上交所信息公告 (2020-05-06)

【2020-05-06】

【0001】

(600077)宋都股份:第十届董事会第十四次会议决议公告

宋都基业投资股份有限公司第十届董事会第十四次会议于2020年4月30日召开,会议审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0002】

(600077)宋都股份:关于召开2019年年度股东大会的通知

宋都基业投资股份有限公司董事会决定于2020年5月26日14点00分召开2019年年度股东大会,审议《公司2019年度报告》全文及摘要、关于续聘公司2020年度审计机构的议案、关于公司2019年度利润分配方案的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年5月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年5月26日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0003】

(600156)华升股份:2019年年度股东大会决议公告

湖南华升股份有限公司2019年年度股东大会于2020年4月30日召开,会议审议通过2019年年度报告及摘要、2019年度财务决算报告、2019年度利润分配预案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0004】

(600221)海航控股:2020年第二次临时股东大会决议公告

海南航空控股股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年4月30日召开,会议审议通过关于转让孙公司股权的报告。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0005】

(600235)民丰特纸:第八届董事会第一次会议决议公告

民丰特种纸股份有限公司第八届董事会第一次会议于2020年4月30日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0006】

(600235)民丰特纸:2019年年度股东大会决议公告

民丰特种纸股份有限公司2019年年度股东大会于2020年4月30日召开,会议审议通过《2019年年度报告》及其摘要、2019年度利润分配方案、关于聘任本公司2020年度财务审计和内控审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0007】

(600239)云南城投:第九届董事会第八次会议决议公告

云南城投置业股份有限公司第九届董事会第八次会议于2020年4月29日召开,会议审议通过《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》、《关于<云南城投置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案>及其摘要的议案》、《关于公司与云南省城市建设投资集团有限公司签署附生效条件的<股权转让协议>的议案》等事项。

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【0008】

(600289)*ST信通:关于第七届董事会第三十七次会议决议的公告

亿阳信通股份有限公司第七届董事会第三十七次会议于2020年4月30日召开,会议审议通过《关于增补公司董事的议案》、《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

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【0009】

(600289)*ST信通:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

亿阳信通股份有限公司董事会决定于2020年5月21日14点30分召开2020年第二次临时股东大会,审议关于增补公司监事的议案、关于增补公司董事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年5月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年5月21日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0010】

(600306)*ST商城:2020年第二次临时股东大会决议公告

沈阳商业城股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年4月30日召开,会议审议通过《关于向全资子公司划转资产的议案》。

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【0011】

(600379)宝光股份:2019年年度股东大会决议公告

陕西宝光真空电器股份有限公司2019年年度股东大会于2020年4月30日召开,会议审议通过《2019年年度报告及摘要》、《关于确认2019年度日常关联交易金额及预计2020年度日常关联交易金额的议案》、《2019年度利润分配预案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0012】

(600393)粤泰股份:2020年第三次临时股东大会决议公告

广州粤泰集团股份有限公司2020年第三次临时股东大会于2020年4月30日召开,会议审议通过关于公司对外提供担保的议案。

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【0013】

(600479)千金药业:2019年年度股东大会决议公告

株洲千金药业股份有限公司2019年年度股东大会于2020年4月30日召开,会议审议通过公司2019年度报告及摘要、公司2019年度利润分配方案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。

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【0014】

(600525)长园集团:2020年第三次临时股东大会决议公告

长园集团股份有限公司2020年第三次临时股东大会于2020年4月30日召开,会议审议通过关于向中信银行申请授信并提供担保的议案、关于同意全资子公司向银行申请授信并提供担保的议案。

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【0015】

(600565)迪马股份:2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期限制性股票解锁暨上市的公告

重庆市迪马实业股份有限公司本次解除限售股票数量:3,360万股;上市流通时间:2020年5月12日。

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【0016】

(600579)克劳斯:关于召开2019年年度股东大会的通知

克劳斯玛菲股份有限公司董事会决定于2020年5月27日14点00分召开2019年年度股东大会,审议《2019年年度报告》及其《摘要》、《2019年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》、《关于公司聘任2020年度审计机构的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年5月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年5月27日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0017】

(600695)绿庭投资:2019年年度股东大会决议公告

上海绿庭投资控股集团股份有限公司2019年年度股东大会于2020年4月30日召开,会议审议通过《2019年度利润分配预案》、《关于2019年度审计机构审计费用和聘用2020年度审计机构的议案》、《2019年年度报告》等事项。

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【0018】

(600729)重庆百货:重要公告,2020-05-06 全天

连续停牌

【0019】

(600777)新潮能源:2019年年度股东大会决议公告

山东新潮能源股份有限公司2019年年度股东大会于2020年4月30日召开,会议经审议:除《关于预计2020年度为子公司提供担保情况的议案》、《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》中议案11.04“选举刘斌先生为公司第十一届董事会非独立董事”未获通过外,其余议案均获通过。

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【0020】

(600785)新华百货:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

银川新华百货商业集团股份有限公司董事会决定于2020年5月21日上午9点30分召开2020年第一次临时股东大会,审议《关于公司租赁房产的议案》、《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)及其年度报酬的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年5月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年5月21日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0021】

(600785)新华百货:第八届董事会第六次会议决议公告

银川新华百货商业集团股份有限公司第八届董事会第六次会议于2020年4月30日召开,会议审议通过《关于公司租赁房产的议案》、《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)及其年度报酬的议案》、关于召开公司2020年第一次临时股东大会的有关事宜。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0022】

(600805)悦达投资:2019年年度股东大会决议公告

江苏悦达投资股份有限公司2019年年度股东大会于2020年4月30日召开,会议审议通过《2019年年度报告》、《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》、《关于2019年度利润分配的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0023】

(600963)岳阳林纸:2019年年度权益分派实施公告

岳阳林纸股份有限公司实施2019年年度权益分派,差异化分红送转方案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数,公司向全体股东每10股派发现金红利0.47元(含税),向全体股东每10股以股本溢价所形成的资本公积金转增3股。

股权登记日:2020/5/12

除权(息)日:2020/5/13

新增无限售条件流通股份上市日:2020/5/14

现金红利发放日:2020/5/13

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0024】

(600997)开滦股份:2019年年度股东大会决议公告

开滦能源化工股份有限公司2019年年度股东大会于2020年4月30日召开,会议审议通过公司关于2019年年度报告及其摘要的议案、公司2019年度利润分配预案、公司关于2020年度续聘会计师事务所的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0025】

(601212)白银有色:2020年第二次临时股东大会决议公告

白银有色集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年4月30日召开,会议审议通过关于为境外发行债券提供担保的提案、关于制订2020年至2022年股东分红回报规划的提案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0026】

(601360)三六零:关于部分非公开发行限售股上市流通的公告

三六零安全科技股份有限公司本次限售股上市流通数量为596,592,575股;上市流通日期为2020年5月11日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0027】

(601558)ST锐电:关于公司股票进入退市整理期交易的公告

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,华锐风电科技(集团)股份有限公司股票将于2020年5月13日进入退市整理期交易。

公司股票在退市整理期间的证券代码:601558;证券简称:退市锐电。

本公司股票进入退市整理期交易的起始日为2020年5月13日,退市整理期为三十个交易日。如不考虑全天停牌因素,预计最后交易日期为2020年6月23日。

退市整理期间,公司股票将在上海证券交易所风险警示板交易,每日的涨跌幅限制为10%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0028】

(601558)ST锐电:关于公司股票终止上市的公告

华锐风电科技(集团)股份有限公司于2020年4月30日收到上海证券交易所《关于华锐风电科技(集团)股份有限公司股票终止上市的决定》(上海证券交易所自律监管决定书【2020】119号),上海证券交易所决定终止公司股票上市。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0029】

(601985)中国核电:关于召开2019年年度股东大会的通知

中国核能电力股份有限公司董事会决定于2020年5月27日14点30分召开2019年年度股东大会,审议关于公司2019年度报告及年度报告摘要的议案、关于公司2019年度股利分配方案的议案、关于聘用2020年年度审计机构的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年5月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年5月27日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0030】

(601985)中国核电:第三届董事会第十三次会议决议公告

中国核能电力股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2020年4月30日召开,会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》、《关于提名更换部分董事的议案》、《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0031】

(601996)丰林集团:2019年年度股东大会决议公告

广西丰林木业集团股份有限公司2019年年度股东大会于2020年4月30日召开,会议审议通过关于公司2019年度报告全文及摘要的议案、关于公司2019年度利润分配方案的议案、关于续聘普华永道中天会计师事务所为2020年度公司审计机构及审计费用的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(603068)博通集成:第二届董事会第一次会议决议公告

博通集成电路(上海)股份有限公司第二届董事会第一次会议于2020年4月30日召开,会议审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(603068)博通集成:2019年年度股东大会决议公告

博通集成电路(上海)股份有限公司2019年年度股东大会于2020年4月30日召开,会议审议通过《公司2019年年度报告及摘要的议案》、《公司2019年度利润分配方案的议案》、《关于拟对全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(603086)先达股份:首次公开发行部分限售股上市流通公告

山东先达农化股份有限公司本次限售股上市流通数量为39,486,257股;上市流通日期为2020年5月11日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(603113)金能科技:首次公开发行限售股上市流通公告

金能科技股份有限公司本次限售股上市流通数量为344,074,200股;上市流通日期为2020年5月11日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(603116)红蜻蜓:关于召开2019年年度股东大会的通知

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会决定于2020年5月26日14点30分召开2019年年度股东大会,审议《关于<公司2019年度报告>及其摘要的议案》、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》、《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年5月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年5月26日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(603348)文灿股份:2019年年度权益分派实施公告

广东文灿压铸股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.15元(含税)。

股权登记日:2020/5/12

除息日:2020/5/13

现金红利发放日:2020/5/13

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(603528)多伦科技:第三届董事会第二十六次会议决议公告

多伦科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2020年4月30日召开,会议审议通过《关于变更公开发行可转换公司债券募集资金投资项目名称的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(603528)多伦科技:2019年年度股东大会决议公告

多伦科技股份有限公司2019年年度股东大会于2020年4月30日召开,会议审议通过关于公司2019年年度报告及摘要的议案、关于公司2019年度利润分配方案的议案、关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(603665)康隆达:2020年第一次临时股东大会决议公告

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年4月30日召开,会议审议通过关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案、关于提请股东大会延长对董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜授权期限的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(603703)盛洋科技:首次公开发行限售股上市流通公告

浙江盛洋科技股份有限公司本次限售股上市流通数量为12,075万股;上市流通日期为2020年5月11日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(603728)鸣志电器:关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告

上海鸣志电器股份有限公司本次限售股上市流通数量为240,240,000股;上市流通日期为2020年5月11日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(603906)龙蟠科技:第三届董事会第四次会议决议公告

江苏龙蟠科技股份有限公司第三届董事会第四次会议于2020年4月30日召开,会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》、《关于对全资子公司增资的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(603990)麦迪科技:关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会决定于2020年5月21日14点00分召开2020年第三次临时股东大会,审议关于公司非公开发行股票方案(修订稿)的议案、关于前次募集资金使用情况专项报告的议案、关于《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年5月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年5月21日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(603990)麦迪科技:关于第三届董事会第九次会议决议公告

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第三届董事会第九次会议于2020年4月30日召开,会议审议通过《关于公司非公开发行股票方案(修订稿)的议案》、《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订定稿)的议案》、《关于公司与特定投资人签订<附条件生效的股份认购协议之终止协议>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(603996)*ST中新:关于召开2019年年度股东大会的通知

中新科技集团股份有限公司董事会决定于2020年5月29日14点00分召开2019年年度股东大会,审议《关于2019年度利润分配方案的议案》、《关于续聘2020年度审计机构的议案》、《关于2019年年度报告及摘要的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年5月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年5月29日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(688015)交控科技:2019年年度股东大会决议公告

交控科技股份有限公司2019年年度股东大会于2020年4月30日召开,会议审议通过关于2019年年度报告及摘要的议案、关于2019年年度利润分配方案的议案、关于2020年日常关联交易情况预计的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(688036)传音控股:关于召开2019年年度股东大会的通知

深圳传音控股股份有限公司董事会决定于2020年5月26日10点00分召开2019年年度股东大会,审议《关于<2019年年度报告及其摘要>的议案》、《关于2019年度利润分配预案的议案》、《关于续聘2020年度审计机构的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2020年5月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2020年5月26日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(900919)绿庭投资:2019年年度股东大会决议公告

上海绿庭投资控股集团股份有限公司2019年年度股东大会于2020年4月30日召开,会议审议通过《2019年度利润分配预案》、《关于2019年度审计机构审计费用和聘用2020年度审计机构的议案》、《2019年年度报告》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(900945)海航控股:2020年第二次临时股东大会决议公告

海南航空控股股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年4月30日召开,会议审议通过关于转让孙公司股权的报告。

仅供参考,请查阅当日公告全文。