证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2020-026
哈尔滨博实自动化股份有限公司
关于向哈尔滨工业大学教育发展基金会捐赠的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、概述
哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“博实股份”）第四届
董事会第四次会议审议通过了《关于向哈尔滨工业大学教育发展基金会捐赠的议案》，
公司计划自2020年度起，分五个年度等额向哈尔滨工业大学教育发展基金会捐赠，
合计捐赠金额人民币1,000万元。
哈尔滨工业大学（以下简称“哈工大”）的全资公司哈尔滨工业大学资产投资
经营有限责任公司持有公司22.11%的股份，哈工大为公司的关联法人；另公司董事
邓喜军先生为哈尔滨工业大学教育发展基金会理事，公司董事蔡鹤皋先生为哈工大
教授，公司董事赵杰先生为哈工大教授、机器人研究所所长；本次捐赠资金将用于
哈工大开展科学技术研究，构成关联交易。公司第四届董事会第四次会议在权限范
围内审议通过了上述议案，无需提交股东大会。在该议案的审议、表决过程中，公
司独立董事发表了同意的独立意见，关联董事邓喜军先生、赵杰先生、蔡鹤皋先生
回避表决。公司法定代表人或授权代表将根据本次会议决议，代表公司签署相关协
议等法律文件。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、受赠方基本情况
名称：哈尔滨工业大学教育发展基金会
地址：哈尔滨市南岗区西大直街92号
理事长：王树权
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注册资金：200万元
宗旨：遵守中华人民共和国宪法、法律、法规和国家政策，遵守社会道德风尚，
为社会公益事业服务。推动哈尔滨工业大学教育事业的发展，致力于加强哈尔滨工
业大学与国内外各界的联系和合作，提高教育质量和学术水平，争取国内外团体和
个人的支持和捐助。
三、捐赠协议主要内容
1、捐赠总额：人民币1,000万元整。
2、捐赠资金用途：捐赠资金中，拟将600万元用于机器人及自动化技术领域的
科学技术研究，300万元用于高性能材料领域的科学技术研究，100万元用于人工智
能领域的科学技术研究。
3、捐赠时间、方法：2020年至2024年，共分五个年度，每年捐赠200万元，合
计捐赠人民币1,000万元。
4、受捐赠账户信息：户名：哈尔滨工业大学教育发展基金会
开户行：中国工商银行哈尔滨大直支行
账号：3500040109008938121
截至本公告披露日，相关捐赠协议尚未签署。
四、捐赠目的及对公司的影响
1、哈尔滨工业大学始建于1920年，在新中国成立初期即被确定为全国学习国外
高等教育办学模式的两所样板大学之一；1954年进入国家首批重点建设的六所高校
行列，被誉为中国工程师的摇篮。改革开放四十年来，哈工大坚持立足航天、服务
国防、面向国民经济主战场的办学定位，在航天国防、先进制造、新材料、电子信
息等重点领域为国家做出了突出贡献；在载人航天、探月工程、超级天眼、地星激
光通讯、多领域机器人技术及应用方面硕果累累，为国家输送了大量顶尖科技栋梁
人才。
2020年6月，时值哈工大百年华诞之际，为支持哈工大教学、科研、人才培养，
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实施“中国特色、世界一流、哈工大规格”的强校之路，回馈哈工大多年来对博实
股份健康发展、公司治理、人才输送、品牌建设等多方面的全天候鼎立支持，公司
筹划实施本次公益捐赠，特别是在复兴强国、COVID-19疫情等时期，面对复杂的国
际、国内环境，在机遇与挑战面前，直面风雨，同舟共进，支持哈工大教学科研教
育事业发展，践行企业社会责任。
本次捐赠指定了具体的使用方向，亦将有助于公司在未来发展方向、新领域所
需的信息共享与对接，加速公司产业拓展、人才引进，持续推动公司核心竞争力的
提升。
2、本次捐赠对公司的独立性不造成影响，不会形成公司关键技术的对外依赖。
3、本次对外捐赠资金来源为公司自有资金，对捐赠所属期间经营业绩不构成重
大影响。
4、本次捐赠为公益性捐赠，除后续具体捐赠协议将对资金的使用范围进行明确
外，无其它对价。
五、当年年初至披露日与该关联方累计已发生各类关联交易的总金额
本年初至披露日与哈工大累计已发生各类新增关联交易的金额为0元。
依据课题要求，本年度公司将收到的以前年度合作课题项目上级拨款中242.50
万元，（转）拨付给哈工大。
六、独立董事意见
本次捐赠对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，不存在损害公司和全体
股东，尤其是中小股东的利益的情况，审议程序符合相关法律法规、公司章程的相
关规定。本次捐赠有助于企业践行社会责任，推动国家科教事业发展，亦有助于企
业人才引进和拓展构建技术信息渠道，提升核心竞争力，我们同意本次公司向哈尔
滨工业大学教育发展基金会捐赠事宜。
七、备查文件
1、《哈尔滨博实自动化股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
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2、《哈尔滨博实自动化股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》；
特此公告。
哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会
二○二○年六月一日
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