765)中航重机:第六届董事会第十四次临时会议决议公告
中航重机股份有限公司第六届董事会第十四次临时会议于2020年6月8日召开,会议审议通过《关于向A股限制性股票激励计划(第一期)激励对象授予限制性股票的议案》、《关于控股子公司中航力源液压股份有限公司拟转让其全资子公司江苏力源金河铸造有限公司90%股权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0076】
(600773)西藏城投:2020年第三次临时股东大会决议公告
西藏城市发展投资股份有限公司2020年第三次临时股东大会于2020年6月8日召开,会议审议通过关于公司本次面向专业投资者公开发行公司债券的议案、关于拟注册发行定向债务融资工具(PPN)的议案、关于提请股东大会授权董事会或其授权人士办理与本次公开发行公司债券相关事宜的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0077】
(600793)宜宾纸业:2019年年度权益分派实施公告
宜宾纸业股份有限公司实施2019年年度转增股本方案为:以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。
股权登记日:2020/6/12
除权日:2020/6/15
新增无限售条件流通股份上市日:2020/6/16
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0078】
(600795)国电电力:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
国电电力发展股份有限公司董事会决定于2020年6月24日14点00分召开2020年第二次临时股东大会,审议关于修改公司章程部分条款的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年6月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年6月24日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0079】
(600795)国电电力:七届七十一次董事会决议公告
国电电力发展股份有限公司七届七十一次董事会于2020年6月8日召开,会议审议同意《关于公司召开2020年第二次临时股东大会的议案》、《关于修改公司章程部分条款的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0080】
(600800)天津磁卡:关于召开2020年第三次临时股东大会的通知
天津环球磁卡股份有限公司董事会决定于2020年6月24日14点00分召开2020年第三次临时股东大会,审议关于调整独立董事津贴标准的议案、关于核销应收款项及长期股权投资的议案、关于修订《天津环球磁卡股份有限公司董事会议事规则》的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年6月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年6月24日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0081】
(600800)天津磁卡:关于第九届董事会第五次会议决议的公告
天津环球磁卡股份有限公司第九届董事会第五次会议于2020年6月8日召开,会议审议通过关于调整独立董事津贴标准的议案、关于核销应收款项及长期股权投资的议案、关于修订《天津环球磁卡股份有限公司董事会议事规则》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0082】
(600804)鹏博士:关于召开2019年年度股东大会的通知
鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会决定于2020年6月29日13点00分召开2019年年度股东大会,审议《2019年年度报告全文及摘要》、《关于续聘2020年度审计机构的议案》、《2019年度利润分配预案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年6月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年6月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0083】
(600812)华北制药:第十届董事会第六次会议决议公告
华北制药股份有限公司第十届董事会第六次会议于2020年6月8日召开,会议审议通过关于制定《股权投资管理办法》的议案、关于增加经营范围暨修订《公司章程》的议案、关于提请召开2019年年度股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0084】
(600812)华北制药:关于召开2019年年度股东大会的通知
华北制药股份有限公司董事会决定于2020年6月29日14点30分召开2019年年度股东大会,审议2019年年度报告全文及摘要、2019年度利润分配预案、关于聘任2020年度审计机构的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年6月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年6月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0085】
(600814)杭州解百:第十届董事会第二次会议决议公告
杭州解百集团股份有限公司第十届董事会第二次会议于2020年6月8日召开,会议审议通过公司《关于利用闲置资金购买信托产品的议案》、公司《关于处置义乌六处房屋的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0086】
(600819)耀皮玻璃:第九届董事会第十七次会议决议公告
上海耀皮玻璃集团股份有限公司第九届董事会第十七次会议于2020年6月8日召开,会议审议通过关于申请注册和发行超短期融资券的议案、关于申请注册和发行中期票据的议案、关于变更公司董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0087】
(600819)耀皮玻璃:关于召开2019年年度股东大会的通知
上海耀皮玻璃集团股份有限公司董事会决定于2020年6月29日13点30分召开2019年年度股东大会,审议公司2019年年度报告全文及其摘要、公司2019年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年6月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年6月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0088】
(600825)新华传媒:2019年年度权益分派实施公告
上海新华传媒股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.007元(含税)。
股权登记日:2020/6/15
除息日:2020/6/16
现金红利发放日:2020/6/16
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0089】
(600831)广电网络:第八届董事会第四十三次会议决议公告
陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司第八届董事会第四十三次会议于2020年6月8日召开,会议审议通过《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“‘秦岭云’融合业务系统建设项目”投资总额及投资构成调整的议案》、《关于2020年度债务融资计划的议案》、《关于提议召开广电转债2020年第一次债券持有人会议的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0090】
(600839)四川长虹:关于召开2019年年度股东大会的通知
四川长虹电器股份有限公司董事会决定于2020年6月30日9点30分召开2019年年度股东大会,审议《公司2019年年度报告(全文及摘要)》、《关于公司2019年度利润分配的预案》、《关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年6月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年6月30日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0091】
(600839)四川长虹:第十届董事会第五十一次会议决议公告
四川长虹电器股份有限公司第十届董事会第五十一次会议于6月8日召开,会议审议通过《关于推荐公司第十一届董事会董事候选人的议案》、《关于确定公司第十一届董事会独立董事津贴标准的议案》、《关于新增长虹顺达通科技发展有限公司担保额度的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0092】
(600844)丹化科技:2019年年度股东大会通知
丹化化工科技股份有限公司董事会决定于2020年6月29日14点00分召开2019年年度股东大会,审议公司2019年年度报告及摘要、公司2019年度利润分配和资本公积金转增股本预案、关于聘任2020年度财务报告审计单位并支付2019年度审计费用的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年6月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年6月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0093】
(600863)内蒙华电:关于召开2019年年度股东大会的通知
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会决定于2020年6月29日10点00分召开2019年年度股东大会,审议《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》、关于续聘2020年度审计机构的议案、2019年度利润分配方案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年6月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年6月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0094】
(600863)内蒙华电:第九届董事会第二十二次会议决议公告
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第九届董事会第二十二次会议于近日召开,会议审议通过公司《关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》、公司《关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》、公司《关于第十届董事会独立董事津贴的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0095】
(600880)博瑞传播:九届董事会第五十六次会议决议公告
成都博瑞传播股份有限公司九届董事会第五十六次会议于2020年6月8日召开,会议审议通过《关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》、《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0096】
(600880)博瑞传播:关于召开2019年年度股东大会的通知
成都博瑞传播股份有限公司董事会决定于2020年6月30日13点30分召开2019年年度股东大会,审议关于公司《2019年年度报告》全文及摘要的议案、关于公司2019年年度利润分配预案的议案、关于公司2019年度日常关联交易完成情况及2020年度计划的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年6月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年6月30日9:15-15:00。
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【0097】
(600890)中房股份:关于召开2019年年度股东大会的通知
中房置业股份有限公司董事会决定于2020年6月29日14点30分召开2019年年度股东大会,审议2019年年度报告全文及摘要、2019年度财务决算报告、2019年度利润分配预案及资本公积金转增股本议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年6月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年6月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0098】
(600926)杭州银行:首次公开发行限售股上市流通公告
杭州银行股份有限公司本次限售股上市流通数量为188,787,200股;上市流通日期为2020年6月12日。
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【0099】
(600933)爱柯迪:关于第三期限制性股票激励计划授予部分第一个限售期届满暨上市的公告
爱柯迪股份有限公司本次解除限售股票数量:249.54万股;上市流通时间:2020年6月12日。
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【0100】
(600936)广西广电:关于召开2019年度股东大会的通知
广西广播电视信息网络股份有限公司董事会决定于2020年6月29日10点00分召开2019年年度股东大会,审议关于公司2019年度报告及其摘要的议案、关于公司2019年度利润分配预案的议案、关于预计公司2020年度日常关联交易的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年6月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年6月29日9:15-15:00。
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【0101】
(600980)北矿科技:2019年年度权益分派实施公告
北矿科技股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.03元(含税)。
股权登记日:2020/6/12
除息日:2020/6/15
现金红利发放日:2020/6/15
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【0102】
(601166)兴业银行:关于召开2019年年度股东大会的通知
兴业银行股份有限公司董事会决定于2020年6月29日10点00分召开2019年年度股东大会,审2019年年度报告及摘要、2019年度利润分配预案、关于聘请2020年度会计师事务所的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年6月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年6月29日9:15-15:00。
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【0103】
(601377)兴业证券:关于召开2019年年度股东大会的通知
兴业证券股份有限公司董事会决定于2020年6月29日14点00分召开2019年年度股东大会,审议《兴业证券股份有限公司2019年年度报告》及其摘要、兴业证券股份有限公司2019年度利润分配预案、兴业证券股份有限公司关于续聘审计机构的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年6月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年6月29日9:15-15:00。
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【0104】
(601377)兴业证券:第五届董事会第二十九次会议决议公告
兴业证券股份有限公司第五届董事会第二十九次会议于2020年6月8日召开,会议审议通过《兴业证券股份有限公司关于信息技术战略的议案》、《兴业证券股份有限公司2019年度董事绩效考核及薪酬情况专项说明》、《关于召开兴业证券股份有限公司2019年年度股东大会的议案》。
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【0105】
(601618)中国中冶:第三届董事会第十七次会议决议公告
中国冶金科工股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2020年6月8日召开,会议审议通过《关于聘请2020年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》、《关于对中冶路桥建设有限公司重组整合的议案》、《关于中冶赛迪拟参与设立四源合智慧制造股权投资基金的议案》等事项。
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【0106】
(601689)拓普集团:2019年年度股东大会决议公告
宁波拓普集团股份有限公司2019年年度股东大会于2020年6月8日召开,会议审议通过关于《2019年年度报告》全文及摘要的议案、关于2019年度利润分配的议案、关于续聘2020年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0107】
(601696)中银证券:关于召开2019年年度股东大会的通知
中银国际证券股份有限公司董事会决定于2020年6月29日14点00分召开2019年年度股东大会,审议公司2019年度利润分配方案的报告、关于2020年度预计关联交易的议案、关于公司2019年年度报告的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年6月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年6月29日9:15-15:00。
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【0108】
(601696)中银证券:第一届董事会第四十次会议决议公告
中银国际证券股份有限公司第一届董事会第四十次会议于2020年6月8日召开,会议审议通过《关于提名艾富华先生为第一届董事会董事候选人的议案》、《关于聘请会计师事务所的议案》、《关于公司2020年上半年度稳健经营情况报告的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0109】
(601778)晶科科技:关于召开2019年年度股东大会的通知
晶科电力科技股份有限公司董事会决定于2020年6月29日14点30分召开2019年年度股东大会,审议《关于晶科电力科技股份有限公司2019年度财务决算报告的议案》、《关于续聘2020年度审计机构的议案》、《关于公司2019年度利润分配的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年6月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
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【0110】
(601778)晶科科技:第一届董事会第三十一次会议决议公告
晶科电力科技股份有限公司第一届董事会第三十一次会议于2020年6月8日召开,会议审议通过《关于公司高级管理人员任免的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》等事项。
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【0111】
(601798)蓝科高新:第四届董事会第二十次会议决议公告
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2020年6月8日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》。
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【0112】
(601801)皖新传媒:2019年年度权益分派实施公告
安徽新华传媒股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.16元(含税)。
股权登记日:2020/6/15
除息日:2020/6/16
现金红利发放日:2020/6/16
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【0113】
(601816)京沪高铁:关于召开2019年度股东大会的通知
京沪高速铁路股份有限公司董事会决定于2020年6月29日14点00分召开2019年年度股东大会,审议关于《公司2019年年度报告及其摘要》的议案、关于《公司2019年度利润分配方案》的议案、关于2019年度日常关联交易执行情况及预计2020年度日常关联交易的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年6月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0114】
(601816)京沪高铁:第四届董事会第五次会议决议公告
京沪高速铁路股份有限公司第四届董事会第五次会议于2020年6月8日召开,会议审议通过《关于聘任2020年财务报表及内控审计机构的议案》、《关于签订<综合服务框架协议>的议案》、《关于公司2019年度负责人经营业绩考核情况的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0115】
(601990)南京证券:关于召开2019年年度股东大会的通知
南京证券股份有限公司董事会决定于2020年6月30日10点00分召开2019年年度股东大会,审议公司2019年度利润分配方案、关于聘请2020年度审计机构的议案、公司2019年年度报告等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年6月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年6月30日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0116】
(601999)出版传媒:2019年年度股东大会通知
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司董事会决定于2020年6月29日9点30分召开2019年年度股东大会,审议关于公司2019年年度报告及其摘要的议案、关于公司2019年度利润分配方案的议案、关于公司日常经营性关联交易的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年6月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年6月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0117】
(603003)龙宇燃油:关于召开2019年年度股东大会的通知
上海龙宇燃油股份有限公司董事会决定于2020年6月29日13点30分召开2019年年度股东大会,审议2019年年度报告全文及其摘要、2019年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年6月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年6月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0118】
(603003)龙宇燃油:第四届董事会第三十二次会议决议公告
上海龙宇燃油股份有限公司第四届董事会第三十二次会议于2020年6月8日召开,会议审议通过关于召开2019年度股东大会的议案、关于增补严健军先生为独立董事候选人的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0119】
(603015)弘讯科技:2020年第一次临时股东大会决议公告
宁波弘讯科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年6月8日召开,会议审议通过关于回购注销未解锁的2017年限制性股票激励计划首次授予及预留授予的限制性股票的议案、关于修改<公司章程>的议案、关于向金融机构申请综合授信额度及部分提供担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0120】
(603056)德邦股份:2019年年度股东大会决议公告
德邦物流股份有限公司2019年年度股东大会于2020年6月8日召开,会议审议通过《关于德邦物流股份有限公司2019年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于德邦物流股份有限公司2019年度利润分配预案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0121】
(603060)国检集团:2019年年度权益分派实施公告
中国建材检验认证集团股份有限公司实施2019年年度利润分配及转增股本方案为:A股每股派发现金红利0.203元(含税),每股派送红股0.3股,以资本公积金向全体股东每股转增0.1股。
股权登记日:2020/6/16
除权(息)日:2020/6/17
新增无限售条件流通股份上市日:2020/6/18
现金红利发放日:2020/6/17
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0122】
(603063)禾望电气:2020年第四次临时董事会会议决议公告
深圳市禾望电气股份有限公司2020年第四次临时董事会会议于2020年6月8日召开,会议审议通过《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0123】
(603078)江化微:2020年第二次临时股东大会决议公告
江阴江化微电子材料股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年6月8日召开,会议审议通过关于调整公司2020年非公开发行A股股票方案的议案、关于公司2020年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案、关于修改《公司章程》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0124】
(603083)剑桥科技:关于召开2019年年度股东大会的通知
上海剑桥科技股份有限公司董事会决定于2020年6月29日14点00分召开2019年年度股东大会,审议2019年年度报告及其摘要、2019年度利润分配暨资本公积金转增股本预案、关于聘请2020年度审计机构的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年6月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年6月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0125】
(603083)剑桥科技:第三届董事会第二十五次会议决议公告
上海剑桥科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于2020年6月8日召开,会议审议通过关于聘请2020年度审计机构的议案、关于变更会计估计的议案、关于修改《公司章程》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0126】
(603118)共进股份:2020年第一次临时股东大会决议公告
深圳市共进电子股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年6月8日召开,会议审议通过关于公司非公开发行股票方案的议案、关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0127】
(603128)华贸物流:关于召开2019年年度股东大会的通知
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会决定于2020年6月29日14点00分召开2019年年度股东大会,审议《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《公司2019年度财务决算报告》、《关于2020年续聘公司外部审计机构的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年6月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年6月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0128】
(603128)华贸物流:第四届董事会第六次会议决议公告
港中旅华贸国际物流股份有限公司第四届董事会第六次会议于2020年6月8日召开,会议审议通过《关于公司继续为下属控股公司华贸物流(香港)有限公司提供担保的议案》、《关于召开2019年年度股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0129】
(603129)春风动力:2019年年度权益分派实施公告
浙江春风动力股份有限公司实施2019年年度权益分派,差异化分红方案为:公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用账户的股数为基数,每10股派发现金红利4.00元(含税)。
股权登记日:2020/6/12
除息日:2020/6/15
现金红利发放日:2020/6/15
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0130】
(603136)天目湖:关于召开2019年年度股东大会的通知
江苏天目湖旅游股份有限公司董事会决定于2020年6月29日14点30分召开2019年年度股东大会,审议《关于<2019年年度报告及年报摘要>的议案》、《关于<2019年度利润分配预案>的议案》、《关于支付审计机构报酬及聘任审计机构的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年6月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年6月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0131】
(603183)建研院:股权激励计划限制性股票解锁暨上市公告
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司本次解锁股票数量:107.0160万股;上市流通时间:2020年6月15日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0132】
(603183)建研院:2020年第一次临时股东大会决议公告
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年6月8日召开,会议审议通过关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金方案的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0133】
(603183)建研院:第二届董事会第二十一次会议决议公告
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2020年6月8日召开,会议审议通过《关于调整2018年限制性股票激励计划回购价格及授予数量的议案》、《关于2018年限制性股票激励计划第二个解锁条件成就的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0134】
(603225)新凤鸣:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
新凤鸣集团股份有限公司董事会决定于2020年6月24日13点00分召开2020年第二次临时股东大会,审议关于全资子公司投资建设新材料项目的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年6月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年6月24日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0135】
(603225)新凤鸣:第四届董事会第四十四次会议决议公告
新凤鸣集团股份有限公司第四届董事会第四十四次会议于2020年6月7日召开,会议审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》、《关于全资子公司投资建设新材料项目的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0136】
(603267)鸿远电子:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会决定于2020年6月30日14点30分召开2020年第一次临时股东大会,审议《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年6月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年6月30日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0137】
(603267)鸿远电子:第二届董事会第八次会议决议公告
北京元六鸿远电子科技股份有限公司第二届董事会第八次会议于2020年6月8日召开,会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0138】
(603283)赛腾股份:2019年年度权益分派实施公告
苏州赛腾精密电子股份有限公司实施2019年年度权益分派,差异化分红方案为:2019年12月31日公司总股本176,090,417股,扣减公司拟回购注销股份31,500股,即以176,058,917股为基数拟向全体股东每10股派发现金红利5.60元(含税)。
股权登记日:2020/6/12
除息日:2020/6/15
现金红利发放日:2020/6/15
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0139】
(603289)泰瑞机器:2020年第一次临时股东大会决议公告
泰瑞机器股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年6月8日召开,会议审议通过关于公司非公开发行A股股票方案的议案、关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案、关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0140】
(603305)旭升股份:2020年第二次临时股东大会决议公告
宁波旭升汽车技术股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年6月8日召开,会议审议通过关于拟投资建设旭升高智能自动化生产工厂项目的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0141】
(603318)派思股份:第三届董事会第十二次临时会议决议公告
大连派思燃气系统股份有限公司第三届董事会第十二次临时会议于2020年6月8日召开,会议审议通过《关于终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》、《关于签署附条件生效的股份认购协议之终止协议的议案》、《关于签署银川中油精诚燃气有限公司100%股权转让协议终止协议的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0142】
(603396)金辰股份:2020年第一次临时股东大会决议公告
营口金辰机械股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年6月8日召开,会议审议通过《关于<营口金辰机械股份有限公司非公开发行A股股票募集资金项目可行性分析报告>的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0143】
(603507)振江股份:2019年年度权益分派实施公告
江苏振江新能源装备股份有限公司实施2019年年度权益分派,差异化分红方案为:以利润分配实施公告确定的总股本128,071,400股,扣除回购专用账户中的回购股份1,232,066股后,即以126,839,334股为基数,每股派发现金红利0.09元(含税)。
股权登记日:2020/6/16
除息日:2020/6/17
现金红利发放日:2020/6/17
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0144】
(603536)惠发食品:关于首次公开发行限售股上市流通公告
山东惠发食品股份有限公司本次限售股上市流通数量为107,745,933股;上市流通日期为2020年6月15日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0145】
(603596)伯特利:2020年第二次临时股东大会决议公告
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年6月8日召开,会议审议通过《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告>的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司<公开发行可转换公司债券方案>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0146】
(603639)海利尔:2019年年度权益分派实施公告
海利尔药业集团股份有限公司实施2019年年度利润分配及转增股本方案为:A股每股派发现金红利0.3元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。
股权登记日:2020/6/12
除权(息)日:2020/6/15
新增无限售条件流通股份上市日:2020/6/16
现金红利发放日:2020/6/15
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0147】
(603639)海利尔:关于公司第三届董事会第三十八次会议决议的公告
海利尔药业集团股份有限公司第三届董事会第三十八次会议于2020年6月8日召开,会议审议通过《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解锁条件成就的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0148】
(603663)三祥新材:第三届董事会第十九次临时会议决议公告
三祥新材股份有限公司第三届董事会第十九次临时会议于2020年6月8日召开,会议审议通过《关于与自然人签署投资纳米氧化锆项目协议的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0149】
(603665)康隆达:2019年年度权益分派实施公告
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司实施2019年年度利润分配及转增股本方案为:A股每股派发现金红利1.50元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.48股。
股权登记日:2020/6/15
除权(息)日:2020/6/16
新增无限售条件流通股份上市日:2020/6/17
现金红利发放日:2020/6/16
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0150】
(603777)来伊份:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
上海来伊份股份有限公司董事会决定于2020年6月24日14点00分召开2020年第二次临时股东大会,审议关于公司2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案、关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年6月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年6月24日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0151】
(603777)来伊份:第四届董事会第六次会议决议公告
上海来伊份股份有限公司第四届董事会第六次会议于2020年6月8日召开,会议审议通过《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0152】
(603779)ST威龙:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
威龙葡萄酒股份有限公司董事会决定于2020年6月24日14点00分召开2020年第二次临时股东大会,审议关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年6月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年6月24日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0153】
(603779)ST威龙:第四届董事会第十五次会议决议公告
威龙葡萄酒股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2020年6月8日召开,会议审议通过《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》、《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0154】
(603799)华友钴业:2020年第三次临时股东大会决议公告
浙江华友钴业股份有限公司2020年第三次临时股东大会于2020年6月8日召开,会议审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于与公司第一期员工持股计划、陈雪华签订<附生效条件的非公开发行股票认购协议>暨关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0155】
(603803)瑞斯康达:2019年年度权益分派实施公告
瑞斯康达科技发展股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.15元(含税)。
股权登记日:2020/6/16
除息日:2020/6/17
现金红利发放日:2020/6/17
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0156】
(603877)太平鸟:2019年年度权益分派实施公告
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司实施2019年年度权益分派,差异化分红方案为:以本次利润分配股权登记日的总股本扣除不参与本次利润分配股份后的股份数量为基数,向全体股东每10股派人民币7元现金(含税)。
股权登记日:2020/6/15
除息日:2020/6/16
现金红利发放日:2020/6/16
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0157】
(603915)国茂股份:首次公开发行部分限售股上市流通公告
江苏国茂减速机股份有限公司本次限售股上市流通数量为40,547,400股;上市流通日期为2020年6月15日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0158】
(603987)康德莱:第四届董事会第六次会议决议公告
上海康德莱企业发展集团股份有限公司第四届董事会第六次会议于2020年6月8日召开,会议审议通过《关于公司向全资子公司增资的议案》、《关于终止公司全资子公司对外投资的议案》、《关于确定公司及子公司2021年度远期结售汇额度的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0159】
(688015)交控科技:第二届董事会第十五次会议决议公告
交控科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2020年6月8日召开,会议审议通过《关于<公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于补选公司董事的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0160】
(688015)交控科技:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
交控科技股份有限公司董事会决定于2020年6月24日14点00分召开2020年第一次临时股东大会,审议关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案、关于补选公司董事的议案、关于《公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年6月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年6月24日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0161】
(688030)山石网科:2019年年度权益分派实施公告
山石网科通信技术股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.056元(含税)。
股权登记日:2020/6/12
除息日:2020/6/15
现金红利发放日:2020/6/15
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0162】
(688037)芯源微:首次公开发行网下配售限售股上市流通公告
沈阳芯源微电子设备股份有限公司本次上市流通的战略配售股份数量为790,505股;上市流通日期为2020年6月16日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0163】
(688068)热景生物:第二届董事会第十五次会议决议公告
北京热景生物技术股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2020年6月8日召开,会议审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于注销控股子公司北京微态康健康科技有限公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0164】
(688068)热景生物:2020年第三次临时股东大会决议公告
北京热景生物技术股份有限公司2020年第三次临时股东大会于2020年6月8日召开,会议审议通过《关于审议公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于审议公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0165】
(688111)金山办公:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
北京金山办公软件股份有限公司董事会决定于2020年6月24日14点00分召开2020年第一次临时股东大会,审议“关于增加募投项目实施主体和地点、对全资子公司增资及使用部分超募资金增加募投项目投资额的议案”、关于购买董监高责任险的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年6月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年6月24日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0166】
(688268)华特气体:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
广东华特气体股份有限公司董事会决定于2020年6月24日14点00分召开2020年第二次临时股东大会,审议“关于变更经营范围、修改《公司章程》并办理工商变更登记备案的议案”、关于选举公司监事的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年6月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年6月24日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0167】
(900904)神奇制药:关于召开2019年年度股东大会的通知
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会决定于2020年6月29日9点30分召开2019年年度股东大会,审议《公司2019年度利润分配方案》、《关于续聘审计机构的议案》、《公司2019年度报告及报告摘要》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年6月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年6月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0168】
(900904)神奇制药:第九届董事会第十八次会议决议公告
上海神奇制药投资管理股份有限公司第九届董事会第十八次会议于2020年6月8日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于续聘审计机构的议案》、《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0169】
(900918)耀皮玻璃:关于召开2019年年度股东大会的通知
上海耀皮玻璃集团股份有限公司董事会决定于2020年6月29日13点30分召开2019年年度股东大会,审议公司2019年年度报告全文及其摘要、公司2019年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年6月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年6月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0170】
(900918)耀皮玻璃:第九届董事会第十七次会议决议公告
上海耀皮玻璃集团股份有限公司第九届董事会第十七次会议于2020年6月8日召开,会议审议通过关于申请注册和发行超短期融资券的议案、关于申请注册和发行中期票据的议案、关于变更公司董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0171】
(900921)丹化科技:2019年年度股东大会通知
丹化化工科技股份有限公司董事会决定于2020年6月29日14点00分召开2019年年度股东大会,审议公司2019年年度报告及摘要、公司2019年度利润分配和资本公积金转增股本预案、关于聘任2020年度财务报告审计单位并支付2019年度审计费用的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年6月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年6月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0172】
(900938)海航科技:第九届第三十七次董事会决议公告
海航科技股份股份有限公司第九届第三十七次董事会于2020年6月8日召开,会议审议通过《关于为关联方海航生态科技集团有限公司提供担保的议案》、《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0173】
(900938)海航科技:关于召开2019年年度股东大会的通知
海航科技股份有限公司董事会决定于2020年6月29日14点00分召开2019年年度股东大会,审议2019年年度报告及报告摘要、2019年年度利润分配预案、关于为关联方海航生态科技集团有限公司提供担保的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年6月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年6月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0174】
(900947)振华重工:关于召开2019年年度股东大会的通知
上海振华重工(集团)股份有限公司董事会决定于2020年6月29日14点00分召开2019年年度股东大会,审议2019年年度报告全文及摘要、关于2019年度公司利润分配方案的议案、关于2020年度聘用境内审计会计师事务所的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年6月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年6月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0175】
(900951)*ST大化B:八届十三次董事会(通讯表决)决议公告
大化集团大连化工股份有限公司八届十三次董事会会议于2020年6月8日召开,会议审议通过关于聘任王新先生为公司副总经理的议案、“关于提名陈镭先生、张自谦女士为第八届董事会董事候选人的议案”、关于召开2019年年度股东大会通知的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0176】
(900951)*ST大化B:关于召开2019年年度股东大会的通知
大化集团大连化工股份有限公司董事会决定于2020年6月29日14点00分召开2019年年度股东大会,审议2019年年度报告及年报摘要、公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本议案、关于签署2020年委托加工协议暨日常关联交易的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年6月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年6月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0177】
(900951)*ST大化B:关于公司股票停牌暨可能将被终止上市的风险提示性公告
大化集团大连化工股份有限公司股票已连续20个交易日(2020年5月12日- 6月8日)收盘价格均低于股票面值(即1元),根据有关规定,公司股票自2020年6月9日开市起停牌,上海证券交易所在公司股票停牌起始日后的15个交易日内,作出是否终止公司股票上市的决定。公司股票可能将被终止上市。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0178】
(900955)*ST海创:关于召开2019年年度股东大会的通知
海航创新股份有限公司董事会决定于2020年6月29日14点30分召开2019年年度股东大会,审议《公司2019年度财务决算报告》和《公司2020年度财务预算报告》、《公司2019年度利润分配预案》、《关于提议公司2020年度可向股东海航旅游集团有限公司及其关联方申请额度不超过人民币5亿元借款的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年6月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年6月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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