证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2020-006
大恒新纪元科技股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会
议的通知以电话、电子邮件方式向各位董事发出，会议于 2020 年 4 月 27 日上午
十时整以通讯方式召开。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会
议的召开、召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下
决议：
一、《公司 2019 年年度报告》全文及摘要
《公司 2019 年年度报告》摘要披露在中国证券报、上海证券报、证券日报、
证券时报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《公司 2019 年年度报告》
全文披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
监事会发表独立意见如下：
公司监事会根据《证券法》规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格
式准则第 2 号＜年度报告的内容与格式＞》（2016 年修订）的有关要求，对董事
会编制的公司 2019 年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审
核意见。全体监事一致认为：
1、公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2019 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2019 年度的经营成果
和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2019 年年报编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
我们保证公司 2019 年年度报告所披露的信息真实、准确、完成，承诺其中
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不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确定和完整
性承担个别及连带责任。
二、《公司 2019 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、《公司内部控制评价报告》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要
求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础
上，公司对截至 2019 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，编制了《公
司内部控制评价报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、关于计提 2019 年度减值准备的议案
为客观反映公司报告期内的财务状况和经营成果，公司按照《企业会计准则》
等相关规定，对合并报表中截至 2019 年 12 月 31 日的相关资产进行了减值梳理
分析和减值测试，依据减值测试结果，以预期信用损失为基础确认应收账款损失
准备，根据成本与可变现净值孰低确认存货跌价准备。
经核算，本次计提各项减值准备共计 38,466,884.78 元，考虑递延所得税影
响后，将减少归属于上市公司股东的净利润 24,175,858.90 元。
科目 金额（人民币：元）
信用减值损失 30,112,181.43
资产减值损失 8,354,703.35
合计 38,466,884.78
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。
监事会认为：
公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，决议程序合法，
依据充分，计提后能够更加公允、真实地反映公司的资产和财务状况，同意本次
计提减值准备并提交公司股东大会审议。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司
二〇二〇年四月二十八日
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