证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2020-033
北京九强生物技术股份有限公司
第三届监事会第三十次（临时）会议决议公告
本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第三十次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知于2020年4月2日以
书面及电子邮件形式向全体监事发出，与会的各位监事已知悉与所审议事
项相关的必要信息。因本次临时监事会会议审议事项紧急，各监事同意本
次董事会会议通知发出时间。会议于2020年4月4日以通讯方式召开。出席
会议的监事应到3名，实到监事3名，会议由公司监事会主席姜韬先生主持，
李全跃、包楠监事出席了会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、
法规和内部制度的规定。会议以举手表决方式审议通过以下事项：
一、审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案之发行决议有效期
的议案》
为确保本次非公开发行股票方案符合公司治理要求，促进非公开发行
股票方案的顺利推进，拟将公司第三届董事会第二十七次会议和2019年第
二次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》中
本次非公开发行股票决议的有效期限由“本次非公开发行决议的有效期自
公司股东大会审议通过本次非公开发行相关议案之日起12个月。如果公司
已于该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件，则该有效期自动
延长至本次发行完成日。”调整为“本次非公开发行决议的有效期为自公
司股东大会审议通过本次非公开发行相关议案之日起12个月”，不再设置
自动延期条款。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于引入战略投资者并签署<战略合作协议>的议案》
根据《上市公司证券发行管理办法》等法律法规和有关规定，以及公
司发展需要，公司拟引入中国医药投资有限公司作为战略投资者，并与中
国医药集团有限公司及中国医药投资有限公司签署《战略合作协议》。公
司引进战略投资者有利于进一步加强公司竞争力，符合公司及全体股东的
利益，有利于保护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京九强生物技术股份有限公司
监事会
2020 年 4 月 7 日
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