证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2020-006
中科软科技股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
一、董事会会议召开情况
中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
二次会议通知于 2020 年 4 月 3 日以电子邮件、专人送达等方式送达
各位董事。会议于 2020 年 4 月 15 日以现场和通讯方式召开。本次会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事和高级管理人
员列席了本次会议。本次会议由公司第七届董事会召集，董事长左春
先生主持会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议并通过了以下议案：
1、《公司 2019 年度董事会工作报告》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
2、《公司 2019 年度总经理工作报告》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
3、《公司 2019 年度经审计财务报告》
具 体 内 容 详见公 司 同 日 于上海 证 券 交 易所网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《公司 2019 年度
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经审计财务报告》。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
4、《公司 2019 年年度报告及其摘要》
具 体 内 容 详见公 司 同 日 于上海 证 券 交 易所网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《公司 2019 年年
度报告》、《公司 2019 年年度报告摘要》。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
5、《关于会计政策变更的议案》
具 体 内 容 详见公 司 同 日 于上海 证 券 交 易所网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于会计政策变
更的公告》（公告编号：2020-008）。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
6、《公司 2019 年度财务决算报告》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
7、《公司 2019 年度利润分配方案》
2019 年度利润分配预案为：以本次实施权益分派股权登记日的
总股本为基数，向全体股东每 10 股派 4.50 元人民币现金红利（含税），
预计共分配现金红利 19,080 万元。
具 体 内 容 详见公 司 同 日 于上海 证 券 交 易所网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于 2019 年年
度利润分配方案的公告》（公告编号：2020-011）。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
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本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
8、《公司内部控制评价报告》
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（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《公司内部控制评
价报告》。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
9、《公司 2020 年度财务预算方案》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
10、《公司 2020 年度经营计划》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
11、《关于公司与关联方日常关联交易 2020 年度预计情况的议案》
具 体 内 容 详见公 司 同 日 于上海 证 券 交 易所网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于公司 2020
年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-009）。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
该项议案已经独立董事出具了事前认可意见。关联董事钟华先
生、梁赓先生回避表决。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
12、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
因公司业务拓展和规划发展需要，公司拟向下列银行申请综合授
信，用于补充公司流动资金：
（1）向中国工商银行海淀支行申请综合授信额度人民币壹亿伍
仟万元整，期限一年；
（2）向中信银行中关村支行申请综合授信额度人民币贰亿元整，
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期限一年；
（3）向华夏银行长安支行申请综合授信额度人民币壹亿元整，
期限一年；
（4）向招商银行清华园支行申请综合授信额度人民币壹亿元整，
期限一年；
（5）向邮储银行平谷支行申请综合授信额度人民币贰亿元整，
期限一年；
（6）向兴业银行股份有限公司北京永定门支行申请综合授信额
度人民币叁亿元整，期限一年；
（7）向交通银行北京西区支行申请综合授信额度人民币壹亿元
整，期限一年，并同意为北京中科软科技有限公司在交通银行北京西
区支行的贰仟万元授信（占用中科软科技股份有限公司授信额度），
提供连带责任保证，期限一年。
（8）向广发银行亚运村支行申请综合授信额度人民币壹亿元整，
期限一年，并同意为北京中科软科技有限公司在广发银行亚运村支行
的叁仟万元授信（占用中科软科技股份有限公司授信额度），提供连
带责任保证，期限一年；
（9）向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度
人民币壹亿伍仟万元整，期限一年，并同意为北京中科软科技有限公
司在中国民生银行股份有限公司北京分行的叁仟万元授信（占用中科
软科技股份有限公司授信额度），提供连带责任保证，期限一年。
（10）向杭州银行北京中关村支行申请综合授信额度人民币壹亿
元整，期限一年，并同意为北京中科软科技有限公司在杭州银行北京
中关村支行的肆仟万元授信（占用中科软科技股份有限公司授信额
度），提供连带责任保证，期限一年。
证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2020-006
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
13、《关于为全资子公司北京中科软申请银行授信额度提供担保的
议案》
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（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于公司及全资
子公司向银行申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的公告》
（公告编号：2020-010）。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
14、《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
15、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
具 体 内 容 详见公 司 同 日 于上海 证 券 交 易所网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于续聘会计师
事务所的公告》（公告编号：2020-013）。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
16、《关于提议召开 2019 年年度股东大会的议案》
具 体 内 容 详见公 司 同 日 于上海 证 券 交 易所网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2019
年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-014）。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
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三、备查文件
（一）经与会董事签字确认的董事会决议；
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
中科软科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 16 日
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