亿晶光电:关于常州亿晶光电科技有限公司为其子公司提供担保的公告

来源:巨灵信息 2020-05-30 00:00:00
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证券代码:600537              证券简称:亿晶光电       公告编号:2020-029


                    亿晶光电科技股份有限公司
               关于常州亿晶光电科技有限公司
                    为其子公司提供担保的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示

    被担保人名称:昌吉亿晶光伏科技有限公司
    本次担保金额为常州亿晶光电科技有限公司(以下简称“常州亿晶”)以其
     持有的昌吉亿晶光伏科技有限公司(以下简称“昌吉亿晶”)100%股权所对
     应的注册资本人民币 1,000 万元,本次担保前常州亿晶不存在对其子公司昌
     吉亿晶提供担保的情况。
    本次担保无反担保。
    对外担保逾期的累计数量:无

     一、担保情况概述

     亿晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”、“亿晶光电”)第六届董事会第
十九次会议审议通过了《关于为全资孙公司提供担保的议案》,为确保昌吉亿晶
能按《昌吉亿晶光伏科技有限公司奇台县 20 万千瓦(一期、二期)光伏项目 EPC
总承包合同》(以下简称“总承包合同”)履行合约,经常州亿晶与中国电建集
团江西省电力建设有限公司(以下简称“江西电建”)协商一致,拟将常州亿晶
持有的昌吉亿晶 100%股权,向昌吉亿晶与江西电建签署的总承包合同项下的付款
义务,提供股权质押担保,质押股权金额为 1,000 万元人民币整。有关上述总包合
同的详细内容详见公司于同日发布的《亿晶光电科技股份有限公司关于新疆奇台
县 200MW 光伏发电项目进展暨签订重大合同的公告》(公告编号:2020-028)




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    根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发 [2005]120
号文)及公司章程的规定,上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    1、被担保人名称:昌吉亿晶光伏科技有限公司
    2、注册地点:新疆昌吉州奇台县团结路人社局办公楼
    3、法定代表人:李静武
    4、注册资本:1,000 万元人民币
    5、经营范围:光伏电站的建设、运行管理;自发电力销售。(依法须经批准
的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    6、被担保人最近一年又一期的财务数据:
                                                             单位:人民币 元

                             2019 年 12 月 31 日          2020 年 3 月 31 日
           科目
                                (经审计)                  (未经审计)
资产总额                               2,188,833.67                 2,401,434.95
净资产                                 1,548,833.67                 1,548,934.95
           科目                  2019 年度                2020 年 1-3 月份
营业收入                                           0.00                        0.00
净利润                                       -457.18                         101.28


    三、担保协议的主要内容

    本担保事项尚未提交股东大会审议,尚未签订股权质押担保协议,根据昌吉
亿晶的申请,主要担保内容拟为:常州亿晶将其持有的昌吉亿晶 100%股权,向昌
吉亿晶与江西电建签署的总承包合同项下的付款义务,提供股权质押担保,质押
股权金额为 1,000 万元人民币整。担保期限自双方签订的股权质押担保合同生效
之日起至昌吉亿晶付清总承包合同约定的全部款项为止。

    四、董事会及独立董事意见

    公司董事会认为:常州亿晶为其全资子公司提供担保的风险处于公司可控的
范围之内,不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公
司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)、《关于规范上市公司对外
担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)、《公司章程》以及公司《对外担保管

                                       2
理制度》等有关规定相违背的情况。此次担保事项符合公司产业发展方向,能促
进公司新能源产业的发展和完善,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利
益的情况。

    独立董事认为:常州亿晶为其全资子公司提供担保,有利于稳步推进公司光
伏发电项目的投资建设,有助于公司进一步拓宽新能源产业,符合公司及全体股
东的核心利益。本次担保的对象为合并报表范围内的子公司,公司能有效地控制
和防范风险。上述担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发
[2005]120 号)的相关规定和本公司《对外担保管理制度》对于担保审批权限的规
定,其决策程序合法、有效。我们同意常州亿晶为昌吉亿晶提供股权质押担保,
并提交公司股东大会审议。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至目前,公司对外担保均为公司或全资子公司对全资子公司或全资孙公司
的担保,担保总额为人民币 21.82 亿元,占公司最近一期经审计净资产的 65.65%。
公司无逾期担保情况。

    特此公告。


                                                亿晶光电科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2020 年 5 月 30 日




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