证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2020-012
证券代码：155014 证券简称：18铁龙01
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议通知于2020年5月8日以书面、电子邮件等方式发出。
本次会议于2020年5月11日以通讯方式召开。
应出席本次会议的董事9人，亲自出席的董事9人，本次会议实有9名董事行使了表决权。
二、董事会会议审议情况
1、关于推举张晓东先生为公司独立董事候选人的议案
公司独立董事刘大成先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，董事会推举张晓东先生为公司独立董事候选人。
本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
2、关于召开2020年第一次临时股东大会的议案
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次董事会提议召开2020年第一次临时股东大会，并将《关于补选张晓东先生为公司独立董事的议案》提交本次股东大会审议。
本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
董 事 会
2020年5月12日
附独立董事候选人简历
张晓东，男，1973年2月出生，博士，教授，博导。2003年4月至今历任北京交通大学交通运输学院助教、讲师、特聘教授、副院长，现任物流工程系主任，北京市高等学校青年教学名师。2008年4月至2014年6月任本公司独立董事。现兼任中国物流学会副会长、全国物流标准化技术委员会委员、中物联物流园区专业委员会专家委员会副主任、中欧班列运输协调委员会委员、中国物流采购联合会汽车物流分会副会长、中物联A级物流企业评估委员会委员、中物联公路货运分会专家委员会副主任、国际制冷学会冷藏运输与物流委员会委员、中国制冷学会冷藏运输专业委员会副主任，中国电子商务物流企业联盟电商物流专家委员会委员、中物联冷链物流企业星级评估委员会委员、中物联应急物流委员会委员、中国城市物流研究中心顾问、中国物流 100 人成员，以及多个省区市和企业的物流顾问等。主要研究领域为铁路货运与物流、现代物流系统规划与管理、物流节点规划与设计、多式联运、电商物流与快递、供应链管理与优化等。
目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒。
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