股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2020—029
关于为韶关市宏乾智能装备科技有限公司
申请银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足业务需求，广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）
孙公司韶关市宏乾智能装备科技有限公司（下称“宏乾公司”）
拟向银行申请借款授信额度不超过人民币 2,500 万元。宏乾公司
以其持有的土地使用权（土地证号：D44380254773）为本次授信
提供抵押担保，同时宏乾公司第一大股东韶能集团韶关宏大齿轮
有限公司（下称“宏大公司”）及第二大股东韶能集团广东绿洲
生态科技有限公司（下称“绿洲公司”）为其提供信用担保。具
体情况如下：
（二）董事会审议情况
2020年4月14日，公司召开第九届董事会第十九次临时会议，
审议通过了《关于为韶关市宏乾智能装备科技有限公司申请银行
授信提供担保的议案》。会议表决结果：9票同意、0票反对、0
票弃权。
按照相关法律法规和《公司章程》规定，宏大公司及绿洲公
司为宏乾公司提供担保的议案经董事会审议通过后，无需提交股
1
东大会审议。
上述担保不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
（一）企业概况
1、企业名称：韶关市宏乾智能装备科技有限公司
2、成立日期：2017 年 10 月 10 日
3、注册地点：韶关市武江区西联镇沐溪大道 168 号韶关市
辉越科技创业服务有限公司科研服务楼 A 座 212 室
4、法定代表人：周运岐
5、注册资本：人民币 1,500 万元
6、经营范围：研发、设计、加工、制造、销售：自动化可
降解纸浆模塑餐具成型机及相关设备机械零部件；电气、液压、
气动控制系统的开发应用；机器人自动控制技术的开发应用；销
售：机械设备原辅材、气动零部件、机械设备、零件配件。(依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
7、股东及持股情况：
（1）宏乾公司股权结构如下：
序号 股东名称 持股比例
1 宏大公司 90.27%
2 绿洲公司 5.76%
3 黄吉金 3.97%
（2）宏大公司及绿洲公司股权结构情况
宏大公司及绿洲公司均为公司控股子公司，公司持有宏大公
司、绿洲公司的股权比例分别为 66.96%、97.78%。
8、宏乾公司非失信被执行人。
2
（二）基本财务信息
截至 2020 年 3 月 31 日，宏乾公司资产总额 10,661 万元，
负债 7,423 万元，所有者权益 3,238 万元，2020 年 1 至 3 月，
宏乾公司实现营业收入 2,231 万元、利润总额 675 万元，上述数
据未经审计。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项未签订担保协议，具体担保内容以担保协议等
文件为准。
四、董事会意见
（一）为满足业务需求，宏乾公司拟向银行申请授信额度不
超过人民币 2,500 万元，在宏乾公司拟以其土地使用权提供抵押
担保的同时，公司董事会同意宏大公司及绿洲公司为宏乾公司申
请授信提供信用担保。
（二）宏大公司及绿洲公司合计持有宏乾公司股权比例为
96.03%，公司董事会认为在宏乾公司拟以其土地使用权提供抵押
担保的同时，认可宏大公司及绿洲公司提供信用担保，未要求宏
乾公司其他股东提供反担保，本次本次担保符合相关法律法规和
《公司章程》的规定，风险小且可控。
五、独立董事意见
公司独立董事认为本次担保事项符合相关法律法规和《公司
章程》的规定,风险可控，同意提供担保。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2020 年 3 月 31 日，公司对外担保总额为 217,512 万元
（不含上述拟提供的担保），占 2018 年 12 月 31 日归属母公司净
3
资产的 47.48%；包含上述全部担保后，公司对外担保总额累计
为人民币 220,012 万元，占 2018 年 12 月 31 日归属母公司净资
产的 48.03%。
公司的上述担保全部为对控股子公司、全资子公司及孙公司
的担保，以及子公司（含孙公司）之间相互提供的担保，不存在
违规担保的情况。
七、备查文件
（一）公司第九届董事会第十九次临时会议决议；
（二）独立董事关于为韶关市宏乾智能装备科技有限公司申
请银行授信提供担保的独立意见。
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司董事会
2020 年 4 月 14 日
4
首页
微信公众号
证券之星APP
