证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2020-016
广州广哈通信股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会
议通知已于 2020 年 3 月 27 日分别以电话、电子邮件的形式送达各位监事，会议
于 2020 年 4 月 8 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。会议由监事会主席骆继荣先生主持，公司董事会秘书朱伟玲
女士列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、
《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
1、审议通过了《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 10 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)上披露的《2019 年度监事会工作报告》。
2、审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
公司《2019 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2019 年的财务
状况、经营成果以及现金流量。因此，同意将该议案提交公司 2019 年度股东大
会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
《2019 年度财务决算报告》相关数据详见公司于 2020 年 4 月 10 日在指定信
息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的《2019 年年度报告》
全文。
3、审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
的议案》
公司利润分配及资本公积金转增股本预案考虑了公司的实际情况，有利于公
司的健康稳定发展，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是
中小股东的利益的情形。同意公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预
案。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 10 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股
本预案的公告》。
4、审议通过了《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，能根据公司经营需要
持续完善内控制度，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律、法规
要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。报
告期内，公司不存在违反《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》
及公司相关内控制度的情形。公司《内部控制自我评价报告》比较全面、真实、
客观地反映了公司目前内部控制体系的建设、运作、制度执行和监督情况。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
内容详见公司于 2020 年 4 月 10 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019 年度内部控制自我评价报告》。
5、审议通过了《关于公司2019年度关联交易事项的议案》
公司监事会对 2019 年关联交易事项的必要性、公允性、法定审批程序情况
进行了核查，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响
公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的行为。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。
6、审议通过了《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2019 年年度报告及摘要的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 10 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)上披露的《2019 年年度报告》全文及《2019 年年度报告
摘要》。
7、审议通过了《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》
监事会认为：公司 2019 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳
证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关制度及公司《募集资金管理
制度》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变募集资金投向
和损害股东利益的情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。
具体内容详见于 2020 年 4 月 10 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报
告》、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2019 年《募集资金年度存放
与使用情况鉴证报告》、光大证券出具的《2019 年度募集资金存放与使用情况的
核查意见》。
8、审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。
具体内容详见 2020 年 4 月 10 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)上披露的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
《2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。
9、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2020 年度审计机构的议案》
经对公司 2019 年度审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）完成
的公司年度审计工作情况核查，同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2020 年度审计机构。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：公司根据财政部发布的《企业会计准则第 14 号-收入》、《关于
修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》的规定进行相关会计政策变更，
决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次变更对公司财务状况、
经营成果和现金流量无实质性影响，不存在损害公司及股东权益的情形。监事会
同意本次会计政策的变更。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 10 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)上披露的《关于会计政策变更的公告》。
三、备查文件
公司第三届监事会第十五次会议决议
特此公告。
广州广哈通信股份有限公司监事会
2020 年 4 月 10 日
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